Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України
Використання організованими злочинними групами протиправних схем в кредитно-фінансовій системі. Розробка заходів із посилення боротьби з організованою злочинністю у фінансовій сфері в контексті подальшої криміналізації економічних організованих відносин.
Подобные документы
Рекомендації в ідеологічному і практичному напрямку протидії злочинним угрупуванням та організованій злочинності загалом. Аналіз плану заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю, затвердженого Верховною Радою України у 2022 році.
статья, добавлен 27.06.2024Аналіз основних засобів подолання негативних тенденцій та основних загроз державного регулювання у сфері боротьби з організованою злочинністю. Характеристика негативних тенденцій державного регулювання боротьби з організованою злочинністю в Україні.
статья, добавлен 03.04.2021Урахування зарубіжного законодавчого досвіду при удосконаленні Кримінального кодексу України. Посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти порядку господарювання та в фінансовій сфері. Боротьба з корупцією та економічною злочинністю.
статья, добавлен 19.08.2023Використання міжнародного досвіду протидії корупції та легалізації злочинних доходів в Україні. Впровадження національних механізмів запобігання практиці відмивання "брудних" коштів за допомогою віртуальних валют. Оцінка загроз фінансовій системі.
статья, добавлен 13.05.2024Аналіз суб'єктів профілактики правопорушень у фінансовій сфері засобами адміністративного права, диференціація цих суб'єктів залежно від специфіки сегментів фінансової сфери. Деталізація повноважень у бюджетній, податковій, митній, банківській сфері.
статья, добавлен 16.06.2022Визначення цілі та місця Бюро економічної безпеки в правоохоронній системі України. Функції Ради громадського контролю. Посилення боротьби з фінансовими злочинами. Причини ліквідації Державної фіскальної служби та зміни генерального прокурора у 2020 р.
статья, добавлен 25.06.2023Класифікація загроз економічній безпеці держави за проявом джерела загрози. Виділення загроз економічній безпеці держави, обумовлених діяльністю транснаціональних організованих злочинних угрупувань. Запровадження протиправних схем в ході приватизації.
статья, добавлен 12.06.2023У роботі досліджуються основні питання, що стосуються організації та планування розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами в умовах воєнного стану та формування на цій основі відповідних організаційних заходів.
статья, добавлен 10.10.2023Характеристика системи суб'єктів кредитно-фінансової діяльності. Проблематика адміністративного примусу. Особливості адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень. Застосування адміністративного примусу в кредитно-фінансовій діяльності.
автореферат, добавлен 30.07.2015Системна перебудова правоохоронних органів України, створення нових правозастосовних підрозділів, удосконалення існуючих нормативно-правових актів у сфері боротьби з організованою злочинністю. Створення механізмів і системи ефективного контролю.
статья, добавлен 12.09.2024Вдосконалення окремих заходів боротьби з організованою злочинністю в Україні. Важливості визначення системи суб’єктів боротьби з організованою злочинністю, розмежування завдань та наділення відповідних повноважень з огляду на мету їхньої діяльності.
статья, добавлен 08.02.2024Забезпечення правопорядку та безпеки в Україні. Посилення співпраці з Інтерполом та Європолом, проведення спільних операцій. Координація зусиль у боротьбі з організованою злочинністю. Підвищення професійних навичок працівників правоохоронних органів.
статья, добавлен 16.05.2024Посилення боротьби з економічною злочинністю та шахрайством в Україні. Вдосконалення правового регулювання відносин у сфері судово-експертної діяльності. Використання спеціальних знань в рамках кримінальних проваджень. Почеркознавче дослідження підписів.
статья, добавлен 18.09.2023Проблеми становлення міжнародної співпраці по боротьбі з організованою злочинністю в Україні. Стан законодавчої бази, позитивної та негативної динаміки впровадження реформ по боротьбі з організованою злочинністю та дотримання міжнародних домовленостей.
статья, добавлен 03.12.2020Розгляд оперативно-розшукової методики виявлення і припинення злочинів, вчинених організованими злочинними групами. Оцінка діяльності правоохоронних органів в Україні. Розслідування окремих видів злочинів, вчинених організованими злочинними групами.
статья, добавлен 01.02.2018Система державних органів України, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій як окремого процесуального інституту. Умови проведення негласних слідчих дій при розслідуванні кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 21.12.2016Злочини в економічній сфері, як і інші види злочинів, негативно впливають на успішний розвиток країни та рівень життя його громадян. Економічну злочинність утворює сукупність кількох десятків складів злочинів, які прописані в Кримінальному кодексі.
статья, добавлен 19.04.2024Роль податків і зборів у фінансовій системі країни, у забезпеченні ресурсами для здійснення державних функцій, розвитку інфраструктури та соціальних програм. Адміністративна і кримінальна відповідальність як аспект боротьби з порушеннями в сфері податків.
статья, добавлен 09.01.2024Можливості використання правоохоронного моніторингу кіберпростору в поєднанні з інтелектуальними інформаційними технологіями як засобу боротьби з організованою злочинністю. Протиправне використання представниками злочинного світу кібернетичного простору.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження проблеми охорони об’єктів культурної спадщини в Україні. Розкриття сучасної практики боротьби з посяганнями на об’єкти культурної спадщини, що вчиняються організованими групами, відповідальність за посягання за чинним законодавством.
статья, добавлен 04.02.2019Роль податків та зборів у фінансовій системі країни. Адміністративна та кримінальна відповідальність як важливі аспекти боротьби з порушеннями в сфері податків. Необхідність підвищення освіченості громадян і підприємств щодо податкових норм та обов'язків.
статья, добавлен 13.11.2023Дослідження міжнародно-правових впливів на формування в України "профільних" напрямів державної кримінально-правової політики на основі міжнародних договорів у сфері боротьби з злочинністю. Боротьба з корупцією. Подолання транснаціональної злочинності.
статья, добавлен 20.07.2020Комплексне дослідження історико-правових аспектів боротьби з організованою злочинністю в Радянській Україні в період здійснення нової економічної політики. Проблеми, досягнення у організаційному і правовому забезпеченні протидії організованій злочинності.
автореферат, добавлен 06.10.2012Розроблення нових пропозицій та основних рекомендацій щодо визначення організаційно-правових заходів з метою підвищення ефективності координації зусиль у боротьбі з злочинністю та організації взаємодії спеціальних підрозділів із державними органами.
статья, добавлен 28.08.2018Дослідження стану економічної злочинності в Україні на основі SWOT- та PESTEL-аналізів при визначенні її як загрози економічній безпеці України. Використання цих аналітичних методик для визначення шляхів протидії економічній злочинності в державі.
статья, добавлен 30.12.2017