Мошенничество с финансовой отчетностью. Предпосылки и пути предотвращения
Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
Подобные документы
Изучение психофизиологических и психических мотиваций человека к совершению преступления, формирования преступного умысла. Стадии совершения преступления. Виды неоконченных преступлений, меры их пресечения и наказания согласно Уголовному Кодексу РФ.
контрольная работа, добавлен 06.10.2009Общая характеристика основных способов совершения преступления применительно к уголовному праву. Анализ взаимосвязи трансформации наркоситуации на пути трафика афганских опиатов по "Северному маршруту" и способов совершения наркотических преступлений.
статья, добавлен 17.10.2021Обзор форм мошенничества, связанных с использованием телеграфных авизо, пластиковых платежных средств, электронной подписи. Мошенничество в сфере кредитования в виде хищения денежных средств путем получения кредитов с использованием фиктивных документов.
статья, добавлен 25.06.2013Определение тенденций в области выявления и противодействия корпоративному мошенничеству с применением информационных технологий. основные виды мошенничества, а именно коррупция, мошенничество с отчетностью и присвоение активов. Профилактические действия.
статья, добавлен 20.02.2025Характеристика меры пресечения как принудительной меры, применяемой к подозреваемому или обвиняемому для предотвращения совершения ими общественно опасных деяний. Изучение основных видов и оснований для применения мер пресечения. Заключение под стражу.
реферат, добавлен 22.01.2016Понятие нотариата, его субъекты и объекты. Особенности нотариальных действий, правила их совершения. Ограничение права совершения и отказ в совершении (основные причины и факторы) нотариального действия. Регистрация нотариальных действий в реестре.
контрольная работа, добавлен 16.10.2014Характеристика проведения следственных действий, оперативно-розыскных и режимных мероприятий с целью выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Главные особенности достижения решения задач уголовно-процессуальной деятельности.
статья, добавлен 22.09.2021Понятие мошенничества, его признаки, способы совершения, объективные и субъективные стороны. Криминологическая характеристика личности мошенника. Уголовно-правовая ответственность за имущественные преступления, обман или злоупотребление доверием.
курсовая работа, добавлен 25.04.2010Правовой анализ уголовной ответственности за мошенничество. Проблема отграничения мошенничества от смежных преступлений. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за посягательства на собственность.
реферат, добавлен 19.05.2022Общие положения о расторжении трудового договора в связи с виновными действиями работника. Основания увольнения в связи с виновными действиями работника. Особенности рассмотрения судами споров в связи с утратой доверия виновными действиями работника.
курсовая работа, добавлен 28.09.2016Рассмотрение этапов раскрытия и расследования хулиганства. Особенности задержания подозреваемого. Выявление процесса допроса заявителей и очевидцев, осмотра места происшествия, освидетельствования, обыска обвиняемого. Методы предотвращения хулиганства.
реферат, добавлен 06.12.2015Рассмотрение актуальных проблем, связанных с вещными правами. Анализ недостатков правового регулирования отдельных видов вещных прав, сложностей в защите прав собственников, пробелов и противоречий в законодательстве, проблем в сфере арендных отношений.
статья, добавлен 10.10.2024Основные черты городской преступности. Социально–экономические явления, становящиеся криминогенными факторами. Понятие, виды и уголовная ответственность за кражи, грабеж, мошенничество, угон автомобиля, условия их совершения и меры предосторожности.
курсовая работа, добавлен 24.11.2010Мошенничество в Интернете как одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются пользователи. Кража личных данных, попрошайничество. Способы заработка на обменниках. Организация финансовых пирамид. Методы защиты от мошенников в Интернете.
презентация, добавлен 05.12.2022Средства, приемы и методы исследования рукописных материалов на основе анализа письменной речи, почерка в целях раскрытия и предотвращения преступлений. Технико-криминалистическое изучение документов. Признаки частичной подделки печатных форм и подписей.
реферат, добавлен 18.05.2015Анализ генетической предрасположенности человека к совершению правонарушения. Характеристика личности преступности. Юридические последствия нарушения уголовного запрета. Виктомологический анализ факторов совершения преступления несовершеннолетними.
контрольная работа, добавлен 04.03.2015Обнаружение негативных явлений, с которыми необходимо бороться уголовно-правовыми средствами. Анализ криминализации уголовной ответственности за общественно опасные деяния. Предложения о выделении из общего состава мошенничества отдельных его видов.
статья, добавлен 16.09.2024Понятие и виды договора лизинга. Возникновение и развитие финансовой аренды по российскому законодательству. Порядок заключения и прекращения договора финансовой аренды. Стороны и предмет договора лизинга. Анализ прав сторон по договору финансовой аренды.
дипломная работа, добавлен 11.11.2015Причины правонарушений в современном обществе. Анализ современной нормативно-правовой базы Российской Федерации. Понятие, виды и основные признаки правонарушений. Пути предотвращения и устранения правонарушений, предусмотренных законодательством.
курсовая работа, добавлен 31.10.2009Использование лизинга как инструмента финансирования производства. Понятие и стороны договора финансовой аренды (лизинга). Основные права и обязанности сторон договора финансовой аренды. Определение предмета, цены и сроков в договоре финансовой аренды.
реферат, добавлен 18.01.2015Изучение содержания и сущности актуальных проблем, встречающихся при методе анализа документов. Рассмотрение сложности, связанные с неполной документальной информацией, которая требует подтверждения с помощью использования других социологических методов.
статья, добавлен 10.12.2024Выявления факторов, способствующих возникновению следственных ошибок. Способы предупреждения и устранения уголовно-процессуальных и организационно-тактических ошибок следователем. Возможности влияния суда на сокращение числа следственных ошибок.
автореферат, добавлен 02.09.2018Эволюция законодательства, регулирующего договор финансовой аренды, его правовая сущность и обоснование в Российской Федерации. Особенности правоотношений, связанных с договором финансовой аренды. Права, обязанности и ответственность сторон по нему.
курсовая работа, добавлен 22.03.2016Ознакомление с криминалистическим исследованием понятия и содержания мошенничества с использованием электронных средств платежа. Рассмотрение особенностей производства следственных действий, выполняемых при расследовании данного выда мошенничества.
курсовая работа, добавлен 26.12.2022Особенности производства психолого-лингвистических экспертиз в решении проблем, связанных с выявлением руководителя преступного сообщества в делах о мошенничестве. Изучение невербальных, экстралингвистических факторов при проведении судебных экспертиз.
статья, добавлен 17.09.2018