Криминологическая характеристика и меры предупреждения незаконной банковской деятельности
Рассмотрение криминологической характеристики незаконной банковской деятельности и предлагаемых мер по ее предупреждению в современных условиях. Криминологический анализ личности преступников, объединенных в организованные группы, в банковской сфере.
Подобные документы
Понятие и правовая природа государственного регулирования банковской деятельности. Роль судебных актов. Комплексное изучение особенностей правовых режимов банковской деятельности. Специфика банковского надзора на стадии создания кредитной организации.
автореферат, добавлен 21.06.2015Нормы гражданского законодательства как правовая база для регулирования разнообразных аспектов и вопросов банковской деятельности. Закон о банках и банковской деятельности, его основные понятия. Цели лицензирования банковской деятельности, ее порядок.
реферат, добавлен 05.02.2016Криминологическая характеристика убийства, особенности детерминации и причинности. Преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в России. Типология субъектов сексуально-садистских убийств. Меры по предупреждению убийств.
курсовая работа, добавлен 20.04.2015Исследование криминологической характеристики личности, совершающей преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Рассмотрение особенностей основных структурных элементов, входящих в состав характеристики личности правонарушителя.
статья, добавлен 10.04.2023Порядок правового регулирования валютных операций коммерческих банков в РФ. Органы валютного контроля в сфере банковской деятельности в РФ. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения ценностями.
курсовая работа, добавлен 20.06.2015Индивидуальный подход в позиции личности преступника, обоснование его необходимости и особенности применения. Анализ социальных свойств и качеств личности браконьеров, осуществляющих незаконную добычу водных биоресурсов, их криминологическое описание.
статья, добавлен 28.03.2018Исследование проблемы определения объекта профилактики незаконной миграции. Анализ соотношения понятий "профилактика незаконной миграции" и "предупреждение незаконной миграции". Система специальных средств и способов профилактики незаконной миграции.
статья, добавлен 18.08.2023Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Анализ признаков, определяющих специфику предупреждения преступлений. Криминологическая классификация преступлений. Сравнение классификаций научных дисциплин уголовно-правового цикла.
реферат, добавлен 03.05.2015Ознакомление с процессом развития законодательства о банках и банковской деятельности в России и зарубежных странах. Рассмотрение и характеристика порядка защиты прав граждан в сфере потребительского кредитования средствами прокурорского надзора.
учебное пособие, добавлен 25.03.2018Раскрытие предмета допроса подозреваемых по делам в сфере банковской деятельности. Определение значимости участия специалистов, возможность и значение использования технических средств в ходе производства рассматриваемого следственного действия.
статья, добавлен 10.10.2021Оценка криминологической характеристики преступности военнослужащих. Описание и отличительные черты общеуголовных и воинских преступлений в Вооруженных Силах. Понятие и значение воинского звания, криминологическая характеристика личности преступников.
контрольная работа, добавлен 21.04.2018Анализ проблемных вопросов обеспечения криминологической безопасности в сфере цифровых технологий в современных условиях. Оценка современных тенденций ее обеспечения и уровень взаимодействия правоохранительных органов и коммерческих IT-организаций.
статья, добавлен 18.10.2021Главный инструмент коррупции в банковской сфере - деньги. Анализ типичных видов коррупционных операций. Основные меры в борьбе с коррупцией в банковском секторе экономики страны. Характеристика методов влияния на уменьшение коррупционной составляющей.
статья, добавлен 29.06.2018Динамика зарегистрированных изнасилований. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников. Социально-демографические и правовые характеристики лиц, совершающих насильственные преступления. Коэффициент криминальной активности.
контрольная работа, добавлен 27.04.2017Закономерности и тенденции преступности в Вооруженных Силах. Основные причины преступности военнослужащих. Оценка криминологической характеристики общеуголовных и воинских преступных деяний. Криминологическая характеристика личности преступников.
реферат, добавлен 03.05.2015Анализ правовых рисков использования смарт-контрактов в банковской деятельности. Оценка необходимости специального правового регулирования использования цифровых технологий в банковской деятельности, которое позволило бы минимизировать правовые риски.
статья, добавлен 25.11.2021Основные понятия и правовая база безопасности банка. Виды правонарушений и преступлений в банковской сфере, основные причины их совершения, меры ответственности согласно законодательству. Хищения с использованием дистанционного банковского обслуживания.
курсовая работа, добавлен 02.06.2016Особенности риск-ориентированного международного подхода к мониторингу экономической преступности в банковской сфере. Выявление тенденций и специфики международного опыта противодействия преступлениям экономической направленности в банковской сфере.
статья, добавлен 29.10.2021Рассмотрение основополагающих принципов ответственности и видов ответственности в сфере банковской деятельности. Установление ответственности кредитных организаций за нарушение банковского законодательства. Оценка последствий разглашения банковской тайны.
реферат, добавлен 02.05.2016Своеобразие женской преступности. Рассматриваются криминологические характеристики преступников - лиц женского пола. Выявляются мотивы совершения преступлений данной категории преступников. Анализируется современная статистика женской преступности.
статья, добавлен 21.12.2024Практика применения законодательства о режиме банковской деятельности. Правила регистрации, лицензирования, ликвидации и реорганизации кредитных организаций. Элементы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.
статья, добавлен 27.12.2021Сущность, содержание и правовые вопросы банковской тайны. Проблемы и тенденции правового регулирования банковской тайны в условиях глобализации мировых финансовых рынков. Регулирование института и проблемы банковской тайны в России и зарубежных странах.
курсовая работа, добавлен 11.02.2018В рамках научной статьи рассмотрены актуальные вопросы использования криминологической типологии личности преступника-педофила в деятельности уполномоченных органов по предупреждению сексуального насилия в отношении малолетних и несовершеннолетних.
статья, добавлен 31.08.2023Изучение сути банковской тайны. Особенности ее законодательного регулирования, которое предполагает распространение режима банковской тайны на все сведения о клиенте при условии, что такие сведения получены банком в ходе его профессиональной деятельности.
контрольная работа, добавлен 21.04.2011Факторы, оказывающие существенное влияние на развитие личности преступника. Обоснование необходимости нравственно-психологической характеристики личности банковского мошенника. Классификация преступников по глубине и стойкости личностных деформаций.
статья, добавлен 11.11.2022