Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України
Використання організованими злочинними групами протиправних схем в кредитно-фінансовій системі. Розробка заходів із посилення боротьби з організованою злочинністю у фінансовій сфері в контексті подальшої криміналізації економічних організованих відносин.
Подобные документы
Розгляд зародження державних інститутів боротьби з організованою злочинністю та корупцією на теренах незалежної української держави на початку 90-х років, їх подальша реорганізація та розвиток, удосконалення роботи. Участь України у діяльності Інтерполу.
статья, добавлен 03.04.2021Дослідження й аналіз специфічних особливостей процесу реалізації повноважень органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю. Визначення та характеристика основних складників боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 16.12.2021Висвітлення основних показників щодо осіб-учасників організованих груп та злочинних організацій, кількісних показників, предметів і знарядь вчинення протиправних дій. Масштаб та види кримінальних правопорушень, які вчиняються злочинними групами.
статья, добавлен 05.02.2024Формулювання, класифікація, а також характеристика основних видів правопорушень у фінансовій сфері, захист прав і свобод громадян. Відображення в сучасному законодавстві принципів правового регулювання злочинів у даній сфері, підходи до реформування.
статья, добавлен 16.07.2018Зміст адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері. Визначення найважливіших особливостей різних сегментів фінансової сфери, специфіки податкових, бюджетних правопорушень, правопорушення у банківській та податковій сфері.
статья, добавлен 13.06.2022Сутність фінансової відповідальності як інституту фінансового права. Шляхи обмеження різних форм протиправної поведінки суб'єктів у фінансовій сфері та їх адміністративної відповідальності. Оцінка загрози даного типу злочинів суспільним відносинам.
статья, добавлен 06.08.2023Характеристика організованої злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Ознаки кримінальних правопорушень, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями. Етапи системи наркобізнесу.
статья, добавлен 04.02.2024Проблеми нормотворчої діяльності сучасного Українського законодавчого органу, удосконалення національного антитерористичного законодавства. Особливості подолання негативних тенденцій державного регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 01.08.2022Встановлення відповідальності за порушення визначеного законом порядку трансплантації органів або тканин. Розробка шляхів вирішення проблеми боротьби з нелегальною трансплантологією в Україні як одного із напрямків боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 04.02.2019Посилення боротьби з організованою злочинністю в Україні. Оптимізація внутрішньої та зовнішньої взаємодії правоохоронних органів і національної поліції. Виявлення, оцінка суспільної небезпеки та розслідування діяльності етнічних злочинних угруповань.
статья, добавлен 07.09.2022Питання способу вчинення кримінальних правопорушень організованими злочинними групами під час розслідування економічних правопорушень із ознаками підробки документів. Визначення факторів, що гальмують розвиток держави та рух до ринкової економіки.
статья, добавлен 23.05.2023Аналіз міжнародного кримінально-правового досвіду боротьби з організованою злочинністю в таких країнах, як Великобританія, Італія, Нідерланди, США, Хорватія та Польща. Види організованої злочинності: мафіозні клани, професіонали й організовані групи.
статья, добавлен 27.05.2022Аналіз подолання організованої злочинності з корумпованими зв’язками як пріоритетний стратегічний напрям розвитку України у межах забезпечення національної безпеки. Необхідність посилення боротьби з організованою злочинністю з корумпованими зв’язками.
статья, добавлен 13.05.2024Нинішні загрози національній безпеці України з боку організованої злочинності та впливу корумпованих злочинних груп, що перетинають кордони та перетворюються у транснаціональну злочинність. Дослідження способів боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 26.06.2023Відображення суспільної місії механізму протидії порушенням у фінансовій сфері, його соціального призначення, а також визначення, у яких напрямках він працює (рухається), та вирішення яких правових питань (проблем) при цьому є для нього пріоритетним.
статья, добавлен 06.04.2018Транснаціональна організована злочинність як суспільно небезпечне явище міжнародного рівня, структурний склад якого становить відповідний перелік злочинних інтернаціональних діянь, які загрожують безпеці та порядку. Її ознаки та підходи до боротьби.
статья, добавлен 23.06.2022Характеристика проблеми боротьби з шахрайством, що вчиняється з використанням мережі Інтернет. Дослідження основоположних заходів протидії такій діяльності. Висвітлення головних особливостей вчинення кібершахрайства організованими злочинними групами.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз поняття "правопорушення" та його видів (кримінального, адміністративного, фінансового) з метою виділення характерних для них ознак (шкідливість та ін.) і їх взаємозв’язків. Види правопорушень у фінансовій сфері та їх коротка характеристика.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження історичного та сучасного зарубіжного досвіду боротьби з етнічною злочинністю. Розробка теорії професійної оперативно розшукової підготовки працівників правоохоронних органів України. Інформаційно-аналітичне забезпечення розслідування злочинів.
статья, добавлен 22.09.2022Нормативно-правове забезпечення виконання Державною прикордонною службою України доручень уповноважених державних органів як складника боротьби з організованою злочинністю. Отримання додаткової інформації про осіб, причетних до організованої злочинності.
статья, добавлен 28.06.2022Науковий аналіз суб’єктів профілактики правопорушень у фінансовій сфері, диференціації цих суб’єктів залежно від специфіки основних сегментів фінансової сфери. Повноваження суб’єктів профілактики у бюджетній, податковій, митній, банківській сферах.
статья, добавлен 28.11.2021Глобальний характер легалізації доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці. Транснаціональні схеми відмивання грошей, їх зв'язок з організованою злочинністю. Виявлення та протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 15.10.2021Визначення стратегії держави у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним способом. Пошук дієвого механізму співробітництва держав у боротьбі з тероризмом. Подолання негативних тенденцій та загроз у сфері боротьби зі злочинністю в Україні.
статья, добавлен 14.04.2021Вивчення та характеристика особливостей нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється діяльність із правового забезпечення протидії правопорушенням у фінансовій сфері. Дослідження необхідності ефективної діяльності із протидії тероризму.
статья, добавлен 22.08.2017Аналіз основних детермінант та чинників формування організованої злочинності з урахуванням сучасних досягнень у галузях філософії, соціології та права. Реформи та механізми державного регулювання діяльності боротьби з організованою злочинністю.
статья, добавлен 01.12.2020