Международные источники права, регулирующие противодействие легализации доходов добытых преступным путем
Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
Подобные документы
Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Основные международно-правовые документы, относящиеся к борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Проблемы классификации наркотических средств, их декриминализации и международно-правового регулирования оборота наркотиков.
эссе, добавлен 25.02.2016Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Криминологическое исследование личности преступника, совершающего незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ. Причины и условия совершения подобных преступлений. Приоритеты и обоснованные предложения в сфере их предупреждения.
автореферат, добавлен 23.05.2018Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Понятие наркотических средств и психотропных веществ; проблема роста их производства, спроса и оборота. Рассмотрение данных о незаконном обороте. Изучение состава преступления склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
курсовая работа, добавлен 02.12.2013Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Меры борьбы с незаконными перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств или психотропных веществ. Изменения в ст. 228 УК РФ.
курсовая работа, добавлен 16.03.2014Анализ обстановки в Ростовской области в сфере незаконного оборота наркотиков. Групп наркотических средств, имеющие широкое распространение. Разработка антинаркотической комбинации приёмов, направленных исключительно на граждан, торгующих наркотиками.
статья, добавлен 28.09.2018Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Квалификация преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изучение ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
курсовая работа, добавлен 14.05.2012Анализ международного и казахстанского законодательства по вопросам незаконного оборота наркотиков. Криминологическая характеристика преступного оборота наркотиков, личности преступника. Уголовно-правовая ответственность и противодействие преступлению.
дипломная работа, добавлен 01.10.2015Объект, субъект, объективная и субъективная стороны состава преступления: незаконного приобретения, хранения, перевозки, переработки, производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Нарушение правил их оборота.
курсовая работа, добавлен 24.03.2013- 112. Порядок выдачи рецептов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ
Проведение исследования федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах". Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Анализ хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ.
курсовая работа, добавлен 07.05.2023 Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Классификация осужденных к лишению свободы, вовлеченных в незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Анализ материалов уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного наркооборота. Криминологический портрет личности осужденного.
статья, добавлен 19.12.2018Изучение вопросов квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Криминологическая характеристика таких преступлений. Анализ статистических показателей борьбы с наркопреступлениями.
статья, добавлен 30.08.2018Исследование структуры правового законодательства в области оборота наркотических средств, психотропных веществ в России. Правовое регулирование данной сферы в правоприменительной практике. Направления совершенствования нормативных правовых актов.
статья, добавлен 02.01.2025Анализ проблемы оценки и повышения эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обоснование необходимости предложений по изменению механизма противодействия отмыванию доходов.
статья, добавлен 16.12.2024Рассмотрение системы мер предупреждения контрабанды наркотиков. Ознакомление с общесоциальными и индивидуальными мерами профилактики контрабанды наркотиков. Анализ проблемных вопросов в борьбе с нелегальным оборотом наркотических и психотропных средств.
статья, добавлен 18.03.2021Анализ состояния наркопреступности и наркотизации населения в Республике Таджикистан за исследуемый период. В стране сохраняется высокий уровень незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Негативные последствия наркопреступности.
статья, добавлен 25.10.2021Особенности привлечения к уголовной ответственности за хищение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Ответственность за склонению к потреблению наркотических средств или психотропных веществ и за организацию и содержание притонов.
курсовая работа, добавлен 23.04.2011Исследование причин особой коррумпированности российской элиты. Попытки криминализации незаконного обогащения в России. Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против коррупции. Рассмотрение основ общественного контроля в Российской Федерации.
статья, добавлен 17.01.2016История экономического анализа преступности - от Мандевиля до наших дней. Экономические теории преступной деятельности. Бизнес организованной преступности, роль коррупции в нем. Основные транснациональные преступные организации. Спрос на мафиозном рынке.
реферат, добавлен 29.01.2012Тактика проведения оперативно-следственной комбинации. Исследование правоприменительной практики и проблем использования результатов расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
статья, добавлен 09.11.2018Анализ отношения слоев населения Курганской области к проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уровень распространения наркомании и наркотизации возрастных групп населения, детерминанты наркомании и мотивы потребления.
статья, добавлен 17.11.2021Теоретические и правовые основы международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью в рамках международных соглашений. Принципы и формы международного сотрудничества. Межгосударственные обязательства и договора.
реферат, добавлен 28.12.2016