Мошенничество с финансовой отчетностью. Предпосылки и пути предотвращения
Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
Подобные документы
Экономическая преступность, в подавляющем количестве случаев связанная с мошенническими действиями. Современные проблемы расследования экономических преступлений. Бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления.
контрольная работа, добавлен 10.06.2015Понятие кредита и описание основных типов мошенничества в данной сфере. Воровство с пластиковых карт и способы защиты т данного явления. Меры безопасности и повышение финансовой грамотности как основные принципы защиты от мошенничества с кредитами.
статья, добавлен 02.03.2019Обозначение содержания оконченного и неоконченного видов преступления. Рассмотрение стадий совершения преступления, предусмотренных уголовным законом. Приготовление к совершению преступления. Признаки, характеризующие покушение на преступление.
презентация, добавлен 15.10.2021В работе рассматривается деятельность судов по осуществлению правосудия как элемент механизма предотвращения и прекращения злоупотребления правом в земельных правоотношениях. В частности, приводится судебная практика по рассматриваемому вопросу.
статья, добавлен 26.09.2024Рассмотрение порядка оформления наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на наследство. Охрана наследственного имущества. Правила совершения нотариальных действий установленные главой 9 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
контрольная работа, добавлен 15.05.2011Рассмотрение проблем оптимальных систем следственных действий при расследовании взяточничества, основные теоретические предпосылки формирования систем и их оптимальности. Производство следственных действий, обеспечивающих эффективность расследования.
статья, добавлен 06.03.2019Исследование системы налогового администрирования как инструмента финансовой политики государства. Выявление и постановка существующих в этой системе правовых проблем. Определение значения налогового администрирования для финансовой политики государства.
автореферат, добавлен 01.05.2018Возникновение и развитие лизинговых отношений в РФ. Понятие и основные элементы договора финансовой аренды. Порядок заключения, права и обязанности участников договора финансовой аренды. Анализ арбитражной практики по договору финансовой аренды.
курсовая работа, добавлен 03.05.2019Рассмотрение понятия и признаков стадий совершения преступления. Анализ истории его возникновения и развития. Изучение понятия приготовления к совершению преступления. Исследование признаков покушение на преступление. Характеристика добровольного отказа.
курсовая работа, добавлен 17.05.2018Авторская позиция относительно предметов виртуальной собственности и определения их реальной стоимостной оценки. Рекомендации, касающиеся действий следователя в части определения ущерба при совершении мошеннических действий в сфере массовых онлайн-игр.
статья, добавлен 13.10.2021Применение инновационных цифровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ больших данных) в качестве инструментария предотвращения и борьбы с коррупцией, который позволит повысить эффективность процессов государственного управления.
статья, добавлен 10.08.2023Правовые методы борьбы с преступностью в финансовой сфере. Защита банков и кредиторов от недобросовестных заемщиков, обеспечивая порядок кредитной деятельности. Создание эффективных форм противодействия на уровне нормативно-правового регулирования.
статья, добавлен 21.02.2018Обзор форм мошенничества, связанных с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи. Мошенничество в сфере кредитования в виде хищения денежных средств путем получения кредитов с использованием фиктивных документов.
статья, добавлен 25.06.2013В статье представлены современные методы расследования преступлений, связанных с вымогательством. Автором кратко регламентируется порядок совершения следственных действий в целях изобличения преступника и на основе изученного материала делается вывод.
статья, добавлен 16.01.2021История возникновения финансовой аренды. Понятие договора лизинга, его правовое регулирование. Отличие договора финансовой аренды от смежных договоров, его преимущества. Практика применения, заключения и исполнения договора финансовой аренды в России.
дипломная работа, добавлен 16.09.2009Изучение психофизиологических и психических мотиваций человека к совершению преступления, формирования преступного умысла. Стадии совершения преступления. Виды неоконченных преступлений, меры их пресечения и наказания согласно Уголовному Кодексу РФ.
контрольная работа, добавлен 06.10.2009Общая характеристика основных способов совершения преступления применительно к уголовному праву. Анализ взаимосвязи трансформации наркоситуации на пути трафика афганских опиатов по "Северному маршруту" и способов совершения наркотических преступлений.
статья, добавлен 17.10.2021Характеристика меры пресечения как принудительной меры, применяемой к подозреваемому или обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний. Изучение основных видов и оснований для применения мер пресечения. Заключение под стражу.
реферат, добавлен 22.01.2016Понятие мошенничества, его признаки, способы совершения, объективные и субъективные стороны. Криминологическая характеристика личности мошенника. Уголовно-правовая ответственность за имущественные преступления, обман или злоупотребление доверием.
курсовая работа, добавлен 25.04.2010Правовой анализ уголовной ответственности за мошенничество. Проблема отграничения мошенничества от смежных преступлений. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за посягательства на собственность.
реферат, добавлен 19.05.2022Характеристика проведения следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий с целью выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Главные особенности достижения решения задач уголовно-процессуальной деятельности.
статья, добавлен 22.09.2021Понятие нотариата, его субъекты и объекты. Особенности нотариальных действий, правила их совершения. Ограничение права совершения и отказ в совершении (основные причины и факторы) нотариального действия. Регистрация нотариальных действий в реестре.
контрольная работа, добавлен 16.10.2014Рассмотрение этапов раскрытия и расследования хулиганства. Особенности задержания подозреваемого. Выявление процесса допроса заявителей и очевидцев, осмотра места происшествия, освидетельствования, обыска обвиняемого. Методы предотвращения хулиганства.
реферат, добавлен 06.12.2015Основные черты городской преступности. Социально–экономические явления, становящиеся криминогенными факторами. Понятие, виды и уголовная ответственность за кражи, грабеж, мошенничество, угон автомобиля, условия их совершения и меры предосторожности.
курсовая работа, добавлен 24.11.2010Мошенничество в Интернете как одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи. Кража личных данных, попрошайничество. Способы заработка на обменниках. Организация финансовых пирамид. Методы защиты от мошенников в Интернете.
презентация, добавлен 05.12.2022