Вовлеченность коммерческих банков в процессы отмывания преступных доходов: анализ российской практики
Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Понятие и признаки легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения преступления. Анализ международных прав о легализации преступных доходов. Рекомендации по предотвращению экономических преступлений по отмыванию денег.
дипломная работа, добавлен 11.04.2010Изучение отдельных сторон личности легализатора преступных доходов, полученных криминальным путем. Характеристики особы, цели и условия, оказывающие влияние на ликвидатора при совершении преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
статья, добавлен 08.06.2018В статье рассматриваются вопросы ограничения свободы договора кредитных организаций со стороны Банка России. Роль в ограничении свободы договора в банковской деятельности при вступлении в договорные отношения с предпринимателями и с потребителями.
статья, добавлен 09.12.2021В данной научной статье автором рассматривается актуальная проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России. Анализируется исторический контекст возникновения ПОД/ФТ.
статья, добавлен 13.10.2024Появление технологии блокчейна, её особенности и риски. Создание нормативно-правовой базы государственного регулирования криптовалют в России. Защита прав пользователей, предотвращение отмывания преступных доходов. Цели создания консорциума "Финтех".
статья, добавлен 28.02.2019Анализ проблем квалификации отмывания виртуальных валют. Противоречивая судебная практика и правоприменительная методика выявления легализаций преступных доходов мерами прокурорского надзора за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
статья, добавлен 29.09.2021Противодействие легализации преступных доходов. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Основания возбуждения уголовного дела.
реферат, добавлен 19.05.2015Изучение правовых актов, составляющих основу для борьбы с легализацией преступных доходов. Причины негативных тенденций в расследовании легализации доходов, их взаимосвязь с правовыми нормами, направленными на борьбу с легализацией преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017Комплексное рассмотрение актуальных криминалистических проблем организации раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности и преступлений, связанных с ней. Порядок взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с Росфинмониторингом.
статья, добавлен 26.09.2021Появление термина "отмывание" денег. Характеристика различных способов легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем. Уотергейтский скандал, молдавская схема отмывания денег. Влияние виртуальных валют на отмывание денег.
презентация, добавлен 03.11.2019Правовые основы деятельности органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов. Методика прокурорского надзора, меры прокурорского реагирования. Типичные нарушения законов о противодействии легализации преступных доходов.
лекция, добавлен 25.03.2018Рассмотрение моделей функционирования цифровых валют, возрастающей их криминализация и усиления рисков легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенного преступным путем с использованием цифровых валют. Действенные механизмы контроля.
статья, добавлен 14.10.2021Риски, связанные с хозяйствующими субъектами, являются одной из наиболее актуальных проблем в нашей современной экономике. Особенности проведения финансовых расследований в организации. Риски, свидетельствующие об "отмывании" организацией доходов.
статья, добавлен 02.01.2025Порядок создания и регистрации коммерческих банков в Российской Федерации. Определение имущественной ответственности банковских учреждений в расчетных правоотношениях. Формы осуществления аудиторского контроля за деятельностью кредитных организаций.
курсовая работа, добавлен 16.10.2014Исследование основных вопросов, касающихся системы противодействия легализации преступных доходов. Анализ главных предпосылок и факторов данного процесса, оценка его распространенности в обществе. Экономический подход к анализу преступного поведения.
статья, добавлен 25.10.2021Банковские операции и сделки кредитных организаций, их роль в сбережении и накоплении денежных ресурсов населения. Порядок государственной регистрации и выдачи лицензий кредитным организациям. Причины принятия Банком России решения об отзыве лицензии.
курсовая работа, добавлен 27.01.2015Оперативно-розыскное противодействие легализации доходов, полученных от совершения налоговых преступлений. Повышение эффективности деятельности по противодействию территориальными органами внутренних дел и их подразделениями экономической безопасности.
статья, добавлен 26.10.2021Система противодействия легализации преступных доходов (факторы влияния, субъекты системы, правовая основа). Международные организации по борьбе с отмыванием (ООН, Интерпол, МВФ). Национальные системы в борьбе с легализацией преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 27.03.2014Использование офшорных зон в современном их виде, с целью легализации преступных доходов и сокрытия информации о владельцах банковских счетов. Офшорные технологии и схемы их применения. Международные акты в противодействии легализации преступных доходов.
статья, добавлен 26.03.2019Исследование механизма воздействия государства на деятельность банковской системы России. Анализ законодательной базы, регулирующей порядок страхования вкладов. Принципы организации внутреннего контроля банков. Проблемы банкротства кредитных организаций
автореферат, добавлен 24.03.2018Изучение основных закономерностей и особенностей организационно-правовых отношений в банковской сфере. Прогрессивность и эффективность нормативных актов Банка Российской Федерации, их увязка с показателями финансовых результатов кредитных организаций.
статья, добавлен 22.06.2021Проблема определения правового положения коммерческих банков на территории России. Коммерческий банк как субъект хозяйственной деятельности, его место в банковской системе. Создание и ликвидация коммерческих банков, регулирование их деятельности.
дипломная работа, добавлен 16.10.2011Борьба с отмыванием преступных доходов как приоритетная задача, ее учет при формировании антикриминальной политики в большинстве стран. Необходимость противодействия проникновению "грязных" денег в экономику России. Меры по модификации законодательства.
статья, добавлен 30.09.2018Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022