Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів
Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
Подобные документы
Аналіз правових аспектів використання електронних підписів в діяльності державних органів України. Законодавче регулювання надання електронних послуг, електронних підписів у взаємодії з державними органами. Вдосконалення правового поля в цій сфері.
статья, добавлен 02.08.2024Проблеми правового забезпечення боротьби з кіберзагрозами у сфері виконання платежів. Огляд нормативно-правового забезпечення протидії кіберзагрозам під час здійснення платіжних операцій у мережі Інтернету у контексті гарантування безпеки платежів.
статья, добавлен 18.08.2022Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
автореферат, добавлен 28.09.2014Висвітлення деяких аспектів, переваг та проблемних питань процесу впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Порівняльний аналіз електронних систем у сфері надання електронних послуг, переваги роботи електронних кабінетів.
статья, добавлен 23.08.2022Аналіз кримінальних правопорушень в сфері комп’ютерної інформації: кримінальні правопорушення у сфері використання платіжних систем, шахрайства сфері комп’ютерної інформації, у сфері інтелектуальної власності, правопорушення у сфері інформаційної безпеки.
статья, добавлен 19.12.2022Розгляд проблеми розмежування шахрайства та шахрайства з фінансовими ресурсами в контексті сучасної кримінальної діяльності. Виділенню основних ризиків та наслідків, які супроводжують обидва типи правопорушення. Збереження довіри до фінансових систем.
статья, добавлен 31.07.2024Аналіз досвіду Грузії, Німеччини, Швеції у сфері регулювання правовідносин, що виникають у сфері здійснення державної реєстрації та організації електронних державних реєстрів. Характеристика удосконалення правового регулювання державних реєстрів.
статья, добавлен 27.12.2021Виявлення соціально-демографічних груп населення, найбільш підвладних ризику постраждати від шахрайства. Двохкомпонентна структура віктимності особи стосовно шахрайства, типологія жертв цього злочину, основні "мішені" маніпулятивного впливу шахрая.
автореферат, добавлен 29.08.2013Нормативно-правове забезпечення у сфері адміністративних електронних послуг. Синхронізація електронних реєстрів, баз даних та інших модулів для систематизації, спрощення і оперативності отримання інформації щодо певного об’єкта чи суб’єкта правовідносин.
статья, добавлен 25.10.2024Дослідження електронного урядування як функціонування органів державної влади за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та мереж. Основні тенденції розвитку електронних послуг у зарубіжних країнах. Напрями удосконалення електронних послуг.
статья, добавлен 01.03.2024Визначення поняття і загальна характеристика ліцензії як документа забезпечує право на використання об'єкту ліцензування в Україні. Поняття і особливості ліцензійної угоди у сфері використання інтелектуальної власності. Основні види ліцензійних платежів.
реферат, добавлен 19.08.2010Розгляд видів злочинного страхового шахрайства. Розвиток сфери страхування в Україні як одна з найважливіших умов становлення ефективної економіки. Законодавча протидія злочинним проявам в страховій сфері. Місце страхування в системі економічної безпеки.
статья, добавлен 12.04.2017Метою статті є висвітлення нових аспектів шахрайства, способи його вчинення та відповідальність за такі дії під час воєнного стану. Різні аспекти дослідження шахрайських дій з використанням сучасних програмно-технічних засобів в банківському секторі.
статья, добавлен 30.03.2023Виявлення та теоретична розробка основних проблем, пов’язаних з визначенням та поняттям правової природи банківських правочинів. Особливості цивільно-правового регулювання відносин у банківській сфері. Дослідження та аналіз поняття банківських процентів.
автореферат, добавлен 29.08.2013Види та форми шахрайства Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Особа шахрая та його психологічний портрет. Першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (проблема побудови і використання тактичних операцій).
автореферат, добавлен 29.08.2013Криміналістично значущі особливості обігу приватного житла в Україні. Стан розробленості проблеми щодо розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла. Об’єкт і предмет шахрайства у сфері приватного житла, місце та час його вчинення.
автореферат, добавлен 14.10.2015У статті розглянуто поняття, процесуальні та тактичні особливості допиту різної категорії осіб під час розслідування шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні. Наголошено, що специфіку допиту визначає предмет даної слідчої дії.
статья, добавлен 14.09.2022- 43. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Розгляд електронних послуг у сучасному законодавстві. Розкриття досвіду адаптації електронних послуг до потреб вразливих верств населення Об’єднаних Арабських Еміратів та Австралії щодо надання електронних державних послуг вразливим верствам населення.
статья, добавлен 09.08.2023Криміналістична класифікація шахрайства, способи його вчинення, обстановка, сліди. Етапи розслідування шахрайства. Аналіз та оцінка первинного матеріалу про злочини даної категорії на стадіях кримінального провадження. Тактика проведення слідчих дій.
контрольная работа, добавлен 18.02.2020Механізм індивідуальної злочинної поведінки при вчиненні шахрайства. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика шахрайства. Причини конкретних шахрайських посягань. Теорія і практика попередження злочинності, методи та засоби її профілактики.
автореферат, добавлен 29.08.2013Поняття ухилення від сплати обов’язкових платежів та аналіз діяльності правоохоронних органів при розслідуванні такого злочину. Криміналістична структура елементів даної злочинної діяльності. Рекомендаційні засоби вирішення тактичних слідчих завдань.
автореферат, добавлен 29.08.2013Досліджено систему обов’язкових платежів України, проаналізовано її правове регулювання у динамічних реаліях сучасності. Дієвість та ефективність електронних перевірок в Україні повинні забезпечуватися наявністю спеціального програмного забезпечення.
статья, добавлен 04.12.2023Дослідження і характеристика особливостей наданих в юридичній літературі підходів до трактування способу злочину. Визначення та аналіз специфіки основних груп варіантів шахрайських дій у сфері туризму. Ознайомлення зі змістом Закону України "Про туризм".
статья, добавлен 01.12.2021Аналіз нормативно-правових актів щодо охорони прав осіб з інвалідністю. Особливості надання електронної послуги у сфері міграції та громадянства для даної категорії населення. Визначення переліку електронних послуг у сфері міграції та громадянства.
статья, добавлен 18.06.2023