Мошенничество с финансовой отчетностью. Предпосылки и пути предотвращения
Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
Подобные документы
В статье проводится анализ обобщенной судебной практики и разъяснений Пленума Верховного Суда по вопросам установления момента окончания деяний, связанных с вовлечением или склонением других лиц к совершению преступлений или иных противоправных действий.
статья, добавлен 28.09.2021Комплексный анализ вопросов судебного рассмотрения и разрешения споров, связанных с самовольной постройкой. Предпосылки права на предъявление иска. Предложения по совершенствованию норм гражданского процессуального и материального законодательства.
автореферат, добавлен 26.02.2017Анализ актуальных вопросов, связанных с расследованием преступных посягательств корыстной направленности в строительной сфере, связанных с фальсификацией отраслевой документации. Аспекты совершенствования тактики первоначальных следственных действий.
автореферат, добавлен 24.03.2018Рассмотрение внешних и внутренних факторов, влияющих на формирования преступника в личности. Изучение особенностей предотвращения воспитания в человеке преступника в криминологии и предостережения общества от аморального поведения и преступлений в целом.
статья, добавлен 25.03.2019Использование технологии искусственного интеллекта в финансовой индустрии в продажах и маркетинге, предотвращении мошенничества и незаконных действий, оценке и проверке кредитоспособности. Особенность применения механизмов имущественной ответственности.
статья, добавлен 02.01.2022Понятие финансовой деятельности государства. Характеристика финансовой системы. Группы органов государственного управления специальной компетенции в зависимости от степени участия в финансовой деятельности. Основные задачи Министерства финансов России.
контрольная работа, добавлен 29.05.2016Анализ вопросов устойчивости механизма мошенничества, совершенного группой лиц. Свойство повторяться, применительно к: элементам механизма преступления, способам мошенничеств и связанных с ними преступлений, формированию и функционированию группы.
статья, добавлен 10.10.2021Рассмотрение актуальных проблем, связанных с организацией федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации, анализ этапов проведенных реформ и их целей. Пути повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти.
статья, добавлен 11.12.2024Экономическая преступность, в подавляющем количестве случаев связанная с мошенническими действиями. Современные проблемы расследования экономических преступлений. Бланкетность диспозиций статей УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления.
контрольная работа, добавлен 10.06.2015Подходы к пониманию способа совершения преступлений. Классификация и характеристика способов совершения данного вида мошенничества в зависимости от состава лиц, принимающих участие в противоправном деянии. Примеры судебной и следственной практики.
статья, добавлен 26.06.2018Обозначение содержания оконченного и неоконченного видов преступления. Рассмотрение стадий совершения преступления, предусмотренных уголовным законом. Приготовление к совершению преступления. Признаки, характеризующие покушение на преступление.
презентация, добавлен 15.10.2021Понятие кредита и описание основных типов мошенничества в данной сфере. Воровство с пластиковых карт и способы защиты т данного явления. Меры безопасности и повышение финансовой грамотности как основные принципы защиты от мошенничества с кредитами.
статья, добавлен 02.03.2019В работе рассматривается деятельность судов по осуществлению правосудия как элемент механизма предотвращения и прекращения злоупотребления правом в земельных правоотношениях. В частности, приводится судебная практика по рассматриваемому вопросу.
статья, добавлен 26.09.2024Рассмотрение порядка оформления наследственных прав. Выдача свидетельства о праве на наследство. Охрана наследственного имущества. Правила совершения нотариальных действий установленные главой 9 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
контрольная работа, добавлен 15.05.2011Рассмотрение проблем оптимальных систем следственных действий при расследовании взяточничества, основные теоретические предпосылки формирования систем и их оптимальности. Производство следственных действий, обеспечивающих эффективность расследования.
статья, добавлен 06.03.2019Исследование системы налогового администрирования как инструмента финансовой политики государства. Выявление и постановка существующих в этой системе правовых проблем. Определение значения налогового администрирования для финансовой политики государства.
автореферат, добавлен 01.05.2018Возникновение и развитие лизинговых отношений в РФ. Понятие и основные элементы договора финансовой аренды. Порядок заключения, права и обязанности участников договора финансовой аренды. Анализ арбитражной практики по договору финансовой аренды.
курсовая работа, добавлен 03.05.2019Рассмотрение понятия и признаков стадий совершения преступления. Анализ истории его возникновения и развития. Изучение понятия приготовления к совершению преступления. Исследование признаков покушение на преступление. Характеристика добровольного отказа.
курсовая работа, добавлен 17.05.2018Применение инновационных цифровых технологий (искусственный интеллект, блокчейн, анализ больших данных) в качестве инструментария предотвращения и борьбы с коррупцией, который позволит повысить эффективность процессов государственного управления.
статья, добавлен 10.08.2023Авторская позиция относительно предметов виртуальной собственности и определения их реальной стоимостной оценки. Рекомендации, касающиеся действий следователя в части определения ущерба при совершении мошеннических действий в сфере массовых онлайн-игр.
статья, добавлен 13.10.2021Правовые методы борьбы с преступностью в финансовой сфере. Защита банков и кредиторов от недобросовестных заемщиков, обеспечивая порядок кредитной деятельности. Создание эффективных форм противодействия на уровне нормативно-правового регулирования.
статья, добавлен 21.02.2018Рассмотрение особенностей уголовной ответственности за мошенничество в сфере компьютерной информации в США, Германии, Великобритании и Франции. Определение статей за мошенничество в сфере компьютерной информации. Виды преступлений за мошенничество.
статья, добавлен 25.10.2024В статье представлены современные методы расследования преступлений, связанных с вымогательством. Автором кратко регламентируется порядок совершения следственных действий в целях изобличения преступника и на основе изученного материала делается вывод.
статья, добавлен 16.01.2021История возникновения финансовой аренды. Понятие договора лизинга, его правовое регулирование. Отличие договора финансовой аренды от смежных договоров, его преимущества. Практика применения, заключения и исполнения договора финансовой аренды в России.
дипломная работа, добавлен 16.09.2009Обзор форм мошенничества, связанных с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи. Мошенничество в сфере кредитования в виде хищения денежных средств путем получения кредитов с использованием фиктивных документов.
статья, добавлен 25.06.2013