Незаконное обналичивание денежных средств: теория и практика адвокатов
Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов для расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе. Противодействие применению криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы.
Подобные документы
Главные условия предоставления кредитно-банковскими учреждениями денежных средств клиентам. Особенности квалификации и расследования уголовных дел о незаконном получении кредита. Обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам.
статья, добавлен 21.12.2020Влияние экономических реформ на преступность в современной России. Рассмотрение нового подхода в работе правоохранительных органов. Оптимизация оперативных подразделений по защите экономики, обеспечение и защита экономического роста государства.
статья, добавлен 18.10.2021Факторы, влияющие на содержание оперативно-розыскной информации и правовые последствия от ее использования при раскрытии преступных деяний. Взаимодействие следственных и оперативных подразделений - условие эффективного расследования преступлений.
статья, добавлен 24.02.2018Характеристика тактики проведения и основных этапов допроса, как самого распространенного способа (и одного из самых сложных следственных действий) для выявления преступной роли участника организованной преступной группы. Тактические приемы и требования.
статья, добавлен 25.12.2018Создание специальных подразделений в структуре правоохранительных органов, деятельность которых ориентирована на противодействие экстремизму. Принятие мер по предупреждению экстремистских деяний, привлечение виновных лиц к юридической ответственности.
статья, добавлен 12.05.2018План расследования первоначального этапа следственных действий. Особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества.
реферат, добавлен 10.09.2014Правовые, организационные и тактические вопросы поисковой деятельности оперативно-розыскных подразделений по выявлению и раскрытию убийств, совершенных организованной группой. Трудности расследования убийств, совершенных организованной группой.
статья, добавлен 22.10.2017Зависимость деятельности правоохранительных органов от качества кадрового обеспечения. Причины просчетов кадровой политики. Поиск путей выхода из сложившейся современной ситуации на базе изучения кадровой политики Всероссийской чрезвычайной комиссии.
статья, добавлен 29.04.2017Изучение проблем, связанных с хищением денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Оптимальные способы их решения. Конкретные предложения по совершенствованию действующего законодательства.
статья, добавлен 15.11.2021Историко-правовой анализ реформирования деятельности правоохранительных органов в первой и во второй половине XIX в. Исследование особенностей их функционирования в системе органов государственной власти. Формы и методы расследования преступлений.
статья, добавлен 29.09.2021Особенности и закономерности взаимодействия следственных и оперативных подразделений в процессе расследования преступлений экономической направленности. Принципы и подходы к организации расследования легализации имущества, добытого преступным путем.
контрольная работа, добавлен 07.10.2016Особенности взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел с другими субъектами. Анализ договоров между странами Содружества Независимых Государств. Пути решения проблемных вопросов в сфере противодействия организованной преступности.
статья, добавлен 30.09.2021Изучение организационной структуры правоохранительных органов, основных функций их структурных подразделений. Организация, планирование деятельности и информационное обеспечение правоохранительных органов. Изучение опыта анализа муниципального управления.
отчет по практике, добавлен 06.05.2013Структура методики расследования: общие положения и частные криминалистические методики. Содержание этапов расследования преступления. Основы взаимодействия следственных и оперативных работников, применение технических средств и методов в расследовании.
контрольная работа, добавлен 10.10.2011- 40. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных с использованием цифровых финансовых активов
Формирование нормативно-правовой базы в России, регулирующей обращение цифровых финансовых активов. Противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Криминологические риски оборота криптовалюты.
статья, добавлен 19.12.2021 Роль, место обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве. Возможности выполнения ими регулятивной функции деятельности сотрудников правоохранительных органов, в частности, сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел.
статья, добавлен 01.11.2021Рассмотрение криминалистических особенностей преступной деятельности и действий сотрудников, направленных на сокрытие преступной деятельности. Маскировка преступной деятельности и фальсификация материалов дел по злоупотреблению должностными полномочиями.
статья, добавлен 31.03.2019Криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконной банковской деятельности. Способы совершения преступлений, предусмотренных ст. 172 Уголовного кодекса. Криминалистический анализ организованной преступной группы.
статья, добавлен 23.09.2021- 44. Юридически значимые элементы деятельности правоохранительных органов по временному изъятию имущества
Разработка и обоснование положений, характеризующих деятельность органов досудебного расследования по временному изъятию имущества. Рекомендации по совершенствованию практической деятельности органов досудебного расследования в уголовном производстве.
статья, добавлен 06.03.2019 Общая характеристика системы регистрации заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. Анализ особенностей внедрения в деятельность правоохранительных органов Республики Казахстан электронного формата расследования уголовных дел.
статья, добавлен 29.09.2021Взаимосвязь и взаимозависимость топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Направления оперативного поиска подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в топливно-энергетической и оборонно-промышленной сферах.
статья, добавлен 17.11.2021Проанализировано современное состояние расследования угонов транспортных средств. Смоделированы оптимальные модели следственных ситуаций. Алгоритм по взаимодействию сотрудников правоохранительных органов. Механизм проникновения в транспортное средство.
статья, добавлен 08.10.2023Анализ уголовных дел, возбужденных в отношении хищений денежных средств, выделяемых на организацию отдыха для граждан. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений с органами, осуществляющими проверку нарушений законодательства по туризму.
статья, добавлен 17.10.2021Структура, основные задачи и функции правоохранительных органов Российской Федерации. Виды государственных и негосударственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. Общие и специфические принципы работы правоохранительных органов.
презентация, добавлен 15.01.2015Ретроспективный анализ нормативных актов органов внутренних дел относительно становления системы оперативных подразделений. Исследование сущности, значения и определение роли оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступностью.
автореферат, добавлен 12.04.2014