Мошенничество с финансовой отчетностью. Предпосылки и пути предотвращения
Рассмотрение актуальных проблем, связанных с мошенническими действиями при формировании финансовой отчетности. Произведение анализа факторов, побуждающих к совершению мошеннических действий, методы их совершения. Предложения по способам предотвращения.
Подобные документы
Общие положения о расторжении трудового договора в связи с виновными действиями работника. Основания увольнения в связи с виновными действиями работника. Особенности рассмотрения судами споров в связи с утратой доверия виновными действиями работника.
курсовая работа, добавлен 28.09.2016Средства, приемы и методы исследования рукописных материалов на основе анализа письменной речи, почерка в целях раскрытия и предотвращения преступлений. Технико-криминалистическое изучение документов. Признаки частичной подделки печатных форм и подписей.
реферат, добавлен 18.05.2015Анализ генетической предрасположенности человека к совершению правонарушения. Характеристика личности преступности. Юридические последствия нарушения уголовного запрета. Виктомологический анализ факторов совершения преступления несовершеннолетними.
контрольная работа, добавлен 04.03.2015Обнаружение негативных явлений, с которыми необходимо бороться уголовно-правовыми средствами. Анализ криминализации уголовной ответственности за общественно опасные деяния. Предложения о выделении из общего состава мошенничества отдельных его видов.
статья, добавлен 16.09.2024Причины правонарушений в современном обществе. Анализ современной нормативно-правовой базы Российской Федерации. Понятие, виды и основные признаки правонарушений. Пути предотвращения и устранения правонарушений, предусмотренных законодательством.
курсовая работа, добавлен 31.10.2009Выявления факторов, способствующих возникновению следственных ошибок. Способы предупреждения и устранения уголовно-процессуальных и организационно-тактических ошибок следователем. Возможности влияния суда на сокращение числа следственных ошибок.
автореферат, добавлен 02.09.2018Понятие и виды договора лизинга. Возникновение и развитие финансовой аренды по российскому законодательству. Порядок заключения и прекращения договора финансовой аренды. Стороны и предмет договора лизинга. Анализ прав сторон по договору финансовой аренды.
дипломная работа, добавлен 11.11.2015Ознакомление с криминалистическим исследованием понятия и содержания мошенничества с использованием электронных средств платежа. Рассмотрение особенностей производства следственных действий, выполняемых при расследовании данного выда мошенничества.
курсовая работа, добавлен 26.12.2022Использование лизинга как инструмента финансирования производства. Понятие и стороны договора финансовой аренды (лизинга). Основные права и обязанности сторон договора финансовой аренды. Определение предмета, цены и сроков в договоре финансовой аренды.
реферат, добавлен 18.01.2015Эволюция законодательства, регулирующего договор финансовой аренды, его правовая сущность и обоснование в Российской Федерации. Особенности правоотношений, связанных с договором финансовой аренды. Права, обязанности и ответственность сторон по нему.
курсовая работа, добавлен 22.03.2016Особенности производства психолого-лингвистических экспертиз в решении проблем, связанных с выявлением руководителя преступного сообщества в делах о мошенничестве. Изучение невербальных, экстралингвистических факторов при проведении судебных экспертиз.
статья, добавлен 17.09.2018Цифровая среда как глобальное пространство электронной торговли, образования, культуры. Проблемы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в цифровой среде. Механизмы предотвращения правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.
материалы конференции, добавлен 30.01.2017Понятие мошенничества как одного из видов хищений, способы, формы и средства его совершения. Элементы состава мошенничества, содержание и специфика его субъекта и объекта, объективная и субъективная стороны. Обстоятельства, квалифицирующие мошенничество.
дипломная работа, добавлен 21.09.2009Понятие мошенничества как одного из видов хищения, формы и средства его совершения. Обстоятельства, квалифицирующие мошенничество, субъективная и объективная стороны правонарушения. Отличие мошенничества от нарушений гражданско-правового характера.
курсовая работа, добавлен 17.10.2016Финансовая полиция РК, ее структура и компетенция. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и различные способы их совершения. Взаимодействие органов финансовой полиции с другими правоохранительными органами при организации расследования.
дипломная работа, добавлен 23.07.2010Понятие и виды нотариальных действий как одного из основных элементов современной правоохранительной системы государства, порядок и принципы их совершения, направления нормативно-правового регулирования. Место и сроки совершения нотариальных действий.
контрольная работа, добавлен 26.10.2013Мошенничество как наиболее распространенное преступление против собственности, его возникновение. Понятие уголовного наказания, его назначение. Рассмотрение ряда составов, смежных с мошенничеством. Анализ критериев разграничения грабежа и мошенничества.
контрольная работа, добавлен 12.07.2012Виды стадий совершения преступления. Оконченное и неоконченное преступление. Стадии неоконченной преступной деятельности. Приготовление к совершению преступления. Покушение на совершение преступления. Добровольный отказ от совершения преступления.
курсовая работа, добавлен 30.08.2012Определение роли криминогенной ситуации в причинном комплексе совершения конкретного преступления. Соотношение социальных и биологических факторов в природе преступного поведения. Воля - сознательное регулирование человеком своих действий, поступков.
статья, добавлен 01.09.2017Смертный приговор - наказание, которому предшествует продолжительное, тщательное судебное разбирательство. Охрана общества от наиболее опасных угроз посредством предотвращения совершения новых противоправных деяний - задача применения смертной казни.
дипломная работа, добавлен 09.11.2018Анализ финансовой системы и ее экономическая сущность. Повышение эффективности правового регулирования финансовой деятельности муниципальных образований. Распределение и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
курсовая работа, добавлен 24.12.2021На а основе анализа судебной практики выявляются проблемы определения дееспособности завещателя и предлагаются пути их решения. Свобода выбора наследников и предписание совершения действий в отношении наследственного имущества его передачи третьим лицам.
статья, добавлен 21.10.2024Несовершенство закона в части прозрачности сделок. Факты мошенничества против личности, собственности, порядка управления. Недостатки уголовного законодательства, связанные с отставанием регулятивных и охранительных норм от социально-экономических реалий.
автореферат, добавлен 23.03.2018Способы защиты имущественных прав и интересов потерпевших в результате мошеннических действий, совершенных путем заключения кредитных договоров от их имени. Заявление требования о признании такого договора незаключенным как надлежащий способ защиты прав.
статья, добавлен 14.10.2021Критерии классификации коррупции в органах внутренних дел. Предметы коррупционных правонарушений. Основные направления деятельности по созданию мер предотвращения совершения сотрудниками ОВД коррупционных преступлений. Средства борьбы с преступностью.
статья, добавлен 07.09.2023