Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні як основи діяльності конвертаційних центрів
Узагальнення статистичних показників фіктивного підприємництва в Україні. Особливості створення та функціонування таких організацій. Виявлення існуючих проблем у розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів.
Подобные документы
- 101. Окремі проблеми діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Україні
Дослідження проблем діяльності громадських організації у сфері захисту прав і свобод людини. Створення державного фонду розвитку громадянського суспільства. Вдосконалення діяльності громадських організацій у сфері захисту прав і свобод людини в Україні.
статья, добавлен 28.10.2021 Аналіз фінансової діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні. Позиції щодо наслідків співробітництва між Україною та міжнародними фінансовими організаціями. Проблеми у реалізації фінансової діяльності міжнародних фінансових організацій.
статья, добавлен 14.06.2023Визначення видів кримінальних правопорушень, віднесених до вчинених на підприємствах, в установах, організаціях за видами економічної діяльності. Створення державного правоохоронного органу для розслідування правопорушень у сфері господарської діяльності.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження тактичних та процесуальних особливостей виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, учинених щодо журналістів. Характеристика основного алгоритму кримінальної процесуальної діяльності слідчого на початковому етапі розслідування.
статья, добавлен 06.03.2019- 105. Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх
Розгляд методів доказової діяльності прокурора в кримінальних справах щодо неповнолітніх. Виявлення помилок і недоліків прокурорського нагляду. Дослідження проблем ефективності чинного законодавства, яке регулює діяльність прокурора на досудових стадіях.
автореферат, добавлен 24.07.2014 Особливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень. Правовий аналіз використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених молоддю.
статья, добавлен 07.09.2017Дослідження основ діяльності інституту адвокатури в Україні як актуальної проблеми сучасності. Необхідність створення гарантій для захисту прав людини .Шляхи забезпечення механізму функціонування адвокатури як специфічного демократичного інституту.
статья, добавлен 24.10.2018Характеристика правопорушень, що вчиняють під час діяльності кредитних спілок. Напрями роботи підрозділів із захисту економіки Національної поліції щодо своєчасного викриття зловживань службовим становищем посадовими особами фінансових організацій.
статья, добавлен 29.12.2017Визначення шляхів вирішення проблеми законодавчого урегулювання використання негласного співробітництва для виявлення кримінальних правопорушень. Особливості процесу використання негласного співробітництва з метою виявлення кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 30.07.2024Проведення історико-правового аналізу становлення адміністративного судочинства в Україні на всіх етапах функціонування таких органів державної влади в Україні. Узагальнення досвіду діяльності органів адміністративної юстиції на українських землях.
статья, добавлен 27.10.2023Особливості підприємства в ринковій економіці. Економічні форми організації підприємництва. Принципи та механізм реалізації підприємницької діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності. Проблеми, які перешкоджають розвитку підприємництва.
курсовая работа, добавлен 15.05.2014Характеристика позицій науковців щодо виокремлення проблем формування й функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Особливість створення ефективної інституційної основи для діяльності органів державного фінансового контролю.
статья, добавлен 10.01.2022Аналіз можливостей використання ЗМІ при розслідуванні кримінальних правопорушень. Поняття і основні теоретичні положення оперативно-розшукового забезпечення виявлення кримінальних правопорушень із використанням електронних засобів масової інформації.
статья, добавлен 13.07.2017Особливості протидії злочинам у сфері державних закупівель, які вчиняються з використанням фіктивних підприємств. Взаємодія правоохоронних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів і негласних слідчих дій з метою виявлення таких правопорушень.
статья, добавлен 21.12.2016Розробка криміналістичних рекомендацій в Україні стосовно процесуальних дій, ґрунтовного опису обстановки й об’єктів огляду місця події при розслідуванні злочинів проти власності. Використання технічних засобів для виявлення слідів протиправного діяння.
статья, добавлен 12.12.2023Виокремлення та характеристика типових ознак злочинної діяльності. Визначення поняття економічної злочинної діяльності, яка вчиняється із використанням кіберпростору. Розгляд стадії формування у особи задуму і умислу на здійснення злочинної діяльності.
статья, добавлен 29.12.2023Дослідження державного та приватного секторів детективної діяльності в Україні. Створення посад детективів на регіональних рівнях. Аналіз кримінального досвіду зарубіжних країн і напрацювань українських агентств. Оцінка показників роботи органів поліції.
статья, добавлен 29.08.2023Дослідження проблем тактичного забезпечення протидії тероризму. Основні напрямки діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. Особливості застосування оперативно-розшукових заходів під час виявлення терористів.
статья, добавлен 31.01.2018Сутність, зміст та особливості адміністративно-правового статусу центрів обслуговування платників. Класифікація адміністративних послуг, що надаються платникам податків і зборів. Організаційні форми адміністративно-правового забезпечення діяльності ЦОП.
автореферат, добавлен 19.09.2018Аналіз проблем виявлення, запобігання та розслідування фактів кримінальних правопорушень, вчинених футбольними вболівальниками з використанням засобів і методів оперативно-розшукової діяльності. Напрями проведення негласних слідчих розшукових дій.
статья, добавлен 06.08.2023Огляд досліджень і публікацій, що відображають особливості функціонування неприбуткових організацій в Україні. Державна підтримка громадського сектору під час війни. Створення платформ для діалогу та співпраці між державою, бізнесом та громадянами.
статья, добавлен 19.05.2024Провідна роль прокуратури в системі взаємодії органів внутрішніх діл України у сфері виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Особливості координаційної діяльності правоохоронних органів України в прокурорській практиці.
статья, добавлен 25.09.2017Розроблення та вивчення військового насильства в Україні. Класифікація кримінальних правопорушень у Збройних Силах. Відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Відмежування таких понять як: геноцид, насильство, примусова депортація.
статья, добавлен 22.07.2023Особливості функціонування системи електронного врядування в аспекті державної політики України. Вивчення системи функціонування центрів надання адміністративних послуг. Вплив цифровізації і електронних послуг ЦНАП на їх переформування у Дія.Центри.
статья, добавлен 03.07.2024Особливості обставин, які підлягають доказуванню в досудовому розслідуванні злочинів, учинених злочинними спільнотами. Обставини, що входять до предмета доказування по цій категорії кримінальних правопорушень. Додаткові ознаки злочинної спільноти.
статья, добавлен 24.07.2024