Криміналістичний аналіз шахрайства у сфері банківських електронних платежів
Основні види шахрайства у сфері банківських електронних платежів: фішинг, сніфферінг, вішинг, кардінг. Викриття шахрайства у сфері банківських електронних платежів із досвіду правоохоронних органів. Забезпечення зберігання інформації про клієнтів.
Подобные документы
Особливість правового регулювання подачі електронних петицій до органів місцевого самоврядування та шляхів їх вирішення. Аналіз електронних петицій як важливого механізму електронної демократії. Недосконалість законодавства у сфері електронних петицій.
статья, добавлен 22.07.2024Розгляд поняття та сутності звернень громадян до органів влади. Вивчення теоретичних та практичних основ роботи зі зверненнями. Аналіз формування, надсилання, одержання електронних документів у даній сфері. Дослідження системи захисту інформації.
статья, добавлен 26.10.2015Забезпечення кібербезпеки національного сегменту Інтернет. Вдосконалення механізмів обробки електронних доказів для проведення експертизи та передачі їх до суду. Організаційно-правові основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій.
статья, добавлен 13.07.2022Забезпечення безпеки банківських операцій, охорону території і приміщень, цінностей, персоналу, клієнтів і інших осіб від злочинних посягань. Підвищення рівня безпеки сучасних банківських операцій. Організація інкасації та перевезення цінностей.
статья, добавлен 27.06.2016Дослідження проблем, пов’язаних із визначенням предмета шахрайства. Розгляд різниці у правовому змісті поняття "майно" в цивільному і кримінальному праві. Аналіз змістового наповнення предмета шахрайства на прикладі конкретної кримінальної справи.
статья, добавлен 22.08.2017Вдосконалення українського законодавства в сфері електронних комунікацій. Особливості правового регулювання та ліцензування дозвільної діяльності учасників ринку цифрової економіки. Забезпечення ефективного використання радіочастотного спектра в Україні.
статья, добавлен 01.08.2022З’ясування сутності та правової природи обману та зловживання довірою в складі шахрайства, які характеризують способи заволодіння чужого нерухомого майна. Аналіз судової практики щодо розуміння всіх ознак шахрайства. Об’єктивна сторона складів злочинів.
статья, добавлен 09.06.2024Розгляд процесу інформаційного забезпечення судової економічної експертизи в ході розслідування злочинів у сфері банківських послуг, його роль та вплив на якість проведення судової експертизи та формулювання експертом науково обґрунтованих висновків.
статья, добавлен 06.07.2022Розкриття поняття єдиної системи технічних засобів. Систематизація вимог правоохоронних органів Євросоюзу щодо перехоплення інформації в електронних комунікаційних мережах на основі аналізу актів законодавства та нормативних документів (стандартів).
статья, добавлен 23.06.2022Аналіз нових положень в криміналістичній науці, слідчої та судової практики у сфері розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним доступом до банківських рахунків. Розкриття змісту елементів криміналістичної характеристики злочинів цієї категорії.
статья, добавлен 16.07.2018Проаналізовано трансформацію банківських продуктів і послуг у забезпеченні ефективної діяльності банків та досліджено ефективність інновацій у сфері банківських технологій, продуктів і послуг. Мобільні додатки онлайн-банкінгу та їхні функціонали.
статья, добавлен 18.01.2022Наукова робота присвячена висвітленню деяких аспектів розслідування шахрайства при купів ліпродажу товарів через мережу Інтернет. Розглядається сутність взаємодії правоохоронних органів під час розслідування визначеної категорії кримінально караних діянь.
статья, добавлен 04.09.2022Класифікація основних способів вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами. Характеристика особи злочинця, яка вчинює даний вид злочину. Оптимальні початкові слідчі дії та особливості їх проведення при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсам.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналізуються проблеми вдосконалення облікової діяльності при розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Розглядаються можливості інтеграції оперативних та криміналістичних обліків органів внутрішніх справ, а також інформаційних систем банківських установ.
статья, добавлен 15.04.2018Оцінка використання практики органів судової влади для систематизації права електронних комунікацій щодо консолідації юридичних норм у межах національної правової бази. Аналіз наднаціональної практики правового забезпечення діяльності учасників ринку.
статья, добавлен 05.08.2022Позитивні, негативні сторони цифрової трансформації. Механізми ефективної кіберсоціалізації молоді. Рівень якості електронних послуг; участі людини в системі електронних платежів. Підготовка спеціалістів, відповідальних за комунікації в державних органах.
статья, добавлен 18.04.2023Організація та планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на початковому етапі розслідування шахрайства. Взаємодія слідчого з спеціалістами при розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами.
статья, добавлен 12.04.2018Удосконалення правової основи запобігання корупції під час надання електронних послуг у сфері міграції та громадянства. Прийняття Закону України "Про адміністративні процедури". Корупційні налагоджені механізми у системі адміністративного управління.
статья, добавлен 28.12.2022У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023Огляд форм гармонізації законодавства у сфері збирання електронних доказів, протидії кіберзлочинності. Правовий режим електронних доказів, порядок їх збирання, дослідження, процеси унормування даної сфери на міжнародному рівні, заходи на рівні ООН.
статья, добавлен 21.07.2024Адміністративне оскарження як важливий етап в наданні електронних послуг у сфері міграції та громадянства. Роль в виявленні, усуненні недоліків у практичній процедурній діяльності органів публічної влади. Закріплення можливості здійснення оскарження.
статья, добавлен 14.08.2023Аналіз та порівняння законодавства у сфері регулювання правового статусу електронних документів в Україні та у таких країнах як Республіка Білорусь та Республіка Молдова. Виокремлення особливостей правового регулювання інституту електронних доказів.
статья, добавлен 11.12.2020Оптимізація валютного нагляду та фінансового контролю в Україні. Дослідження правовідносин у сфері справляння податків та інших обов’язкових платежів до публічних фондів. Розгляд справ Радою бізнес-омбудсмена на предмет оскарження обов’язкових платежів.
статья, добавлен 13.12.2023Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017З використанням методології системного аналізу правових явищ розглянуто дозвільну діяльність у сфері надання послуг електронних комунікацій у контексті чинного законодавства про електронні комунікації та дозвільну систему у сфері господарювання.
статья, добавлен 03.08.2022