Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики
Україна здійснила значний крок у напрямку прозорості та боротьби з корупцією, ставши однією з перших країн у світі, яка відкрила інформацію про бенефіціарних власників компаній та зробила її публічно доступною. Система протидії відмиванню коштів.
Подобные документы
Протидія правопорушенням у сфері злиття і поглинання компаній. Елементи механізму правового регулювання відносин. Реакція державних органів на здійснення правопорушень, які завдають шкоди публічним та приватним інтересам злиття і поглинання компаній.
статья, добавлен 01.03.2017Загальна характеристика запобігання відмиванню доходів, які були одержані протиправним шляхом. Адміністративно-правове забезпечення запобігання легалізації доходів. Практичний рівень організації запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.
автореферат, добавлен 29.07.2015Аналіз міжнародного досвіду запобігання та протидії корупції, порівняння основних способів боротьби із корупцією в окремих зарубіжних країнах. Законодавче регулювання діяльності посадових осіб, встановлення чіткої системи відповідальності за порушення.
статья, добавлен 14.07.2022Дослідження криміногенної ситуації в Україні. Аналіз проблем реалізації сучасних підходів боротьби з організованою злочинністю. Розкриття організаційних і методологічних питань впровадження Європолу "SOCTA". Посилення боротьби з корупцією та тероризмом.
статья, добавлен 11.01.2023- 105. Юридичне регулювання відносин у сфері управління проектами публічно-приватного партнерства у світі
Правові моделі управління проектами публічно-приватного партнерства у світі. Забезпечення соціального спрямування ринкової економіки. Необхідність розробки, прийняття кодифікованого Кодексу України у сфері відносин публічно-приватного партнерства.
статья, добавлен 16.10.2018 Діяльність корупційних мереж, створених злочинними організаціями на різних рівнях управління. Формування неформальних і нелегальних взаємозв’язків між чиновниками між відомствами або структурами. Зарубіжний та національний досвід антикорупційної протидії.
статья, добавлен 28.04.2024Аналіз досвіду країн Балтії та Грузії у сфері боротьби проти корупції в органах внутрішніх справ. Оцінка антикорупційних програм та визначення корисних закономірностей, що будуть застосовуватись під час створення антикорупційної стратегії в Україні.
статья, добавлен 06.04.2019Дослідження системи політичних і правових механізмів боротьби з організованою злочинністю та корупцією на прикладі Італійської Республіки. Основні пропозиції щодо удосконалення механізму протидії зазначеним суспільно небезпечним діянням в Україні.
статья, добавлен 25.08.2018Місце та роль органів прокуратури серед суб'єктів адміністративно-правової протидії корупції. Контроль і нагляд за діяльністю суб'єктів безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері боротьби з корупцією. Розробка антикорупційної політики держави.
статья, добавлен 04.03.2018Роль у системі адміністративно-правової протидії корупції уповноважених суб’єктів, їх повноваження та принципи функціонування. Органи прокуратури України як важливий елемент правоохоронної системи в державі, підходи до боротьби з корупцією в них.
статья, добавлен 06.04.2018Правове регулювання професійного самоврядування в Україні. Забезпечення справедливості та прозорості судового процесу. Контроль за дотриманням етичних норм адвокатури та захистом прав громадян. Посилення боротьби з корупцією в правоохоронних органах.
статья, добавлен 10.06.2024Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Дослідження принципів вітчизняного законодавства, яке регулює правові підстави одержання, використання, поширення та зберігання інформації. Необхідність удосконалення законодавства інформаційної сфери України відповідно до практики європейських країн.
статья, добавлен 20.05.2021Дослідження проблематики визначення кола осіб, відповідальність яких застраховано, у відносинах, що виникають у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зміст цих понять у контексті міжнародних актів.
статья, добавлен 31.01.2018Дослідження проблеми поширення наркоманії. Розгляд зарубіжних моделей боротьби з наркозпочинами та пошук ефективного підходу до протидії наркозлочинності у вітчизняних реаліях. Наслідки відсутності чітких заборон на немедичне споживання наркотиків.
статья, добавлен 10.03.2018Корупція як національна загроза невоєнного характеру та соціальне явище. Її значення в умовах противодії воєнним загрозам. Оцінка сучасного рівня корупції в Україні. Правові напрямки боротьби з цим явищем в контексті захисту прав та свобод громадянина.
статья, добавлен 15.08.2022Форми недобросовісної конкуренції, її негативні наслідки для власників торговельної марки. Напрями протидії, заходів захисту від недобросовісної конкуренції, їх зміст. Адміністративно-правові, судові заходи захисту від порушення прав на торговельну марку.
статья, добавлен 22.07.2022Досвід Китаю, Корейської Народно-Демократичної Республіки, Російської Федерації щодо запровадження інформаційних обмежень з боку держави. Причини їх застосування. Основні проблеми реалізації права на інформацію у сучасному глобалізованому світі.
статья, добавлен 04.11.2018Кримінально-правова характеристика соціальної обумовленості криміналізації невжиття заходів щодо протидії корупції. Для боротьби з корупцією необхідно змінити підхід, що укорінився у свідомості, щоб зрозуміти взаємозв’язок між владою та громадянином.
статья, добавлен 14.11.2022Концепція небезпечного стану злочинця, розроблена Є. Феррі і Р. Горафало. Розвиток клінічної кримінології. Фрейдистські теорії причин злочинності. Представники соціологічного напрямку зарубіжної кримінології. Перспективи розвитку систем протидії злодіям.
реферат, добавлен 29.10.2012Поняття і певні види центральних органів виконавчої влади, що утворилися для протидії та запобігання корупції в України. Нормативно-правова база законодавства на шляху до створення цілої системи державного устрою держави. Зниження рівня корупції в країні.
статья, добавлен 29.08.2018Розкриття нормативно-правового забезпечення реалізації права на інформацію в умовах правового режиму воєнного стану. Конституційне обмеження права особи збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Доступ до публічної інформації.
статья, добавлен 09.06.2024Основні нормативно-правові акти, які містять положення про доступ до екологічної інформації, зокрема інформації про міжнародні угоди в екологічній сфері. Впровадження принципів прозорості використання коштів під час здійснення механізму із продажу квот.
статья, добавлен 09.01.2019- 124. Особливості протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів
Незаконні операції з бюджетними коштами. Класифікація прийомів та способів протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів. Характеристика методів подолання протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів.
статья, добавлен 16.07.2018 Аналіз стану наукових напрацювань у сфері державно-правового регулювання діяльності боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Розгляд основних детермінант та чинників феномену корупції з урахуванням сучасних досягнень у галузях філософії і права.
статья, добавлен 27.02.2023