Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні як основи діяльності конвертаційних центрів
Узагальнення статистичних показників фіктивного підприємництва в Україні. Особливості створення та функціонування таких організацій. Виявлення існуючих проблем у розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів.
Подобные документы
Характеристика транснаціоналізаціі роботи аналітичних центрів, формування мережевих об’єднань аналітичних центрів, зміни акценту роботи аналітичних центрів на адвокацію (пропаганду). Дослідження та аналіз зниження темпів створення аналітичних центрів.
статья, добавлен 30.05.2018Способи неправомірного заволодіння грошовими коштами з картрахунку фізичної особи за допомогою використання банкоматів, види кримінальних правопорушень у зазначеній сфері банківської діяльності та аналіз статистичних показників вчинення шахрайств.
статья, добавлен 04.03.2018Аспекти адміністративно-правового регулювання порядку створення/діяльності благодійних організацій (БО) в Україні. Зміст благодійної діяльності як об’єкта адміністративно-правового дослідження. Державний контроль за діяльністю БО і припиненню діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Розгляд аспектів діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Україні. Визначення сутнісних характеристик даної діяльності. Виявлення проблем законодавчого регулювання реалізації права на об’єднання у громадські організації.
статья, добавлен 23.06.2022Адміністративно-правове регулювання надання публічних послуг. Сутність, ознаки та перелік принципів діяльності сервісних центрів МВС України, особливості їх реалізації. Нормативно-регулятивні, обов’язкові, об’єктивно зумовлені функції сервісних центрів.
статья, добавлен 11.05.2021Чинники, які ускладнюють проведення слідчого експерименту в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Важливі умови слідчого експерименту при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з опором представникові влади або громадськості.
статья, добавлен 09.07.2023Способи вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з обігом протиправного контенту в мережі Інтернет. Створення шкідливих програмних та технічних засобів, їх використання, збут, розповсюдження. Способи приховування кримінальних протиправних дій.
статья, добавлен 03.10.2022Суспільні відносини легалізації і здійснення підприємницької діяльності в КНР і Україні. Організаційно-правові основи підприємництва в КНР і в Україні, особливості організації підприємницької діяльності в спеціальних економічних (бондових) зонах.
автореферат, добавлен 10.01.2014Викладаються правові основи та перспективи розвитку криміналістики в світлі кримінальних загроз при поширенні вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Розглянуто питання щодо виявлення, фіксації та збирання слідчої картини.
статья, добавлен 06.06.2022Принципи дослідження наявних проблем класифікації кримінальних правопорушень у сфері інвестування будівництва. Аналіз криміналістичної класифікації кримінальних правопорушень у цій сфері зурахуванням пріоритетності напрямів правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 26.05.2022Криміналістичний аналіз створення злочинної організації. Вивчення основних етапів формування сучасних злочинних організацій, їх структури, спрямованості діяльності та ознак. Недоліки кримінального права у розслідування створення злочинної організації.
статья, добавлен 25.03.2016При розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності часто першочерговою процесуальною дією є саме тимчасовий доступ до речей і документів з метою ознайомлення з ними та подальшого вилучення до матеріалів досудового провадження.
статья, добавлен 01.08.2024Криміналістичний аналіз створення злочинної організації. Етапи формування злочинних організацій, структура, спрямованість їх діяльності. Аналіз судово-слідчої практики з метою виділення ряду істотних ознак організованої професійної злочинної діяльності.
статья, добавлен 04.12.2018Обґрунтування криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, що вчиняються в сфері діяльності інституційних інвесторів, за предметом безпосереднього злочинного посягання, способом вчинення злочину, типовою слідовою картиною, особою злочинця.
статья, добавлен 26.07.2024Систематизація законодавчих актів, що регулюють діяльність щодо профілактики правопорушень в Україні. Дослідження загальних проблем правового регулювання оперативно-розшукової профілактики кримінальних правопорушень, їх попередження та запобігання.
статья, добавлен 28.06.2024Характеристика нормативно-правових актів, якими повинні керуватися в діяльності центри надання адміністративних послуг. Виокремлення напрямків удосконалення діяльності центрів Дніпропетровська. Розгляд структури Державної міграційної служби області.
статья, добавлен 31.01.2018Адвокатура - один з найважливіших інститутів громадянського суспільства, що офіційно закріплений у чинному українському законодавстві. Створення центрів з надання юридичної консультації - умова повноцінного розвитку адвокатської діяльності в Україні.
статья, добавлен 02.12.2017Аналіз історії та сучасного стану нормативно-правового регулювання діяльності системи дитячих (до 1991 року) піонерських таборів та дитячих центрів. Аналіз процесу становлення нормативної бази дитячих таборів в Україні з 1992 року по теперішній час.
статья, добавлен 27.12.2016- 44. Особливості вчинення кримінальних правопорушень у системі дистанційного банківського обслуговування
Аналіз чинників, що є передумовою вчинення правопорушень у сфері функціонування дистанційного банківського обслуговування, та узагальнення ознак, які можуть використовуватися оперативними працівниками для виявлення вчинених кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 04.03.2018 Дослідження проблемних питань створення та припинення підприємств релігійних організацій в Україні. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють діяльність релігійних організацій. Особливості припинення підприємств релігійних організацій.
статья, добавлен 12.03.2021Аналіз особливостей взаємодії слідчих з оперативними підрозділами при розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених членами організованих груп та злочинних організацій. Повноваження спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю.
статья, добавлен 05.04.2019- 47. Система пошуково-пізнавальної діяльності в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень
Характер пошуково-пізнавальної діяльності з розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, її співвідношення з буденним і науковим пізнанням. Порівняння наявних у криміналістичній літературі класифікацій носіїв кримінально-релевантної інформації.
статья, добавлен 08.02.2024 Поняття ухилення від сплати обов’язкових платежів та аналіз діяльності правоохоронних органів при розслідуванні такого злочину. Криміналістична структура елементів даної злочинної діяльності. Рекомендаційні засоби вирішення тактичних слідчих завдань.
автореферат, добавлен 29.08.2013Міжнародно-правове регулювання порядку створення, діяльності й припинення благодійних організацій в Україні і країнах Євросоюзу. Аналіз зарубіжного законодавства у сфері регламентації створення та державного контролю за діяльністю благодійних організацій.
статья, добавлен 12.06.2023Формування криміналістичної методики створення, керівництва злочинною спільнотою, злочинною організацією, участі у ній. Взаємозв’язок між закономірностями злочинної діяльності та діяльності з виявлення, досудового розслідування кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 25.11.2021