Реформування системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в аспекті активізації європейської інтеграції України (теоретико-правовий аспект)
Основні перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Розкриття змісту системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів.
Подобные документы
У статті розглянуті напрямки розвитку законодавства, які б відповідали Конституції України і визнаним нею правовими принципами, що нерозривно пов’язані з підвищенням ролі закону в правовій системі України. Основні чинники, реформування правової системи.
статья, добавлен 23.04.2024Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
статья, добавлен 12.07.2018Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Вплив Ради Європи на реформування системи кримінальної юстиції України. Основні напрями та інструменти реалізації даного впливу. Оцінка діяльності Ради Європи як одного із найбільш важливих правових інструментів європейської інтеграції нашої країни.
статья, добавлен 13.06.2023Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Побудова демократичної правової системи України, реформування пенсійної системи відповідно до викликів, пов’язаних з реформуванням економіки. Створення апеляційних округів загальних судів. Форми пенсійного забезпечення населення в умовах нестачі коштів.
статья, добавлен 20.12.2022Комплексний аналіз специфіки адміністративно-правового розвитку інституту державної служби в умовах реформування системи управління в Україні. Розгляд діяльності адміністративних службовців. Сучасні підходи до класифікації видів державної служби.
автореферат, добавлен 26.02.2015Розгляд мистецтва та переваг концепції поступового реформування. Аналіз модернізації правової системи з метою розбудови соціально-правової держави. Підвищення ефективності функціонування правової системи держави. Звуження сфери державної компетенції.
статья, добавлен 17.06.2022Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Висвітлення національного законодавства в сфері аналізу зупинення підозрілих операцій при вжитті заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Порядок розпорядження отриманою інформацією під час моніторингу зазначених операцій.
статья, добавлен 21.07.2018Загальнотеоретична характеристика філософії права і розкриття її ролі та значення в процесі реформування правової системи України. Реформи, спрямовані на суспільний розвиток України у відповідності до задекларованих і конституційно закріплених ідеалів.
статья, добавлен 11.01.2024Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016- 64. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання)
Основні принципи реформування системи органів внутрішніх справ. Грунтовний соціально-правовий аналіз стану кадрової політики в органах внутрішніх справ, основні шляхи вдосконалення роботи з особовим складом в умовах реформування всієї системи МВС.
автореферат, добавлен 15.11.2013 Основні підходи до розв’язання проблем підвищення ефективності єдиної державної системи цивільного захисту України шляхом інформаційно-правового забезпечення її функціонування. Необхідність вдосконалення механізмів правового регулювання у даній сфері.
статья, добавлен 11.07.2018Розкриття та аналіз змісту поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Визначення негативних наслідків відмивання грошових коштів та їх впливу на фінансову систему України. Інституції, які використовуються у процесі "відмивання" коштів.
статья, добавлен 10.10.2021Порівняльно-правовий аналіз розвитку національного, зарубіжного й міжнародного законодавства про відмивання "брудних" доходів. Дослідження поняття, об'єкту і предмету, об'єктивної сторони, суб'єкту і суб'єктивної сторони легалізації злочинних доходів.
автореферат, добавлен 27.08.2013Аналіз підходів до визначення місця міжнародного договору в національних правових системах держав-членів ЄС. Способи імплементації міжнародно-правових норм. Реформування та модернізація конституційних засад європейської правової інтеграції України.
статья, добавлен 11.12.2016Актуальні проблеми вдосконалення системи протидії організованій злочинності в Україні. Завдання органів Національної поліції та Служби безпеки України у протидії організованій злочинності. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення протидії.
статья, добавлен 01.08.2022Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження пріоритетних напрямів реформування пенсійної системи України, ризиків, що можуть виникнути в процесі реформування та після впровадження пенсійної системи на трьох рівнях. Можливі наслідків реформування системи для економіки країни в цілому.
статья, добавлен 29.10.2017Розгляд конституційного реформування шляхом аналізу організаційного впливу результатів реформування публічно-управлінської системи. Стратегічне розуміння наслідків конституційного реформування, урахування зовнішніх чинників впливу на процес реформування.
статья, добавлен 08.01.2023Удосконалення механізмів регулювання бюджетних відносин в Україні. Розвиток національних і міжнародних правових систем, адміністративно-територіальних одиниць. Втілення нових технологій у фінансовій сфері. Контроль за незаконним вивезенням коштів.
статья, добавлен 16.11.2018Визначення перспектив вдосконалення заходів запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Дослідження вимог до кримінологічного аналізу злочинів у сфері господарської діяльності. Розгляд етапів легалізації грошових коштів.
статья, добавлен 23.04.2021Дослідження необхідності побудови нової системи та структури правоохоронних органів, правового закріплення нових інститутів кримінального судочинства. Характеристика основних проблем у сфері протидії незаконним заволодінням транспортними засобами.
статья, добавлен 15.08.2017