Використання можливостей фінансового кримінального аналізу та форензік-аудиту у протидії шахрайству й корупції: міжнародний досвід та шляхи вдосконалення в Україні
Динаміка злочинності та іншіх антигромадських проявів, обставини, що сприяють вчиненню злочинів різної категорії. Питання протидії злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними угрупованнями. Використання форензік і внутрішнього аудиту.
Подобные документы
Узагальнення заходів із запобігання та протидії корупції в Україні. Огляд антикорупційних заходів, які існують у антикорупційному законодавстві. Вдосконалення правової діяльності органів по боротьбі з корупцією як важливий фактор запобігання її проявів.
статья, добавлен 06.03.2019Вивчення внутрішнього аудиту як форми контролю, визначення його місця в класифікації державного фінансового аудиту. Класифікація внутрішнього аудиту в системі державного фінансового аудиту поряд із зовнішнім залежно від інституцій, якими він проводиться.
статья, добавлен 06.11.2022Дослідження можливостей використання під час програмування протидії злочинності такого методу, як SWOT-аналіз. Аналіз актуальності та особливостей основних етапів застосування SWOT-аналізу під час формування державної програми протидії злочинності.
статья, добавлен 03.04.2021Проаналізовано напрями реалізації політики протидії корупції в Україні, досвід закордонних країн, розглянуто вертикальну та горизонтальну стратегії. Висвітлено завдання антикорупційної реформи, запровадження яких сприятиме зменшенню корупційних проявів.
статья, добавлен 07.04.2022Коротка характеристика окремих злочинів, які вчиняються транснаціональними злочинними організаціями за допомогою мережі Інтернет. Заходи протидії протиправним діянням. Захист дітей від онлайн-експлуатації. Особливості піратства програмного забезпечення.
статья, добавлен 21.12.2016Фактори, що впливають на ефективність діяльності суб’єктів протидії організованій злочинності, злагодженість їх діяльності. Обґрунтування необхідності використання різних форм діяльності для позитивного результату у протидії організованій злочинності.
статья, добавлен 13.06.2022Причини дослідження використання негласних слідчих дій з огляду на стан сучасного кримінального процесуального законодавства, а також рівень злочинності в Україні. Основні проблеми, що виникають при застосуванні розшукових діянь та шляхи їх вирішення.
статья, добавлен 01.12.2017Особливості предмета доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти власності, учинених злочинними угрупованнями. Право на володіння, користування, розпоряджання. Аспекти діяльності групи прокурорів під час доказування зазначених злочинів.
статья, добавлен 10.08.2017Вдосконалення теоретичних питань, чинного законодавства й практики його застосування при організації протидії корисливо-насильницьким злочинам у курортній місцевості України. Особливість розуміння специфіки протидії злочинності в містах-курортах.
статья, добавлен 02.12.2018Особливості проведення оперативного (ініціативного) пошуку при протидії злочинності. Основні ознаки злочинних проявів за якими здійснюється оперативне розпізнання та які сприяють виявленню та попередженню злочинів, скоєних на релігійному ґрунті.
статья, добавлен 25.08.2016- 86. Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій злочинності в Україні
Аналіз значення інформаційно-аналітичного забезпечення суб'єктів протидії організованій злочинності підрозділами кримінального аналізу Національної поліції. Характеристика оперативної обстановки, її складові елементи та фактори, що впливають на неї.
статья, добавлен 21.12.2020 Підвищення довіри українських громадян до владних структур. Оптимізація координації між суб'єктами протидії корупції в Україні. Моніторинг і контроль за діяльністю публічної служби. Цілі використання технологій блокчейн у сфері державних закупівель.
статья, добавлен 22.01.2024Використання іноземного досвіду для забезпечення оперативно-розшукової протидії діяльності злочинних спільнот та осіб. Налагодження міжнародного співробітництва правоохоронних органів України з питань нейтралізації організованої злочинності та тероризму.
статья, добавлен 29.07.2024Поняття та зміст категорії "громадськість" в українському праві та юридичній доктрині. Місце громадськості у системі суб’єктів протидії корупції в Україні. Напрямки взаємодії громадськості з правоохоронними органами України у сфері протидії корупції.
автореферат, добавлен 28.06.2018Механізми протидії корупції в Україні, шляхи підвищення їх ефективності. Міжнародні стандарти та практики боротьби з корупцією, їх адаптація до українських умов. Реформування правоохоронної та судової систем, удосконалення антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 17.06.2024Ефективна реалізація державної політики в протидії злочинності, яка відображається у відповідних стратегічних та програмних документах. Формування федеральної стратегії в сфері протидії злочинності; діяльність Німецького форуму з попередження злочинності.
статья, добавлен 09.03.2021Реформування антикорупційного законодавства. Віднесення всіх корупційних правопорушень, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди, до числа злочинів. Криміналізування всіх проявів активного та пасивного хабарництва. Об’єктивні ознаки складів злочинів.
статья, добавлен 29.01.2016Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023- 94. Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим формам злочинності: ілюзії та реальність
Критика нової редакції статті 255 Кримінального кодексу України. Необхідність прийняття Закону під назвою "Про засади протидії організованим формам злочинності в Україні" на базі чинного законодавства. Урахування стану організованої злочинності у світі.
статья, добавлен 15.08.2022 Досвід Німеччини в організації протидії злочинності в сучасних умовах. Зміщення акценту з каральної превенції в бік соціальної і ситуативної профілактики. Підходи до програмування протидії злочинності. Роль Національного центра з попередження злочинності.
статья, добавлен 09.03.2021Активізація діяльності правоохоронних органів у питаннях протидії транснаціональній злочинності на засадах профілактики та повноцінного інформаційного забезпечення. Вдосконалення засобів правової протидії транснаціональній організованій злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження особливостей змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Виявлення недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Формування та реалізації державної політики у сфері протидії корупції.
статья, добавлен 06.04.2019Проблема протидії процесу виявлення та розслідування шахрайства, зміст і форми найбільш типових способів. Аналіз класифікації прийомів і способів протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами осіб, запропонованої А.Ф. Волобуєвим.
статья, добавлен 02.12.2018Дослідження удосконалення кримінального законодавства України (на прикладі вивчення законодавства зарубіжних країн) у сфері протидії статевим злочинам стосовно дітей, які відбуваються родичами або членами сімей. Захист дитини від усіх форм насильства.
статья, добавлен 05.10.2018Висвітлюються питання визначення рівнів та напрямів адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури. Виділено рівні адміністративно-правової протидії корупції в органах прокуратури: міжнародний; загальнодержавний внутрішньовідомчий.
статья, добавлен 20.01.2022