Криминологическая характеристика и меры предупреждения незаконной банковской деятельности
Рассмотрение криминологической характеристики незаконной банковской деятельности и предлагаемых мер по ее предупреждению в современных условиях. Криминологический анализ личности преступников, объединенных в организованные группы, в банковской сфере.
Подобные документы
Анализ проблемных вопросов отграничения мошенничества в банковской сфере от смежных составов преступлений. Систематизация элементов смежных составов общественно опасных деяний для выявления ограничительных признаков, свойственных конкретному преступлению.
статья, добавлен 14.12.2020Анализ основных стратегических направлений деятельности российских органов внутренних дел как субъекта обеспечения криминологической безопасности. Характеристика, специфика и развитие криминологической защиты в деятельности органов внутренних дел.
статья, добавлен 30.08.2018Основные направления государственной миграционной политики Российской Федерации в области борьбы с незаконной миграцией. Меры противодействия ей, рекомендации для эффективной работы Федеральной миграционной службы в области борьбы с незаконной миграцией.
статья, добавлен 12.05.2018Ознакомление с понятием правонарушения и преступности несовершеннолетних, а также их правовой и социальной оценки. Рассмотрение криминологической характеристики личности несовершеннолетних правонарушителей и преступников, их классификации и типологии.
курсовая работа, добавлен 18.05.2014Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Сходство и различие классификаций научных дисциплин уголовно-правового цикла. Основные признаки, обеспечивающие оптимизацию деятельности по выявлению и расследованию преступлений.
реферат, добавлен 02.06.2018Проведение исследования существенных причин и условий совершения преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. Особенность раскрытия основных компонентов криминологической характеристики преступника, совершившего изнасилование.
статья, добавлен 19.12.2017Анализ вопросов, связанных с определением понятия, основных признаков и видов мошенничества в банковской сфере по российскому уголовному законодательству. Признаки мошенничества, классификация видов хищений, банковского мошенничества в современной России.
статья, добавлен 18.01.2022Социальные, экономические и политические причины незаконной миграции, ее негативное влияние на жизнедеятельность государства. Формирование миграционной политики Российской Федерации, осуществление мер по пресечению и предупреждению незаконной миграции.
статья, добавлен 21.10.2024- 109. Банковская гарантия
Изучение понятия, правовой природы соглашения о предоставлении банковской гарантии. Характеристика разнообразных форм, обязательств, возникающих из банковской гарантии. Способы обеспечения регрессного требования при предоставлении банковской гарантии.
курсовая работа, добавлен 22.05.2018 Проблемы квалификации преступлений, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. Исследование вопросов, связанных с установлением законности предпринимательской деятельности и правильной квалификацией преступления по ст. 171 УК.
статья, добавлен 10.12.2024Структура, динамика и иные криминологические характеристики насильственных преступлений. Поведенческие характеристики и особенности личности преступников, субъективно-ситуационные признаки. Основные криминогенные детерминанты насильственных преступлений.
курсовая работа, добавлен 10.05.2012Организационная структура, характер банковской сферы и основы документооборота. Классификация банковских преступлений и способы хищений. Документальная ревизия, судебно-экономическая и судебно-бухгалтерская экспертизы при расследовании преступлений.
реферат, добавлен 20.01.2009Проблемы обеспечения интересов государственной безопасности, противодействия незаконной миграции. Национальные особенности компетенций государственных органов, осуществляющих миграционную политику РФ и РБ в области противодействия незаконной миграции.
автореферат, добавлен 25.02.2017Банковская деятельность как основной элемент функционирования финансовой системы. Понятие "банковское регулирование" и его виды. Банк Российской Федерации и его взаимоотношения с кредитными организациями. Общая характеристика банковской системы.
контрольная работа, добавлен 16.11.2010Развитие единообразного правового регулирования банковской деятельности в ЕС. Принципы банковского права. Нормативные акты ЕС по общим вопросам банковского регулирования. Правовое регулирование финансовой деятельности и кредитно-денежных операций ЕСЦБ.
курсовая работа, добавлен 21.03.2014Понятие, определение и виды банковской гарантии. Порядок выдачи банковской гарантии и ее срок действия. Способ обеспечения исполнения обязательства по банковской гарантии. Удовлетворение требований по банковской гарантии и прекращение обязательств.
контрольная работа, добавлен 15.05.2009Статистические данные и характеристика преступности. Криминологическая характеристика личностных особенностей несовершеннолетних преступников. Причины и условия преступности. Предупреждение преступности органами внутренних дел (методы и профилактика).
курсовая работа, добавлен 06.04.2014Защита окружающей среды и национальных интересов РФ. Ответственность за экологические преступления в соответствии с уголовным правом. Законодательная оценка вреда природным ресурсам и биологическому разнообразию от незаконной охотничьей деятельности.
статья, добавлен 30.12.2024Анализ составляющих криминологической характеристики личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника. Изучение социально-демографических, уголовно-правовых и морально-психологических признаков личности правонарушителя данного вида.
статья, добавлен 05.12.2018Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Социально-демографическая и нравственно-психологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. Детерминанты преступности несовершеннолетних и методы ее предупреждения.
курсовая работа, добавлен 29.01.2011Понятие и сущность незаконной миграции. Административная ответственность за правонарушения в сфере незаконной миграции и миграционных правоотношений, обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Уголовная ответственность в сфере миграции в РФ.
контрольная работа, добавлен 22.02.2015- 122. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг как преступное деяние против банковской деятельности
Борьба с преступлениями, посягающими на денежный и финансовый оборот, экономические отношения, связанные с банковской деятельностью. Анализ уголовно-правовых норм, предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджана в отношении данного преступления.
статья, добавлен 05.12.2018 Анализ проблемы выявления мотивации террористической деятельности посредством обобщения различных взглядов на эту проблему в криминологической науке. Криминологическое изучение личности террориста. Проблема формирования агрессии террориста-смертника.
статья, добавлен 23.10.2018Криминологическая характеристика личности корыстных преступников. Имущественное неравенство в обществе, противоречия между осознанными потребностями людей и возможностями их удовлетворения. Предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений.
лекция, добавлен 01.09.2017Криминологическая характеристика женской преступности. Криминологическая типология личности осужденных женщин. Исследование динамики женской преступности в местах лишения свободы. Понятие и структура криминологической характеристики личности преступника.
курсовая работа, добавлен 01.06.2021