Світовий досвід боротьби з відмиванням грошей
Дослідження етапів світового досвіду боротьби з відмиванням грошей. Позитивні аспекти протидії відмиванню грошей тих країн, яких визнано світовими лідерами у боротьбі з цим процесом та протидії тероризму. Методи, використовувані в процесі інтеграції.
Подобные документы
- 1. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією злочинних коштів. Протидія фінансування тероризму в Україні.
курсовая работа, добавлен 13.06.2011 Задачі міжурядової організації FATF - розробка та впровадження політики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму на національному та міжнародному рівнях. Актуальність проблеми тінізації економічних відносин у країнах "великої сімки".
курсовая работа, добавлен 21.05.2013Оцінка ступеня ефективності вживаних в Америці заходів з протидії тероризму. Висвітлення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом в рамках стратегії. Виділення напрямку протидії кібертероризму. Відзначення ролі приватного сектору у боротьбі з тероризмом.
статья, добавлен 23.06.2022Сутність відмивання "брудних грошей", засоби організації та стадії процесу. Боротьба з наркоторгівлею, нелегальною міграцією та корупцією в Україні. Розпізнання операцій, пов'язаних з "тіньовою економікою". Міжнародне співробітництво у фінансовій сфері.
курсовая работа, добавлен 14.07.2017Систематизація положень управління ризиками у забезпеченні протидії відмиванню коштів у зарубіжній практиці. Оцінка ефективності застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері протидії тероризму. Аналіз ризиків діяльності банків на макро- і мікрорівнях.
статья, добавлен 18.03.2018Розвиток співробітництва держав у боротьби з тероризмом. Виявлення терористичних загроз, їх локалізація та припинення за допомогою специфічних методів та засобів. Принципи, форми та метои взаємодії держав у протидії тероризму на міжнародному рівні.
статья, добавлен 15.09.2017Дослідження досвіду залучення військових контингентів збройних сил країн НАТО та Альянсу в цілому у боротьбі з міжнародним тероризмом. Пояснення щодо доцільності вивчення Збройними Силами України досвіду НАТО у сфері боротьби з міжнародним тероризмом.
статья, добавлен 12.02.2024Гроші, їх сутність, походження та основні поняття. Історія створення та розвитку грошової системи. Функції грошей, їх сутність та характеристика. Види грошей, їх особливості, сутність та характеристика. Грошові агрегати, їх сутність. Еволюція грошей.
реферат, добавлен 03.02.2009Дослідження ролі індивідуума як суб’єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Індивідуум, морально-психологічна, ідеологічна й антитерористична підготовка у досягненні позитивного результату в боротьбі з терористичними виявами.
статья, добавлен 28.08.2018Роль та значення офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування. Основні методи, які обмежують операції через офшори. Дослідження динаміки обсягів інвестицій з України в економіку інших країн. шляхи боротьби з відмивання грошей через офшорні зони.
реферат, добавлен 13.05.2014З’ясування різниці між віртуальною, цифровою та фіатною валютами. Роль офшорних банків, визначення їх місця у проблемі відмивання грошей. Забезпечення високого ступеня захисту активів і конфіденційності. Дестабілізація світової валютно-фінансової системи.
статья, добавлен 28.08.2016Дослідження та характеристика наявних світових тенденцій у сфері протидії мінімізації сплати податків. Визначення та аналіз основних практичних перспектив підвищення ефективності протидії використанню таких схем заниження сплати податків в Україні.
статья, добавлен 16.11.2018Дослідження особливостей діяльності держави як суб'єкта реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві. Кримінальна відповідальність держав за вчинення міжнародного тероризму. Функцій держави у сфері протидії тероризму в міжнародному праві.
статья, добавлен 29.12.2017Дослідження ролі провідних інституцій Європейського Союзу в процесі боротьби із транснаціональною злочинністю. Одне з центральних місць проблематики транснаціональної злочинності в сфері європейської безпеки. Практичні методи протидії злочинності.
статья, добавлен 06.06.2018Вивчення участі України у протидії торгівлі людьми на міжнародному рівні та практичні аспекти боротьби з торгівлею людьми. Виявлення напрямів удосконалення міжнародної взаємодії оперативних підрозділів МВС України у сфері протидії торгівлі людьми.
статья, добавлен 23.09.2020У науковій статті проаналізовано міжнародне законодавство у сфері боротьби з корупцією в митних органах. Приділено увагу розгляду типових видів корупції, що виникають у митних органах, визначено їх чинники, негативні наслідки та стратегії протидії.
статья, добавлен 27.06.2022Розкриття ролі України в міжнародному співробітництві у сфері протидії наркозлочинності. Аналіз проблем інтеграції чинної національної системи боротьби з наркоманією та пов’язаними з нею правопорушеннями до відповідних структур Європейського Союзу.
статья, добавлен 21.07.2018Аналіз інституційних процесів забезпечення протидії дезінформаційним впливам РФ в Євросоюзі з початку анексії Криму в 2014 році. Міжурядові інституції для боротьби з дезінформацією у ЄС. Інструменти громадянського суспільства в протидії дезінформації.
статья, добавлен 30.03.2023Адміністративні засоби захисту від тероризму в міжнародних конфліктах, коли судове переслідування неможливе. Умови ефективності міжнародного антитерористичного права. Прогалини правового регулювання та інституційної організації боротьби з тероризмом.
творческая работа, добавлен 15.09.2022Проаналізовано міжнародний досвід боротьби з організованою злочинністю в країнах - Великобританія, Італія, Нідерланди, США, Хорватія та Польща. На міжнародному рівні визнано, що організована злочинність створює пряму загрозу національній безпеці держави.
статья, добавлен 25.06.2022Розгляд корупції, як фактору глобалізації, що негативно впливає на всі загальносвітові процеси. Визначення факторів, від яких залежить міжнародний досвід боротьби з корупцією. Напрямки комплексної стратегії боротьби з корупцією на міжнародному рівні.
статья, добавлен 16.11.2022Взаємодія між компетентними органами, щодо питань протидії тероризму. Тероризм може завдати шкоди будь-якій країні, оскільки не має територіальних обмежень. Запобігання тероризму одне з важливих питань яке потребує максимальної уваги з боку громадськості.
статья, добавлен 03.05.2022Аналіз новел правового регулювання криптовалютної детінізації у Євросоюзі для визначення механізмів їх адаптації у вітчизняне правове поле. Виявлення прихованого наглядового режиму, що виходить за рамки потреб П’ятої Директиви ЄС проти відмивання грошей.
статья, добавлен 22.07.2022Умови існування електронних грошей як нової світової валюти. Основні ризики та можливі напрями нівелювання цих ризиків. Аналіз гіпотези впровадження фідуціарних електронних грошей, історичні факти їх існування та обґрунтування доцільності їх впровадження.
статья, добавлен 13.10.2016- 25. Досвід реформування судової системи Румунії у контексті протидії корупції на шляху до членства в ЄС
Аналіз проведення реформ в сфері судочинства і вивчення досвіду Румунії у боротьбі з корупцією на завершальному етапі інтеграції до Євросоюзу. Проблеми в політичній, економічній, законодавчій і адміністративній сферах, які потребували негайного вирішення.
статья, добавлен 27.10.2023