Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
Подобные документы
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела как досудебной стадии уголовного процесса. Заявления о преступлении или явке с повинной. Прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого (обвиняемого). Отказ в возбуждении уголовного дела.
лекция, добавлен 02.10.2013Проведено исследование следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений против избирательных прав в Монголии и программы по их реализации. Виды следственных ситуаций в криминалистике. Этапы расследования уголовных дел в Монголии.
статья, добавлен 11.08.2018Уголовно-правовая характеристика и квалификация преступлений, связанных с пожарами. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Способы совершения поджога. Предварительная проверка. Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации.
дипломная работа, добавлен 16.05.2023Предложения по изменению законов, связанных с терроризмом в России. Проблемы совершенствования национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Борьба с финансированием терроризмом и оружием массового уничтожения.
статья, добавлен 03.03.2019Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Следственные ситуации, версии и планирование расследования. Осмотр места происшествия.
доклад, добавлен 07.01.2020Особенности института взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, характеристика форм взаимодействия. Процессуальная независимость следователя в принятии им решений, его роль во взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями.
статья, добавлен 17.09.2018Характеристика налоговых преступлений с позиции криминалистики. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действия следователя в этих случаях. Проблемы, возникающие при производстве отдельных следственных действий и их решение.
дипломная работа, добавлен 09.11.2010Уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём. Проблемы борьбы с данным видом преступлений. Проблемы и перспективы развития ответственности за них.
дипломная работа, добавлен 20.08.2011Криминалистическая характеристика вымогательств. Особенности тактики следственных действий при расследовании вымогательств. Следственные ситуации для первоначального этапа расследования краж и угонов автотранспорта и алгоритм действий следователя по ним.
контрольная работа, добавлен 07.01.2013Теоретические основы понятия "допрос": содержание, классификация и особенности проведения на стадии предварительного расследования. Психология допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Приемы правомерного психического воздействия.
контрольная работа, добавлен 11.12.2009Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018Шаги, которые должны привести к решению проблем правового регулирования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. Евразийская группа как организация, оказывающая противодействие легализации доходов.
статья, добавлен 27.01.2021Характеристика основных стадий производства по уголовным делам, значение и цели их возбуждения. Основания для продления срока рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. Существующие поводы и основания возбуждения уголовного дела, его этапы.
контрольная работа, добавлен 02.10.2015Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Особенности проведения отдельных следственных и процессуальных действий криминалистами.
дипломная работа, добавлен 21.08.2015Изучение вопроса взаимодействия государств, международных организаций в деле противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Определение уровня безопасности, обеспечиваемого национальными законодательствами России и Армении в этой сфере.
автореферат, добавлен 26.07.2018Содержание криминалистической характеристики преступного уничтожения или повреждения памятников истории и культуры. Характеристика личности подозреваемого, совершившего данный вид преступления. Типичные ситуации расследования на первоначальном этапе.
дипломная работа, добавлен 06.01.2016Понятие стадии возбуждения уголовного дела, её роль в правовом регулировании первоначального этапа уголовного процесса. Влияние на судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела судебных правовых позиций. Практика реализации судебного контроля.
автореферат, добавлен 23.03.2018Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Изучение следственной и судебной практики по уголовным делам о подлогах документов. Основные типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела о подлоге документов, и разработка типовых программ действия по их разрешению.
автореферат, добавлен 24.03.2018Специфика дел о преступлениях несовершеннолетних. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Участие в допросе педагога или специалиста в области детской и юношеской психологии. Допрос несовершеннолетнего в конфликтной ситуации.
курсовая работа, добавлен 08.07.2011Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Рассмотрение особенностей производства допроса подозреваемого в совершении нелегальной предпринимательской деятельности. Показания обвиняемого как одно из доказательств в расследовании уголовного дела. Повышение эффективности планирования допроса.
статья, добавлен 12.10.2021