Международные источники права, регулирующие противодействие легализации доходов добытых преступным путем
Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
Подобные документы
Исследование проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Казахстане. Уголовно-правовая оценка преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Проведение следственных действий при расследовании преступлений.
курсовая работа, добавлен 11.07.2015Реализация технологий искусственного интеллекта для решения задач выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Анализ информационных ресурсов, используемых наркобизнесом психотропных веществ и их прекурсоров.
статья, добавлен 11.10.2021Анализ Конвенций о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц; о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках; об уголовной ответственности за коррупцию, а также о предупреждении коррупции и борьбе с ней.
статья, добавлен 24.02.2018Трактовка организованной преступности в национальных и международных документах. Развитие организованной преступности и приобретение ею транснационального характера. Состояние транснациональной организованной преступности в странах мирового сообщества.
реферат, добавлен 28.12.2016Анализ факторов, которые детерминируют напряженную ситуацию с наркоугрозой. Проблема распространения психоактивных веществ и синтетических наркотиков в молодежной среде. Использование современных цифровых технологий в ходе сбыта наркотических средств.
статья, добавлен 11.05.2022Понятие наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов как предмета преступления. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, пересылка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
реферат, добавлен 20.06.2010Сущность понятия "незаконный оборот наркотических средств". Юридического статус хранения. Сбыт и хранение с целью продажи по Конвенции 1988 года. Международные конвенции о наркотиках: фокус на хранении и потреблении. Предмет преступлений против здоровья.
контрольная работа, добавлен 24.04.2012Знакомство с вопросом о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики отмывания преступных доходов. Рассмотрение особенностей легализации криминальных доходов как объект воздействия. Характеристика внешних угроз экономической безопасности.
статья, добавлен 17.11.2021Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ как трудноразрешимая проблема для человечества. Знакомство с мерами по противодействию наступлению наркотизму. Общая характеристика стати 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
статья, добавлен 17.11.2021Описание новых видов преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов. Реальная деятельность, связанная с раскрытием и расследованием уголовных дел. Создание определенного поведенческого алгоритма с работодателем.
статья, добавлен 22.10.2023Анализ содержания Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". Распространение наркотических средств и психотропных веществ как одна из социальных проблем в стране. Определение ответственности по данному преступлению.
статья, добавлен 13.05.2022Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Понятия и состав преступления незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ. Анализ объекта и предмета правонарушения. Расследование данной категории уголовных дел.
дипломная работа, добавлен 25.01.2016Особенности совершения сбыта и деятельности организованной группы, занимающейся незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ. Получение денег за реализуемый наркотик посредством использования электронных платёжных систем.
статья, добавлен 18.10.2021Современное состояние уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Совершенствование мер правового противодействия незаконной продаже наркотиков. Понятие хищения либо вымогательства наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 29.06.2016Понятие объекта и объективной стороны незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические вещества. Субъект и субъективная сторона состава преступления.
реферат, добавлен 25.03.2016Анализ общественно опасной проблемы, подрывающей экономическую деятельность государства, связанной с формированием, легализацией преступных доходов. Роль Министерства внутренних дел России в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
статья, добавлен 30.08.2021Тенденции в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Соотношение норм Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" со специальными нормами федеральных законов и нормативными правовыми актами.
статья, добавлен 26.09.2021Методы и факторы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Установление норм права, определяющих юридическую ответственность за совершение преступлений и административных правонарушений в данной сфере.
статья, добавлен 15.07.2021Деятельность по противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Запрещение и ограничение импорта и экспорта психотропных веществ. Формы антинаркотической деятельности спецслужб государств-транзитеров.
статья, добавлен 20.01.2018Понятие и характеристика незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в теории уголовного права. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков как посягающие на здоровье населения, их виды и уголовно-правовые меры борьбы.
курсовая работа, добавлен 19.04.2012Раскрытие психолого-криминалистических аспектов понятия преступной группы. Оценка состояния организованной преступности в России. Усовершенствование системы уголовного правосудия в стране. Причин развития транснациональной организованной преступности.
реферат, добавлен 29.11.2016Проведение исследования межведомственного взаимодействия субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем. Проведение нормативно-правового сравнительного анализа нормативных актов, регламентирующих их деятельность.
статья, добавлен 21.02.2025Определение влияния легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику. Анализ следственно-судебной практики, состояния и динамики легализации преступных доходов и разработки мер предупреждения данного преступного явления.
автореферат, добавлен 23.03.2018Проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые угрожают национальной безопасности, поскольку ставятся под угрозу все демократические достижения российского общества. Квалификация действий посредников в сбыте наркотиков.
статья, добавлен 10.12.2024