Відмивання коштів і корупція: співвідношення та аналіз взаємозв’язків
Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
Подобные документы
Зарубіжний досвід щодо запобігання фінансовому шахрайству. Боротьба з відмиванням коштів, під час зберігання, обміну та продажу цифрових валют та криптовалют. Контроль за підозрілими транзакціями. Боротьба з легалізацією доходів і фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 15.07.2022- 102. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Аналіз стану та напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових, заходи щодо підвищення її ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 14.08.2016 Ключові положення антилегалізаційного Закону України. Оцінка ступеню досягнення мети його правового регулювання та розробка пропозицій щодо подальших кроків для удосконалення національної системи запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.02.2019Аналіз участі і діяльності України в міжнародних інституціях, що розробляють заходи по боротьбі з відмиванням грошей. Вплив окремих факторів на розповсюдження легалізації. Пропозиції щодо покращення дієвих методів в боротьбі з відмиванням доходів.
статья, добавлен 29.01.2023- 105. Про узгодження принципів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів: правові аспекти
Різний зміст водночас з однаковим текстуальним оформленням - визначальна характеристика визначення принципів фінансового моніторингу на різних рівнях регулювання. Класифікація основних принципів запобігання та протидії незаконно одержаних доходів.
статья, добавлен 05.07.2022 Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Проблематика забезпечення єдності судової практики у процесі реалізації принципу правової визначеності при вирішенні адміністративних спорів за позовами служби зайнятості до фізичних осіб про стягнення заборгованості і надмірно отриманих коштів.
статья, добавлен 31.01.2018Аналіз співвідношення ознак медичних та фармацевтичних працівників як суб’єктів неналежного виконання своїх професійних обов’язків та злочину. Аналіз понять "медичний" та "фармацевтичний" працівники при кваліфікації діянь, передбачених ст. 140 КК України.
статья, добавлен 12.05.2018Діяльність корупційних мереж, створених злочинними організаціями на різних рівнях управління. Формування неформальних і нелегальних взаємозв’язків між чиновниками між відомствами або структурами. Зарубіжний та національний досвід антикорупційної протидії.
статья, добавлен 28.04.2024Підходи до нормативно-правового закріплення правових та організаційних засад діяльності державної служби, системи управління державною службою, вимог до посадових осіб, їх обов'язків. Умови вступу на державну службу, порядок проведення конкурсу.
статья, добавлен 27.04.2023Підходи щодо тлумачення оціночних понять у праві. Зміни до законодавства, які сприятимуть конкретизації такого оціночного поняття, як "грубе порушення трудових обов’язків". Місце матеріальної і моральної шкоди у разі грубого порушення трудових обов’язків.
статья, добавлен 30.01.2018Види корупційних діянь (КД) у сфері освіти за різними критеріями класифікації та характеристика кожного з видів. Визначення ефективних заходів протидії КД. Перелік випадків, коли отримання дарунка (пожертви) від юридичних або фізичних осіб забороняється.
статья, добавлен 08.02.2019Кримінально-правова характеристика соціальної обумовленості криміналізації невжиття заходів щодо протидії корупції. Для боротьби з корупцією необхідно змінити підхід, що укорінився у свідомості, щоб зрозуміти взаємозв’язок між владою та громадянином.
статья, добавлен 14.11.2022Дослідження проблеми інституту державної служби в Україні та ризиків виникнення корупції. Аналіз стану та актуальних проблем державної служби під час карантинних обмежень 2020 р. в Україні. Добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби.
статья, добавлен 17.09.2023Особливості класифікації обов’язків науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України як суб’єктів адміністративного права, по групам. Сутність загальних або конституційних обов’язків. Характеристика та зміст спеціальних обов’язків.
статья, добавлен 09.08.2022Поняття та сутність фінансового моніторингу в аудиторській діяльності як механізму запобігання відмиванню коштів в Україні. Механізм його адміністративно-правового регулювання, напрями вдосконалення. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз точок зору щодо співвідношення понять "мета діяльності" та "завдання". Законодавче трактування мети та завдань діяльності органів прокуратури України. Визначення основних повноважень та завдань органів прокуратури України щодо протидії корупції.
статья, добавлен 02.12.2017- 118. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Перспективні напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових. Заходи щодо підвищення ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.12.2018 Розгляд змін законодавства щодо прав та обов’язків військовослужбовців в Україні, обумовлених запровадженням воєнного стану. Оновлення законодавства, яке регулює права та обов’язки військовослужбовців. Розширення кола осіб, які мають право на пенсії.
статья, добавлен 19.12.2022Характеристика митної служби України. Головні функції служби: регулятивна та охоронна. Аналіз впливу на суспільні відносини через встановлення прав та обов'язків учасників. Використання правового примусу, відповідальності, санкцій, заходів захисту.
статья, добавлен 26.05.2022Особливості провадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз співпраці між собою суб’єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюючи обмін інформацією, виконуючи свої обов’язки згідно з встановленими правилами та законодавством.
статья, добавлен 07.02.2024Питання співпраці держави і громадянського суспільства для зниження рівня корупції та запобігання цьому явищу. Аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які регламентують діяльність громадських об’єднань щодо попередження корупційних діянь.
статья, добавлен 29.08.2016Розгляд головних особливостей розробки загально-соціальних і спеціально-кримінологічних заходів попередження злочинності. Аналіз латентності злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.
статья, добавлен 05.12.2018Характеристика національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз принципів та предмету первинного фінансового моніторингу. Основні завдання і функції його суб’єктів. Особливості регулювання і нагляду за їх діяльністю.
автореферат, добавлен 19.09.2018Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016