Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей
Дослідження етапів світового досвіду боротьби з відмиванням грошей. Позитивні аспекти протидії відмиванню грошей тих країн, яких визнано світовими лідерами у боротьбі з цим процесом та протидії тероризму. Методи, використовувані в процесі інтеграції.
Подобные документы
Офшор - територія з пільговим режимом здійснення фінансово-кредитних операцій з іноземними учасниками та в іноземній валюті. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні установи. Офіційні цілі Світового банку. Регіональні й субрегіональні фонди розвитку.
статья, добавлен 25.08.2020Аналіз та узагальнення досвіду формування та трансформації нормативно-правових документів провідних світових держав, а також країн СНД у сфері протидії торгівлі людьми. Законодавча база США, де проблему рабства та торгівлі людьми було вирішено пізніше.
статья, добавлен 05.03.2019Аналіз світового досвіду похідних фінансових інструментів та їх перспективи в Україні. Особливості формування, розвитку і функціонування сегменту деривативів. Практичні рекомендації щодо інтеграції валютно-фінансової системи України в світовий ринок.
автореферат, добавлен 22.04.2014Розкриття етимології поняття "тероризм" та його феномену. Обґрунтування проблеми поширення світового тероризму та наведення основних підходів до його розуміння для підвищення ефективності діяльності всіх інституцій громадськості у боротьбі з ним.
статья, добавлен 30.07.2016Розкриття сутності офшорних зон як інструменту міжнародного податкового планування. Відкриття підприємств на територіях з пільговою системою оподаткування. Міжнародна група боротьби з відмиванням злочинних доходів. Математична модель визначення офшорів.
статья, добавлен 03.03.2018Аналіз новацій в антитерористичній діяльності правоохоронних органів і спеціальних служб США. Розгляд нормативних актів у сфері боротьби з тероризмом. Вивчення ролі громадськості у боротьбі з тероризмом і механізмів залучення населення до цієї діяльності.
статья, добавлен 05.07.2022Опис національних антитерористичних систем різних країн, їх структури і специфіки. Визначення необхідності адекватного застосування рішучих заходів випереджального характеру на кшталт спецоперацій по локалізації та припиненню терористичних актів.
статья, добавлен 04.03.2018Характеристика сутності сучасного світового господарства. Аналіз факторів інтеграційного розвитку світової економіки. Визначення теоретичних основ процесу регіональної інтеграції. Дослідження етапів і механізмів міжнародної економічної інтеграції.
контрольная работа, добавлен 25.12.2017Розгляд політичного тероризму, як найбільш крайнього, найбільш жорсткого методу насильницької політичної боротьби. Вивчення основних механізмів його детермінації та умов функціонування сприяє створенню комплексної стратегії боротьби з тероризмом.
статья, добавлен 04.03.2019Дослідження та розкриття економічної природи процесу інтеграції до світового валютного ринку. Розробка підходів до формування механізму інтеграції України до світового валютного ринку з урахуванням вимог забезпечення національної економічної безпеки.
автореферат, добавлен 28.07.2014Комплексний аналіз процесів розвитку міжнародного тероризму та напрямів протидії йому, що здійснюються державними та недержавними суб’єктами. Протидія тероризму на глобальному та регіональному рівнях, що здійснюються суб’єктами антитерористичної дії.
статья, добавлен 10.09.2013- 37. Міжнародний досвід щодо розуміння поняття політичного тероризму як способу запобігання його вчинення
Аналіз міжнародного досвіду запобігання політичному тероризму. Проблеми, пов'язані з запобіганням тероризму. Психічний вплив задля залякування противника. Ведення недобросовісної конкуренції та встановлення контролю за природними ресурсами країн.
статья, добавлен 05.12.2023 Комплексний аналіз досвіду НАТО щодо протидії інформаційним загрозам. Потенціал партнерства Україна-НАТО у боротьбі з російською пропагандою, їх співробітництво у сфері інформаційної безпеки: спільні інтереси, тенденції. Дезінформаційні кампанії Росії.
статья, добавлен 07.02.2024Інтернаціоналізація господарського життя в другій половині XX століття як провідна тенденція розвитку світового господарства. Знайомство з інноваційними аспектами формування засад митної справи в процесі інтеграції України до Європейського Союзу.
статья, добавлен 31.12.2018Дослідження міжнародного досвіду демократичних країн з протистояння загрозам у інформаційно-цифровому просторі, що передбачає відбиття кібер-ударів й інформаційних операцій, а також дії з контрнаступу з метою збереження західних демократичних цінностей.
статья, добавлен 23.06.2023Автором було наголошено на необхідності міжнародної співпраці усіх країн світу, оскільки фінансовий тероризм є глобальною проблемою. Було констатовано, що система протидії фінансування тероризму в Україні побудована відповідно до міжнародних стандартів.
статья, добавлен 16.02.2024Узагальнення зарубіжного досвіду державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності в межах інституціонального підходу. Особливості адаптивної моделі протидії загрозам суспільно-політичній стабільності.
статья, добавлен 08.10.2017На основі аналізу міжнародних нормативно-правових актів з питань протидії організованим злочинним угрупуванням, доведена необхідність їх впровадження у практику боротьби із злочинністю в України. Визначені проблеми їх адаптації з законодавством України.
статья, добавлен 27.10.2020Поняття іллегальної економіки та специфіка її проявів у різних економічних системах. Особливості іллегалізації світового господарства та вітчизняної економіки, стратегічні напрями зменшення негативних наслідків від існування іллегального сектора.
автореферат, добавлен 27.07.2014Оцінка регіонального зростання світового внутрішнього валового продукту. Аналіз динаміки перевезень пасажирів повітряним транспортом у світі. Дослідження країн-лідерів світового ринку. Обґрунтування прогнозу світового пасажирообороту до 2036 року.
статья, добавлен 12.10.2018Досліджено організаційно-правові засади протидії міжнародному тероризму з боку світової спільноти. Зазначено, що міжнародне право в режимі приписів належної поведінки створює умови для забезпечення юридичної безпеки всіх держав-членів світової спільноти.
статья, добавлен 30.05.2022Аналіз причин виникнення тероризму, основних форм і методів терористичної діяльності. Визначення причин активізації терористичної діяльності. Основні заходи провідних країн світу для боротьби з тероризмом. Аналіз динаміки актив міжнародного тероризму.
презентация, добавлен 21.09.2016- 48. Світовий ринок
Світовий ринок і стадії його розвитку. Характерні риси світового капіталістичного ринку. Місце і роль країн, що розвиваються, у міжнародному товарообміні. Регіональна структура світового ринку товарів і послуг. Різновиди світових ринків та їх особливості.
реферат, добавлен 09.10.2010 Аналіз еволюції масштабів та форм міжнародної боротьби країн-членів ЄС з фінансуванням терористичних організацій ісламістського крила. Документи ЄС у сфері безпеки в контексті активізації діяльності екстремістських угрупувань після подій 2001 року в США.
статья, добавлен 16.03.2020Розгляд поняття радикалізації та факторів, які спричиняють її виникнення. Аналіз європейського підходу до засобів протидії насильницького екстремізму і тероризму та тематичні стратегічні документи, ухвалені з цих питань на рівні Європейського Союзу.
статья, добавлен 29.08.2018