Вовлеченность коммерческих банков в процессы отмывания преступных доходов: анализ российской практики
Анализ и оценка количества отозванных у кредитных организаций лицензий на осуществление банковской деятельности. Роль Банка России в контроле над кредиторами с целью недопущения вовлечения их в процессы отмывания доходов, полученных преступным путем.
Подобные документы
Теоретические основы понятия "банковская деятельность", виды операций и сделок. Правовое регулирование банковской деятельности и пути совершенствования законодательства о ней. Надзор Центрального Банка России за деятельностью коммерческих банков.
курсовая работа, добавлен 06.04.2010Банковская система России в 2013-2015 годах. Динамика числа кредитных организаций и объёмы вкладов физических лиц. Анализ отчётности Центрального банка. "Зачистка" банковского сектора от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России.
статья, добавлен 18.01.2022Структура коммерческого банка. Банковская система России. Порядок создания и регистрации коммерческих банков. Банкротство коммерческих банков и алгоритм их ликвидации. Имущественная ответственность коммерческих банков в расчетных правоотношениях.
курсовая работа, добавлен 05.04.2014Характеристика правового статуса Банка России как субъекта права. Особенности создания, государственной регистрации и лицензирования кредитных организаций. Реорганизация кредитных организаций: отличия от изменения статуса и особенности проведения.
дипломная работа, добавлен 11.11.2018Криминалистический анализ преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем. Тактико-криминалистические особенности разных видов следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании преступления.
диссертация, добавлен 13.12.2022- 106. Финансовое право
Основные меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Блокировка текущего банковского счета или счета по вкладу. Основания для приостановления операций по счету. Запрет на информирование клиентов.
контрольная работа, добавлен 18.05.2016 Исследование судебной практики и научных изысканий по вопросам наказания за легализацию доходов, приобретенных преступным путем. Обсуждение авторской редакции примечания к статье 174 УК РФ о специальном виде освобождения от уголовной ответственности.
статья, добавлен 06.07.2023Изучение структуры налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области. Анализ его исполнения. Прогнозирование изменения доходов муниципальных бюджетов при введении в России налога на роскошь. Оценка его экономического и социального эффекта.
статья, добавлен 25.05.2016Анализ киберпреступности как глобального социального явления. Преступления, связанные с использованием криптовалюты, теневого Интернета, хищением персональной и банковской информации. Роль криптовалюты в легализации преступных доходов в теневом Интернете.
статья, добавлен 10.10.2021Тенденции развития организованной преступности в XXI в., ее роль в криминализации экономических отношений на национальном и международном уровне. Механизмы легализации криминальных доходов и условия деятельности транснациональных преступных сообществ.
автореферат, добавлен 27.02.2018Характеристика состава преступления – легализации преступных доходов. Виды наказания - штраф и лишение свободы. Проблема толкования употребляемых в диспозиции данной статьи словосочетаний "совершение финансовых операций и других сделок с имуществом".
реферат, добавлен 06.11.2012Правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов. Порядок подачи запроса о производстве процессуальных действий в РФ. Ответственность за перечисление денежных средств по банковским счетам за рубеж на основании фиктивных сделок.
учебное пособие, добавлен 20.05.2015Рассмотрение видов сокрытия компьютерной информации преступниками. Знакомство с проблемами доступа правоохранительных органов к скрываемой компьютерной информации при раскрытии преступлений. Анализ способы отмывания полученных незаконным путем средств.
статья, добавлен 25.10.2021Проведение исследования кредитных организаций как особого субъекта коммерческих отношений. Основная характеристика нормативно-правовых источников регулирующих данную деятельность. Отграничение субъектов банковской системы от иных финансовых объединений.
статья, добавлен 29.07.2018С. Лучано как изобретатель отмывания денег. Знакомство с основными вопросами легализации преступно приобретенного имущества. Общая характеристика проблем налоговых преступлений, которые напрямую связаны с противоправным удержанием денежных средств.
статья, добавлен 22.09.2018Правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дефиниция понятия легализация. Исследование проблемы латентности составов преступлений. Законотворческая инициатива в решении отдельных проблем.
статья, добавлен 19.12.2017Определение и систематизация особенностей технологии совершения легализации доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности. Специфика приоритетных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в начале расследования.
статья, добавлен 15.01.2021Легализация (отмывание) преступных доходов как системное общественно опасное экономико-правовое явление. Источники и способы происхождения теневых капиталов. Место международного оффшорного сектора в современной экономической и финансовой системах.
лекция, добавлен 17.06.2018Роль небанковских кредитных организаций в банковской системе России, их основные функции и сфера деятельности, характеристика обязательных нормативов. Правовая регламентация банковской тайны, особенности юридического оформления реорганизации предприятия.
контрольная работа, добавлен 30.10.2014Пути реформирования уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере экономической деятельности. Ответственность за отмывание доходов, приобретенных преступным путем. Преступления и административные правонарушения в налоговой сфере.
дипломная работа, добавлен 22.09.2018На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Современные проблемы финансово-правовой политики в отношении публично-правового статуса Центрального Банка Российской Федерации. Специфика нормативных актов, их классификация. Участие Банка России в капиталах других банков и его роль в банковской системе.
дипломная работа, добавлен 03.05.2019Правовые предпосылки создания банковской системы России. Организация Центрального банка РФ. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных учреждений в начале 90-х годов ХХ века. Правовые последствия кризиса 1998 г. в банковской системе.
автореферат, добавлен 20.03.2018Анализ особенностей формирования системы кредитных учреждений в Российской империи. Исследование нормативных основ развития системы кредитных учреждений. Анализ особенностей и нормативных основ создания и ликвидации акционерных коммерческих банков.
автореферат, добавлен 20.03.2018Особенности формирования системы кредитных учреждений в Российской империи, нормативные основы ее создания и развития. Особенности государственного контроля создания и деятельности, ликвидации акционерных коммерческих банков, мелких кредитных учреждений.
автореферат, добавлен 19.03.2018