Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв’язків
Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
Подобные документы
Розгляд основних питань політики з попередження корупції. Аналіз законодавчих актів України, які регламентують діяльність влади щодо попередження корупційних діянь, міжнародних актів про співробітництво у галузі попередження корупційних злочинів.
статья, добавлен 29.01.2017Аналіз нормативно-правової регламентації діяльності Державної прикордонної служби України, що спрямована на контроль фінансового забезпечення (ФЗ) іноземців та осіб без громадянства. Особливості здійснення перевірки ФЗ в процедурі прикордонного контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Характеристика закріплених обов’язків людини через призму їх належності особам, які не досягли 18-річного віку. Специфікація основних обов’язків дитини. Виокремлення її адміністративно-правового становища. Аналіз забезпечення державою цих обов’язків.
статья, добавлен 30.10.2016Розгляд видів діянь, за які особа може бути позбавлена батьківських прав - кримінально караних діянь щодо дитини та дій щодо невиконання або неналежного виконання батьківських обов’язків. Аналіз повного та часткового позбавлення батьківських прав.
статья, добавлен 14.08.2023Дослідження сутності аудиторської діяльності та статусу аудиторів. Основні положення щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно їх прав та обов'язків. Заходи щодо підвищення ефективності взаємовідносин аудиторів із суб'єктами господарювання.
статья, добавлен 02.12.2018Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024Визначення вичерпного обсягу адміністративних процесуальних прав і обов’язків, якими наділяються суб’єкти державної влади. Розкриття особливостей і форм реалізації цих прав та обов’язків такими суб’єктами. Застосування заходів адміністративного примусу.
статья, добавлен 27.07.2016Оцінка заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Комітететом MONEYVAL під час якої було проаналізовано ефективність, пропорційність та переконливість санкцій. Вироки судів першої інстанції, які було винесено протягом 2022 року.
статья, добавлен 17.01.2024Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Специфіка правового статусу органів прокуратури. Система адміністративно-правових форм протидії корупції в Україні. Характеристика комплексу заходів, спрямованих на виявлення та припинення корупційних діянь з боку правоохоронних органів та громадськості.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз вживання терміна "корупція" в юридичній літературі. Загальнотеоретичні підходи до визначення корупції, корупційних діянь та корупційних відносин. Корупція як елемент (ознака) або різновид організованої злочинності. Законодавче визначення корупції.
статья, добавлен 05.02.2019Проаналізовано та визначено види форм діяльності Державно-міграційної служби України щодо ефективного виконання покладених на неї завдань і функцій щодо реалізації державної політики у сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній міграції.
статья, добавлен 01.11.2021Встановлено перелік конституційних обов’язків, досліджено їх характеристики та визначено форму їх реалізації. Оцінено дотримання одного із загальних обов’язків - неухильного дотримання законів України та непосягання на права та свободи інших осіб.
статья, добавлен 28.07.2023Вчинення злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування та приховування слідів злочину. Встановлення "слідової картини" злочину під час досудового розслідування невиконання обов'язків.
статья, добавлен 22.03.2023Суть змісту заходів загально-соціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального характеру злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Застосування методів переконання і примусу.
статья, добавлен 05.04.2019- 91. Правові аспекти діяльності в Україні спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції
Правові аспекти протидії кримінально караним корупційним діянням. Функції спеціальних правоохоронних органів у сфері протидії корупції під час здійснення заходів щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних злочинів.
статья, добавлен 14.10.2018 Проблеми протидії корупції в європейських країнах. Аналіз позитивного досвіду антикорупційної діяльності Німеччини, Франції, Румунії, Словаччини. Суть правової регламентації кримінальної відповідальності за вчинення корупційних діянь у країнах Європи.
статья, добавлен 16.06.2022Визначення фактичної кількості адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Вивчення та аналіз необхідності оновлення тексту Кримінального кодексу України відносно розмежування відповідальності за невжиття заходів щодо протидії корупції.
статья, добавлен 15.08.2022- 94. Повноваження органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю
Посилення взаємодії органів Державної прикордонної служби Україні та підрозділів швидкого реагування під час охорони кордону. Запобігання організованої злочинності та кримінальним правопорушенням. Проведення заходів щодо протидії незаконній міграції.
статья, добавлен 30.06.2022 Аналіз законодавчих актів України, які регламентують діяльність влади щодо попередження корупційних діянь, а також міжнародних актів про співробітництво у галузі попередження корупційних злочинів. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб.
статья, добавлен 03.03.2019Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016Правова природа офшорних центрів як засіб до легалізації злочинних коштів. Передумови існування та розвитку організованої злочинності, зокрема корупційних злочинів, серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 17.01.2023Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Дослідження практики приховування справжнього джерела власних доходів. Розгляд процесу виведення в законний обіг грошових коштів, які були отримані внаслідок незаконної діяльності. Протидія корупції та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 28.12.2022