Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу
Розкриття ролі нотаріуса, як суб'єкта первинного фінансового моніторингу, при здійсненні операцій з землею. Розгляд ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, пропозиції щодо зменшення цих ризиків.
Подобные документы
Розгляд наслідків вчинення економічних злочинів, що підриває економічну та фінансову систему держави, посягає на законні інтереси учасників бізнесу і його окремих елементів. Визначення основних вимог до ефективного функціонування фінансової системи.
статья, добавлен 09.08.2023Розкрито підходи вчених до з'ясування поняття професійної етики нотаріуса. Визначено роль морально-етичних засад у діяльності органів нотаріату. Акцентовано на обов'язку підвищення нотаріусами рівня правової культури, професійної компетентності.
статья, добавлен 18.03.2021Аналіз положень про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Забезпечення реалізації положень міжнародних стандартів протидії відмиванню коштів. Вдосконалення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 21.12.2016Дослідження проблематики укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Аналіз положень чинного законодавства України, а також правозастосовчої практики щодо умов та порядку захисту прав міноритарних акціонерів.
статья, добавлен 04.03.2019Порівняльний аналіз судового наказу і виконавчого напису нотаріуса. Специфіка видачі судового наказу та процедури вчинення виконавчого напису нотаріуса в процесі захисту цивільних прав фізичних та юридичних осіб. Правовідношення між заявником і боржником.
статья, добавлен 12.04.2018Відповідальність нотаріуса — одна з найбільш важливих форм впливу держави на допущені порушення законодавства. Юридична відповідальність - правовий наслідок неналежної реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав, обов’язків у суспільстві.
статья, добавлен 13.10.2018Кримінальна відповідальність за вчинення правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст.365-2 ККУ). Відповідальність нотаріуса за зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди.
статья, добавлен 12.06.2022Аналіз юридичної природи володіння землею як ключової категорії системи прав на землю за земельним законодавством України. Обґрунтовані теоретичні положення щодо розуміння категорії володіння землею та рекомендації щодо її застосування у практиці захисту
статья, добавлен 10.08.2023Дослідження проблеми нормативного та доктринального визначення загальних понять фінансового контролю. Аналіз необхідності участі органів внутрішніх справ у здійсненні фінансового контролю через реалізацію ними адміністративно-юрисдикційної функції.
автореферат, добавлен 19.09.2018Оформлення довіреності на вчинення правочину у нотаріуса. Посвідчення вірності копій та фотокопій документів і витягів з них, засвідчення вірності перекладу. Дозвіл на виїзд дитини за кордон. Легалізація офіційних документів для вивозу за кордон.
реферат, добавлен 15.03.2017Аналіз публічного фінансового контролю. Дослідження поняття "принципи" та "принципи публічного фінансового контролю", їх види (законності, рівності, верховенства права). Розгляд проблеми та перспектив розвитку публічного фінансового контролю в Україні.
статья, добавлен 06.11.2018Загальна характеристика видів страхування цивільно-правової відповідальності. Страхування професійної відповідальності в Україні. Дослідження чинних джерел договору страхування професійної відповідальності нотаріуса та визначення їх особливостей.
статья, добавлен 17.01.2024Теоретико-правовий аналіз правової природи виконавчого напису нотаріуса, зокрема підстав, порядку, строків та проблем його скасування. Об’єктивні та суб’єктивні передумови вчинення нотаріусом виконавчого напису. Виконання правил посвідчення угод.
статья, добавлен 14.07.2022Розкриття змістовної сутності моніторингу об'єктів критичної інфраструктури та вивчення загального складу державної системи їх моніторингу. Функції та основні засади функціонування державної системи моніторингу стану об'єктів критичної інфраструктури.
статья, добавлен 01.04.2021Представлено теоретико-правовий аналіз правової природи виконавчого напису нотаріуса, зокрема підстави, порядок, строки та проблеми його скасування. Сформульовано основні об’єктивні та суб’єктивні передумови вчинення нотаріусом виконавчого напису.
статья, добавлен 12.09.2022Аналіз правового забезпечення моніторингу агропромислового комплексу з метою підвищення ефективності та надійності сільськогосподарської техніки. Переваги японського промислового моніторингу. Виявлення моніторингу матеріально-технічної бази АПК.
статья, добавлен 30.01.2017Порядок отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, що уможливлює набуття посади нотаріуса або отримання реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності. Виникнення професійної правоздатності нотаріуса.
статья, добавлен 04.11.2021Дослідження процесу нормотворення у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні. Визначення основних шляхів реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення передумов запобігання виникненню можливих ризиків.
статья, добавлен 04.02.2019Функції підтвердження законності і достовірності нотаріальної дії. Загальні положення Цивільного процесуального кодексу України. Особливості участі нотаріуса у справі в статусі третьої особи. Загальні права і обов’язки в цивільному судочинстві.
статья, добавлен 28.08.2012Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Поняття та ознаки бюджетної установи як суб’єкта фінансового права. Пропозиції щодо законодавчого забезпечення функціонування бюджетних установ. Класифікація фінансових правовідносин за участю бюджетних установ. Бюджетний контроль їх за діяльністю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Визначення місця договорів про надання послуг у структурі правочинів щодо бездокументарних цінних паперів і їх класифікації. Послуга як предмет правочинів щодо бездокументарних цінних паперів, як критерій поділу правочинів із цими фондовими інструментами.
статья, добавлен 20.08.2017Авторське визначення об'єкта порушення фінансового контролю. Роль об'єкта адміністративного правопорушення, пов'язаного з порушенням вимог фінансового контролю, у кваліфікації та систематизації вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства.
статья, добавлен 13.12.2022Формування інституту виконавчих написів. Вивчення юрисдикції судів в Україні. Порядок примусового позасудового звернення стягнення на майно боржників. Альтернативні шляхи вдосконалення інституту виконавчих написів нотаріуса у законодавстві України.
статья, добавлен 03.03.2021Характеристика правових наслідків порушення вимог щодо умов дійсності правочинів. Вчинення правочинів, волевиявлення на вчинення яких не відповідає внутрішній волі учасника правочину. Дослідженню недійсності правочинів, що не відповідають вимогам закону.
статья, добавлен 29.06.2022