Мошенничество с финансовой отчетностью. Предпосылки и пути предотвращения
Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
Подобные документы
Рассмотрение актуальных потребностей правоприменительной практики, связанных с правовым регулированием уголовно-процессуальной деятельности органов дознания при производстве неотложных следственных действий. Производство неотложных следственных действий.
статья, добавлен 13.10.2021В статье проводится анализ обобщенной судебной практики и разъяснений Пленума Верховного Суда по вопросам установления момента окончания деяний, связанных с вовлечением или склонением других лиц к совершению преступлений или иных противоправных действий.
статья, добавлен 28.09.2021Комплексный анализ вопросов судебного рассмотрения и разрешения споров, связанных с самовольной постройкой. Предпосылки права на предъявление иска. Предложения по совершенствованию норм гражданского процессуального и материального законодательства.
автореферат, добавлен 26.02.2017Анализ актуальных вопросов, связанных с расследованием преступных посягательств корыстной направленности в строительной сфере, связанных с фальсификацией отраслевой документации. Аспекты совершенствования тактики первоначальных следственных действий.
автореферат, добавлен 24.03.2018Рассмотрение внешних и внутренних факторов, влияющих на формирования преступника в личности. Изучение особенностей предотвращения воспитания в человеке преступника в криминологии и предостережения общества от аморального поведения и преступлений в целом.
статья, добавлен 25.03.2019Использование технологии искусственного интеллекта в финансовой индустрии в продажах и маркетинге, предотвращении мошенничества и незаконных действий, оценке и проверке кредитоспособности. Особенность применения механизмов имущественной ответственности.
статья, добавлен 02.01.2022Понятие финансовой деятельности государства. Характеристика финансовой системы. Группы органов государственного управления специальной компетенции в зависимости от степени участия в финансовой деятельности. Основные задачи Министерства финансов России.
контрольная работа, добавлен 29.05.2016Анализ вопросов устойчивости механизма мошенничества, совершенного группой лиц. Свойство повторяться, применительно к: элементам механизма преступления, способам мошенничеств и связанных с ними преступлений, формированию и функционированию группы.
статья, добавлен 10.10.2021Рассмотрение актуальных проблем, связанных с организацией федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации, анализ этапов проведенных реформ и их целей. Пути повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
статья, добавлен 11.12.2024Подходы к пониманию способа совершения преступлений. Классификация и характеристика способов совершения данного вида мошенничества в зависимости от состава лиц, принимающих участие в противоправном деянии. Примеры судебной и следственной практики.
статья, добавлен 26.06.2018Обозначение содержания оконченного и неоконченного видов преступления. Рассмотрение стадий совершения преступления, предусмотренных уголовным законом. Приготовление к совершению преступления. Признаки, характеризующие покушение на преступление.
презентация, добавлен 15.10.2021Понятие кредита и описание основных типов мошенничества в данной сфере. Воровство с пластиковых карт и способы защиты т данного явления. Меры безопасности и повышение финансовой грамотности как основные принципы защиты от мошенничества с кредитами.
статья, добавлен 02.03.2019Экономическая преступность, в подавляющем количестве случаев связанная с мошенническими действиями. Современные проблемы расследования экономических преступлений. Бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления.
контрольная работа, добавлен 10.06.2015Рассмотрение проблем оптимальных систем следственных действий при расследовании взяточничества, основные теоретические предпосылки формирования систем и их оптимальности. Производство следственных действий, обеспечивающих эффективность расследования.
статья, добавлен 06.03.2019Рассмотрение порядка оформления наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на наследство. Охрана наследственного имущества. Правила совершения нотариальных действий установленные главой 9 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
контрольная работа, добавлен 15.05.2011В работе рассматривается деятельность судов по осуществлению правосудия как элемент механизма предотвращения и прекращения злоупотребления правом в земельных правоотношениях. В частности, приводится судебная практика по рассматриваемому вопросу.
статья, добавлен 26.09.2024Исследование системы налогового администрирования как инструмента финансовой политики государства. Выявление и постановка существующих в этой системе правовых проблем. Определение значения налогового администрирования для финансовой политики государства.
автореферат, добавлен 01.05.2018Возникновение и развитие лизинговых отношений в РФ. Понятие и основные элементы договора финансовой аренды. Порядок заключения, права и обязанности участников договора финансовой аренды. Анализ арбитражной практики по договору финансовой аренды.
курсовая работа, добавлен 03.05.2019Рассмотрение понятия и признаков стадий совершения преступления. Анализ истории его возникновения и развития. Изучение понятия приготовления к совершению преступления. Исследование признаков покушение на преступление. Характеристика добровольного отказа.
курсовая работа, добавлен 17.05.2018Применение инновационных цифровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ больших данных) в качестве инструментария предотвращения и борьбы с коррупцией, который позволит повысить эффективность процессов государственного управления.
статья, добавлен 10.08.2023Авторская позиция относительно предметов виртуальной собственности и определения их реальной стоимостной оценки. Рекомендации, касающиеся действий следователя в части определения ущерба при совершении мошеннических действий в сфере массовых онлайн-игр.
статья, добавлен 13.10.2021Правовые методы борьбы с преступностью в финансовой сфере. Защита банков и кредиторов от недобросовестных заемщиков, обеспечивая порядок кредитной деятельности. Создание эффективных форм противодействия на уровне нормативно-правового регулирования.
статья, добавлен 21.02.2018История возникновения финансовой аренды. Понятие договора лизинга, его правовое регулирование. Отличие договора финансовой аренды от смежных договоров, его преимущества. Практика применения, заключения и исполнения договора финансовой аренды в России.
дипломная работа, добавлен 16.09.2009В статье представлены современные методы расследования преступлений, связанных с вымогательством. Автором кратко регламентируется порядок совершения следственных действий в целях изобличения преступника и на основе изученного материала делается вывод.
статья, добавлен 16.01.2021Рассмотрение особенностей уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации в США, Германии, Великобритании и Франции. Определение статей за мошенничество в сфере компьютерной информации. Виды преступлений за мошенничество.
статья, добавлен 25.10.2024