Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретённых преступным путём
Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Краткая характеристика особенностей экспертиз по уголовным делам о легализации преступных доходов.
Подобные документы
Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Изучение следственной и судебной практики по уголовным делам о подлогах документов. Основные типичные следственные ситуации, возникающие на этапе возбуждения уголовного дела о подлоге документов, и разработка типовых программ действия по их разрешению.
автореферат, добавлен 24.03.2018Специфика дел о преступлениях несовершеннолетних. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Участие в допросе педагога или специалиста в области детской и юношеской психологии. Допрос несовершеннолетнего в конфликтной ситуации.
курсовая работа, добавлен 08.07.2011Проблема использования возможностей инновационных платежных инфраструктур, в которых не выработаны эффективные меры контроля. Формирование стратегии в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
статья, добавлен 28.10.2021Рассмотрение особенностей производства допроса подозреваемого в совершении нелегальной предпринимательской деятельности. Показания обвиняемого как одно из доказательств в расследовании уголовного дела. Повышение эффективности планирования допроса.
статья, добавлен 12.10.2021Анализ развития законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма. Предложения по совершенствованию организационно-правовых мер по борьбе с данными преступными явлениями.
статья, добавлен 23.12.2024Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Изучение процесса противодействия легализации незаконных доходов в РК. Анализ феномена "теневой" экономики. Её основные составляющие. Разработка и внедрение методов борьбы с "теневой" экономикой.
реферат, добавлен 24.02.2018Понятие, формы производства предварительного расследования. Общие условия, соблюдаемые при расследовании любого дела. Сущность, значение, задачи и принципы взаимодействия следователя и органов дознания предварительного расследования по уголовным делам.
дипломная работа, добавлен 22.06.2011Системы переводов денежных средств, распространенные в странах Европейского Союза, которые используются злоумышленниками в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Финансовые меры борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 07.01.2022Характеристика производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Способы изменения квалификации состава преступления в ходе расследования уголовного дела. Рассмотрение особенностей задержания судьи федерального суда, депутата.
реферат, добавлен 13.01.2013Содержание следственных ситуаций начального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. Следственные версии, строящиеся на основе ситуаций. Алгоритм следственных действий по ним. Криминалистическая характеристика преступления.
статья, добавлен 26.05.2017Цели первоначального этапа расследования дорожно-транспортного происшествия. Структура криминалистической характеристики преступления. Значение первичного восприятия обстановки места. Классификация общих тактических задач следствия при наезде на человека.
статья, добавлен 29.09.2021- 113. Легализация доходов, полученных организованными преступными группировками, способы борьбы с ними
Проблема борьбы с легализацией незаконных доходов: правовые, экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. Основные схемы, используемые преступными группировками для легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
статья, добавлен 10.12.2018 Анализ тактики допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в ходе следствия. Нормы законодательства, регулирующие порядок проведения допроса. Общественные отношения, которые складываются при расследовании дела в уголовном производстве.
дипломная работа, добавлен 15.11.2018Криминалистическая характеристика бандитизма. Предмет преступления, место и время его совершения. Способы подготовки к совершению преступлений. Структура банды и личность преступника. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
курсовая работа, добавлен 24.01.2013Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика последующих следственных действий.
курсовая работа, добавлен 23.11.2019Криминалистическая характеристика объективных и субъективных признаков изнасилования. Установление обстоятельств дела. Особенности возбуждения уголовного дела данной категории. Допрос и освидетельствование потерпевшей и подозреваемого в изнасиловании.
дипломная работа, добавлен 08.03.2009- 118. Допрос обвиняемого
Процессуальный порядок производства допроса обвиняемого, подозреваемого. Понятие и классификация тактических приемов допроса. Тактические приемы допроса подозреваемого в бесконфликтной ситуации. Нетрадиционные тактические приемы допроса подозреваемого.
дипломная работа, добавлен 11.06.2022 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности механизма следообразования. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя.
курсовая работа, добавлен 17.12.2014Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и действия дознавателя. Особенности тактики следственных действий.
научная работа, добавлен 22.04.2020Типичные следственные ситуации при расследовании убийств. Программа действий следователя на первоначальном этапе расследования. Особенности расследования бытовых убийств, убийств по найму (заказных) и убийств с применением огнестрельного оружия.
курсовая работа, добавлен 04.03.2011Понятие несовершеннолетнего возраста. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование преступления. Особенности исполнения приговора. Перспективы развития законодательства о производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
отчет по практике, добавлен 16.10.2014Криминалистические классификации и характеристики убийств. Типовые следственные ситуации и версии. Взаимодействие следователя и работников уголовного розыска. Исследование техники и тактики расследования убийства, особенностей допроса подозреваемых.
курсовая работа, добавлен 29.09.2012Правовое значение приостановления уголовного дела, его воздействие на участников уголовного судопроизводства, на органы предварительного расследования. Модель надзорной деятельности прокурора по обеспечению законности по приостановленным уголовным делам.
статья, добавлен 28.08.2018Понятие убийства и основные элементы его криминалистической характеристики. Противодействие расследованию убийств. Типовые следственные ситуации и выдвижение версий. Возбуждение уголовного дела и начальный этап расследования. Осмотр места происшествия.
курсовая работа, добавлен 29.04.2014