Реформування системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в аспекті активізації європейської інтеграції України (теоретико-правовий аспект)
Основні перспективні напрями реформування правового забезпечення державної системи протидії легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом в Україні. Розкриття змісту системи інноваційних для правової системи України організаційно-правових заходів.
Подобные документы
Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Сутність та економічний зміст дефініції "пенсія" в системі неринкової та ринкової економіки. Визначення принципів побудови системи пенсійного забезпечення України та напрямів її реформування. Переваги накопичувальної системи пенсійного забезпечення.
статья, добавлен 27.07.2016- 80. Право на справедливий суд в контексті конституційно-правового реформування судової системи України
Дослідження теоретико-практичних аспектів права на справедливий суд в контексті конституційно-правового реформування судової системи України. Оптимальна структура судової системи, що забезпечує максимальну наближеність судів першої інстанції до населення.
статья, добавлен 29.12.2022 Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Огляд місця та ролі пенітенціарії в правоохоронній діяльності держави. Гуманізація та демократизація пенітенціарної системи як важлива умова її реформування. Аналіз системи державно-правового забезпечення у процесі реформування пенітенціарної системи.
автореферат, добавлен 07.06.2013Визначення поняття злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів і інших кримінологічних категорій. Детермінанти злочинів незаконного використання бюджетних коштів та системи заходів запобігання цим злочинам органами внутрішніх справ.
автореферат, добавлен 11.08.2015Аналіз процесів реформування вищої освіти в Україні на предметно-практичному та теоретико-законодавчому рівнях. Виокремлення перспектив ефективізації освітньої системи в Україні. Ознайомлення з тлумаченням наявних юридичних колізій зазначеної сфери.
статья, добавлен 13.08.2023Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Розкриття поняття "фінансова система" та її функцій. Виокремлення основних критеріїв успішної пенсійної реформи в Україні. Визначення етапів розвитку системи пенсійних накопичень. Аналіз чинників, які гальмують реформування пенсійної системи України.
статья, добавлен 03.08.2022Розкриття правових проблемних векторів функціонування бюро економічної безпеки України. Трансформації національної правової системи в аспекті євроінтеграції. Посилення протидії корупції та фінансовим злочинам. Формування Ради громадського контролю.
статья, добавлен 10.11.2022- 89. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення
Перспективні напрями розвитку системи оцінки і управління ризиками відмивання коштів та її складових. Заходи щодо підвищення ефективності. Провідна роль оцінки ризиків відмивання коштів для подальшого розвитку української антилегалізаційної системи.
статья, добавлен 05.12.2018 - 90. Оперативна система протидії корупції як складова правового механізму її попередження і подолання
Сутність корупції та визначення причин недостатньої ефективності державної системи протидії корупції. Необхідність формування оперативної системи протидії корупційним діям і визначення її складових. Модель організації державної системи протидії корупції.
статья, добавлен 28.02.2017 Аналіз реформування системи органів внутрішніх справ України. Недоліки існуючої системи правоохоронних органів, принципи підвищення професіоналізму працівників ОВС та основні засади реформування системи підготовки кадрів для органів внутрішніх справ.
статья, добавлен 01.12.2017Проблема реформування правоохоронної системи під впливом майбутньої реформи місцевого самоврядування та децентралізації державної влади в Україні. Внесення змін до системи управління правоохоронними органами. Аналіз національної безпеки України.
статья, добавлен 30.10.2016Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Дослідження міжнародного досвіду протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розгляд основних моделей контролю за розміщенням незаконних коштів та національних систем кримінально-правової боротьби з відмиванням грошей (легалізацією доходів).
статья, добавлен 08.04.2019Економічний зміст і сутність дефініції "пенсія" в системі неринкової та ринкової економіки. Основні елементи вітчизняного соціального страхування. Визначення принципів побудови системи пенсійного забезпечення України; передумови і напрями її реформування.
статья, добавлен 09.01.2019Підходи до розробки концепції нового сприйняття функцій і змісту філософії права, її значення в процесі охорони й захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні. Визначення мети і системного напряму реформування правової системи України.
статья, добавлен 07.11.2023Дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у європейських та інших країнах світу. Аналіз міжнародного досвіду реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 06.10.2017Аналіз правової бази загального права у зв’язку з правовими змінами та реформами, здійсненими під час російсько-української війни. Аналіз основних напрямів реформування правової системи та подальшої розбудови правової системи України в умовах війни.
статья, добавлен 01.02.2024Визначення ролі Міністерства внутрішніх справ України в процесі реалізації державної антикорупційної політики. Основні напрями та форми протидії корупції. Реформування системи органів внутрішніх справ, удосконалення антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 04.03.2018Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015