Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Україна здійснила значний крок у напрямку прозорості та боротьби з корупцією, ставши однією з перших країн у світі, яка відкрила інформацію про бенефіціарних власників компаній та зробила її публічно доступною. Система протидії відмиванню коштів.
Подобные документы
Поняття та необхідність проведення люстрації. Зарубіжний досвід країн Європи у проведенні люстрації. Користь для держави від процесів очищення суспільства за допомогою люстрації. Визначення ефективних інструментів для боротьби з корупцією в світі.
статья, добавлен 29.01.2017Дослідження стану боротьби з корупцією в Україні в період розвитку 1960-2016 років на підставі наявних статистичних показників адміністративної та кримінологічної складової. Роль органів Національної поліції України у здійсненні протидії корупції.
статья, добавлен 19.07.2018Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки. Критерії, за якими визначаються країни, що не співпрацюють у сфері боротьби з відмиванням коштів.
статья, добавлен 29.01.2016Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Дослідження основних концепцій боротьби із корупцією та виділення засадничих орієнтирів поєднання її із люстрацією в умовах постсоціалістичного транзиту. Особливості підкупності у розвинутих країнах та державах, що знаходяться в стадії трансформації.
статья, добавлен 30.03.2018Дослідження особливостей розвитку та функціонування права на інформацію на основі досвіду країн із розвинутою демократією: Франції, Німеччини, США, Польщі, Чехії та Словаччини, що в цілому впливають на становлення світової картини права на інформацію.
статья, добавлен 18.02.2016Забезпечення верховенства права, демократії та соціальної справедливості в Україні. Реформування механізму та пошук альтернативних способів боротьби з корупцією в системі публічної служби. Усунення прогалин українського антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 19.11.2022Дослідження теоретичних питань, що стосуються адміністративно-правових засад протидії правопорушенням у сфері злиття і поглинання компаній. З’ясування елементів механізму правового регулювання порушень, які завдають шкоди публічним та приватним інтересам.
статья, добавлен 06.03.2019Теоретичні та юридичні підходи до підвищення ефективності здійснення фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту протидії корупції та забезпечення економічної безпеки в Україні. Розробка пропозицій до законодавства для оптимізації механізму здійснення ФМ.
статья, добавлен 28.12.2017Корупція як один з основних факторів, який негативно впливає на планомірний та демократичний розвиток держави, причини розповсюдження. Знайомство з міжнародним досвідом боротьби з корупцією та шляхами удосконалення антикорупційного законодавства України.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження діяльності організацій в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. Характеристика нормативно-правової бази протидії фінансуванню тероризму в світі. Шляхи досягнення позитивних результатів в боротьбі з даним негативним явищем.
статья, добавлен 14.12.2023Розвиток корупції в Україні, система державних органів, що здійснюють боротьбу з нею. Складність і ефективність засобів боротьби. Проблеми застосування чинного антикорупційного законодавства. Сучасні тенденції протидії корупції, діяльність РНБО України.
реферат, добавлен 17.05.2012Вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Вищого антикорупційного суду України. Забезпечення в країні міжнародних стандартів боротьби з корупцією, збільшення довіри населення до судової гілки влади. Дослідження Індексу сталості суспільства.
статья, добавлен 10.12.2022Дослідження адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією, поняття корупційних діянь, адміністративних правопорушень, умови їх розповсюдження. Комплекс чинного законодавства України в цій сфері. Класифікація заходів адміністративного примусу.
автореферат, добавлен 07.08.2014Теоретичні та практичні аспекти антикорупційної діяльності в Республіці Польща. Аналіз питань інституалізації боротьби з корупцією в цій країні. Роль антикорупційних програм і спеціальних інституцій. Значення, зміст та походження політичної корупції.
статья, добавлен 11.12.2022Дослідження схем легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Роль правоохоронних органів у процесі запобігання та протидії відмиванню грошей. Криміналістична характеристика фіктивної фірми. Особливості легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 15.04.2018Правове регулювання розкриття конфіденційної медичної інформації на етапі досудового розслідуванні у законодавстві України та вивчення міжнародного досвіду. Розгляд випадків, коли медичний працівник зобов’язаний розкрити конфіденційну медичну інформацію.
статья, добавлен 03.03.2021Основні принципи інформаційних відносин згідно ст.2 Закону України "Про інформацію": гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією. Спростування недостовірної інформації або право на відповідь.
статья, добавлен 22.06.2022Сутність поняття, причини виникнення та класифікації заходів запобігання та протидії корупції. Роль корупції у суспільства та її сутність у процесі трансформації країни. Вивчення досвіду шведської та сінгапурської стратегії боротьби з корупцією.
статья, добавлен 06.05.2019Визначення стратегії держави у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним способом. Пошук дієвого механізму співробітництва держав у боротьбі з тероризмом. Подолання негативних тенденцій та загроз у сфері боротьби зі злочинністю в Україні.
статья, добавлен 14.04.2021Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Інтелектуальна власність - інструмент, який надає власникам права на об'єкти створені інтелектуальною працею. Стимулювання інновацій, заохочення творчості, захисту прав власників і забезпечення конкурентоспроможності національних та глобальних економік.
реферат, добавлен 14.11.2023Аналіз норм кримінального законодавства, які спрямовані на боротьбу з корупцією в Україні. Причини неефективності окремих норм антикорупційного законодавства. Рекомендації щодо внесення змін до антикорупційного кримінального законодавства України.
статья, добавлен 29.05.2017Підвищення ефективності економічних і соціальних програм розвитку в Україні. Забезпечення справедливості та рівності громадян перед законом. Захист людини від протиправних посягань і свавілля чиновників. Посилення боротьби з корупцією в умовах війни.
статья, добавлен 10.01.2024