Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу
Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
Подобные документы
Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017Природа та підходи, що характеризують поняття "виконавчий напис нотаріуса" як правову категорію. Популяризація позасудових форм захисту порушених прав. Розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника належної стягувачеві певної суми грошей або майна.
статья, добавлен 20.07.2018Визначення поняття "адміністративна правосуб’єктність" як основного елемента правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 23.07.2023Напрями оцінки ефективності державної політики протидії фінансування тероризму: оцінка ефективності фінансового моніторингу та ефективності діяльності правоохоронних органів. Показники ефективності реалізації складових системи фінансового моніторингу.
статья, добавлен 27.01.2023Визначення публічно-правового статусу нотаріуса в Україні. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, що регламентує діяльність нотаріату в Україні. Державний контроль за дотриманням законодавства. Особиста відповідальність нотаріуса за свої дії.
статья, добавлен 26.10.2023Правова оцінка статусу нотаріуса з урахуванням можливого розширення його повноважень. Особливості прав і обов’язків даної службової особи як спеціального суб’єкта злочинів, передбачених змінами до Закону України "Про нотаріат" і Кримінального Кодексу.
статья, добавлен 28.05.2017Розмежування нотаріальних процесуальних правовідносин від інших правовідносин. Поняття делегованих повноважень на рівні законів. Реалізація права на відвід нотаріуса. Пропозиції щодо шляхів закріплення відповідних повноважень нотаріуса у законодавстві.
статья, добавлен 28.06.2022Заповіт — одностороння угода, в якій викладено особисте розпорядження громадянина. Зобов'язання нотаріуса при посвідченні заповіту. Права заповідача. Умовою дійсності заповіту є викладення його в установленій законом формі. Реалізація умов заповіту.
реферат, добавлен 28.01.2009Розгляд нормативно-правової бази міжурядової комісії із фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів, розкриття правил подорожей на їх передачу. Пропозиції щодо ефективного регулювання віртуальних активів в Україні та країнах-членах Євросоюзу.
статья, добавлен 15.10.2024Дослідження виконавчого напису нотаріуса як нотаріальної дії, умов і підстав його вчинення. Підстави і порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду. Удосконалення законодавства, яке регламентує процедуру вчинення виконавчого напису нотаріусом.
автореферат, добавлен 30.04.2019Специфіка видачі судового наказу і процедури виконавчого напису нотаріуса в процесі захисту цивільних прав. Порівняльний аналіз судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Удосконалення норм законодавства, що регулюють інститут наказного провадження.
статья, добавлен 29.08.2018Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. Визначення ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.09.2022Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
статья, добавлен 21.05.2024Деонтологія як етика поведінки нотаріуса. Порівняння понять етика, мораль, деонтологія. Етичні принципи професійної поведінки сучасного нотаріуса. Порівняння нотаріальної етики і етики адвоката, лікаря, банкіра. Морально-етичні зобов’язання нотаріуса.
курсовая работа, добавлен 19.08.2010Поняття й структура адміністративно-правового статусу нотаріуса. Характеристика форм здійснення нотаріальних дій в умовах реформування юстиції України. Місце адміністративної процедури у забезпеченні реалізації адміністративно-правового статусу нотаріуса.
автореферат, добавлен 20.09.2018Складова соціальних гарантій нотаріуса як уповноваженої державою фізичною особою, яка здійснює нотаріальну діяльність. Формування єдиного переліку соціальних гарантій для державного та приватного нотаріуса. Показник реалізації соціальної політики.
статья, добавлен 05.01.2023Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
статья, добавлен 14.08.2023Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Розгляд теоретичних і практичних питань правової взаємодії державного виконавця та нотаріуса на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися.
статья, добавлен 00.00.0000Розгляд головних ознак професійної таємниці. Знайомство з окремими питаннями участі нотаріуса у кримінальному провадженні в якості свідка. Загальна характеристика гарантій охорони нотаріальної таємниці під час тимчасового вилучення речей та документів.
статья, добавлен 05.12.2018Зміст нотаріальної дії. Юридична необізнаність, оцінка конкретної правової ситуації, непередбаченість заінтересованих осіб. Обов'язок нотаріуса попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій, зберігати таємницю. Запобігання правопорушенням.
реферат, добавлен 28.01.2009Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Цивільно-правова відповідальність адвокатів як невід’ємна частина правового регулювання суспільних відносин у сфері адвокатської діяльності. Межі її застосування. Вплив держави на здійснення функцій і повноважень адвокатів за допомогою юридичних засобів.
статья, добавлен 28.01.2023