Використання можливостей фінансового кримінального аналізу та форензік-аудиту у протидії шахрайству й корупції: міжнародний досвід та шляхи вдосконалення в Україні
Динаміка злочинності та іншіх антигромадських проявів, обставини, що сприяють вчиненню злочинів різної категорії. Питання протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними угрупованнями. Використання форензік і внутрішнього аудиту.
Подобные документы
Аналіз застосування та ефективності дії норм КПК України щодо досудового розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами, на підставі проведеного Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз ролі соціальних мереж у протидії злочинам у сфері національної безпеки. Характеристика напрямів протидії злочинності з використанням соціальних мереж. Особливості створення, коригування та вдосконалення алгоритмів аналізу активності користувачів.
статья, добавлен 09.07.2023Актуальні проблеми вдосконалення системи протидії організованій злочинності в Україні. Завдання органів Національної поліції та Служби безпеки України у протидії організованій злочинності. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення протидії.
статья, добавлен 01.08.2022Сучасні способи і форми протидії розслідування злочинів. Використання слідів кримінального правопорушень у якості доказів. Класифікація способів протидії розслідування злочинів в Україні. Визначення місця, часу та умов здійснення злочинного діяння.
статья, добавлен 01.02.2018Досліджено проблеми формування доктрини права щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у зв'язку зі змінами кримінального законодавства України протягом 2020-2021 років. Здійснено системний аналіз.
статья, добавлен 30.08.2022Визначення особливостей вчинення злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку організованими злочинними групами. Способи вчинення банківських злочинів. Боротьба з "картковою" злочинністю.
статья, добавлен 08.01.2019Знайомство з адміністративно-правовими засадами протидії корупції. Аналіз міжнародного досвіду протидії та запобігання корупційних проявів на основі досвіду Німеччини, Франції, Італії, Британії та Ізраїлю. Розгляд чинників успішної боротьби з корупцією.
статья, добавлен 09.03.2021Особливості підходів до протидії правопорушенням, що вчиняються іноземцями в Україні. Система нормативно-правових актів з протидії правопорушенням. Проблема транснаціональної організованої злочинності з нелегального переправлення мігрантів через кордон.
статья, добавлен 29.07.2016Особливості вчинення кібершахрайства організованими злочинними групами. Розгляд соціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального рівнів попередження шахрайства, що вчиняється з використанням комп'ютерних мереж. Запобігання кіберзлочинності.
статья, добавлен 21.12.2016Боротьба з корупцією і розроблення комплексної системи викорінення цього всеохопного явища як завдання формування національної антикорупційної політики. Вивчення міжнародного досвіду запобігання і протидії корупції. Вплив корупції в державному управлінні.
статья, добавлен 03.07.2022Дослідження питання порівняльно-правового аналізу антикорупційних ініціатив в країнах з метою визначення напрямів використання позитивного досвіду, напрацьованого за кордоном для протидії корупційним правопорушенням в діяльності правоохоронних органів.
статья, добавлен 04.12.2018Статтю присвячено аналізу стану корупції в Україні в контексті зміни влади та прийнятих положень нового законодавства з питань боротьби та протидії корупції. Оцінка вдосконалення та усунення суперечностей у нормах антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 19.09.2017Особливості та сучасні можливості використання молекулярно-біологічних методів дослідження у розслідуванні злочинів. Правові основи у сфері ДНК-аналізу. Бази даних, призначені для розслідування злочинів. Можливості ДНК-аналізу у протидії злочинності.
статья, добавлен 30.01.2016Аналіз кримінального процесуального, криміналістичного й оперативно-розшукового забезпечення процесу діяльності суб’єктів розкриття й розслідування економічних злочинів, скоєних організованими групами. Психологічна підготовка оперативного працівника.
статья, добавлен 05.09.2022Питання діяльності правоохоронних органів із протидії злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічному підґрунті. Доцільність міжнародного банку даних (автоматизованої інформаційної системи "Етнічна злочинність").
статья, добавлен 10.04.2018Вплив інтенсивного розвитку світових інтеграційних процесів на розвиток злочинності. Виникнення транснаціональних організованих злочинних угруповань. Характеристика головних форм реалізації міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
статья, добавлен 27.08.2016Поняття, кримінологічна характеристика, детермінанти злочинів, що вчиняються з використанням зброї. Організаційно-правові засоби протидії злочинам, зміст спеціально-кримінологічної профілактики. Роль органів внутрішніх справ у протидії "збройним" нападам.
автореферат, добавлен 29.08.2013Огляд досвіду держав у протидії, попередженні транснаціональної організованої злочинності, засоби реагування на її зміни шляхом удосконалення законодавства. Дослідження розробленості стратегії ООН у протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 12.02.2023Огляд міжнародного досвіду створення та функціонування антикорупційних інституцій окремих зарубіжних країн. Оцінка можливості його застосування в українських реаліях і визначення умов розробки ефективних механізмів боротьби з корупцією в Україні.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз досвіду Нідерландів, США, Великобританії, Німеччини, Італії, Польщі, Фінляндії, Швеції та Сінгапуру в сфері запобігання корупції. Порівняння українського законодавства з вітчизняним, адміністративні заходи протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 04.10.2022Підходи до протидії правопорушенням, які вчиняються іноземцями в Україні. Види правопорушень, системи нормативно-правових актів, метою яких є протидія таким правопорушенням. Підхід до аналізу обґрунтування застосовності поняття "протидія злочинності".
статья, добавлен 09.01.2019Стан нормативної регламентації діяльності з протидії злочинам та протидії розслідуванню злочинів. Наукові підходи до трактування терміну "протидія розслідуванню злочинів". Перелік способів протидії виявленню та розслідуванню злочинів на стадії вчинення.
статья, добавлен 15.09.2017Дослідження правового регулювання протидії корупції країн світової співдружності. Оцінка позитивного і негативного впливу глобалізації на рівень корупції в Україні. Визначення місця України в протидії корупції на міжнародній арені в умовах глобалізації.
статья, добавлен 29.01.2017Аналіз стану наукової розробленості проблем оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні. Засади протидії підрозділами карного розшуку злочинам проти власності. Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів.
статья, добавлен 29.11.2021Узагальнення заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Огляд антикорупційних заходів, які існують у антикорупційному законодавстві. Вдосконалення правової діяльності органів по боротьбі з корупцією як важливий фактор запобігання її проявів.
статья, добавлен 03.03.2019