Незаконное обналичивание денежных средств: теория и практика адвокатов
Деятельность оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов для расследования организованной преступной деятельности в кредитно-финансовом секторе. Противодействие применению криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы.
Подобные документы
Статистический анализ преступлений, совершённых в форме организованной преступной группы и преступного сообщества в сфере экономической деятельности. Изучение проблем, возникающих в процессе расследования преступлений и раскрытия фактов их совершения.
статья, добавлен 18.04.2022Рассмотрение правоохранительной деятельности как одного из видов государственной деятельности. Основные направления деятельности правоохранительных органов по соблюдению прав человека. Понятие, цели и изучение признаков правоохранительной деятельности.
реферат, добавлен 25.03.2014Составление протоколов, постановлений, ходатайств, ведение переговоров. Деятельность органов предварительного расследования. Тактика проведения следственных действий и совершенствование юридической техники. Планирования расследования уголовных дел.
отчет по практике, добавлен 02.11.2013Органы предварительного следствия: история создания и структура. Принципы организации деятельности органов предварительного расследования. Понятие следственной ситуации в криминалистической науке, задачи расследования и сущность следственных ошибок.
отчет по практике, добавлен 21.01.2016Основные направления деятельности адвокатов, организационные формы адвокатских образований. Структура коллегии адвокатов, описание механизма деятельности ее органов. Определение прав и обязанностей адвокатов и анализ развития данного вопроса в России.
курсовая работа, добавлен 18.01.2011История образования и развития адвокатуры. Деятельность коллегии адвокатов и полномочия ее органов: общего собрания, президиума, ревизионной комиссии, юридической консультации. Проблемы оплаты труда адвокатов. Непроцессуальная деятельность защитника.
контрольная работа, добавлен 29.03.2010Анализ оборота золота и алмазов в РФ. Защита потребителей драгоценных изделий от обмана. Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов и природных драгоценных камней. Оптимизация взаимодействия следственных органов и оперативных подразделений.
статья, добавлен 04.08.2021Противодействие легализации наркодоходов характеризуется низкой эффективностью. Научное осмысление проблем борьбы с данным видом преступности. Сформулирован перечень основных проблем, возникающих в указанной области у оперативных подразделений МВД России.
статья, добавлен 07.11.2021Характеристика проблемы классификации преступлений, ее цели и особенности в зависимости от разновидности преступной деятельности. Формирование приемов и методов диагностирования ранних признаков ОПД в определенных сферах и административных территориях.
реферат, добавлен 01.11.2009- 85. Деятельность правоохранительных органов в ракурсе общественного мнения (на примере студентов СмолГУ)
Система органов государственной власти. Правоохранительные органы как составная часть государственной власти. Деятельность правоохранительных органов в современной России. Анализ проблем интеракции студенческой молодежи и правоохранительных органов.
дипломная работа, добавлен 09.11.2017 Раскрытие специфики участия лиц раннего молодежного возраста в различных видах организованных преступных формирований. Выявление особенностей механизма организованной преступной деятельности. Выработка направлений совершенствования ее предупреждения.
автореферат, добавлен 24.09.2018Основные факторы, влияющие на успех раскрытия и расследования разбойного нападения, сопряженного с убийством, совершенного организованной преступной группировкой. Главные цели и задачи каждого этапа расследования преступлений исследуемой категории.
статья, добавлен 24.02.2018Изучение вопросов оперативно-розыскной психологии, истории психологии оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскных мероприятий. Исследование и характеристика деятельности сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов.
статья, добавлен 01.09.2018Проблема загруженности государственных правоохранительных органов. Целесообразность разделения стадии предварительного следствия и первоначального сбора материала органом дознания. Анализ законодательных актов Российской империи XIX - начала XX веках.
статья, добавлен 14.10.2021Поиск форм взаимодействия следственных и оперативно-розыскных подразделений при групповом методе расследования. Изменение уголовно-процессуального законодательства в части создания комплексных оперативно-следственных групп для расследования преступлений.
статья, добавлен 27.04.2017Комплексное тестирование по вопросам общей организации деятельности правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации: арбитражного, третейского, верховного и военного суда. Компетенция и полномочия органов ФСБ, МВД и прокуратуры России.
тест, добавлен 14.07.2011Основные проблемы современной методики расследования преступлений. Совершенствование совместной работы следственных и оперативно-разыскных органов. Использование методики расследования преступлений в условиях состязательности уголовного судопроизводства.
статья, добавлен 30.10.2021Законодательные и практические аспекты принципа меритократии в государственном администрировании. В странах СНГ реализация идеи меритократии в деятельности правоохранительных органов используется в качестве инструмента противодействия коррупции.
статья, добавлен 29.10.2021Использование информационно-аналитических методик в деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Построение кодовой системы анализа расследования преступлений. Принципы конструирования носителя оперативно-розыскной информации.
статья, добавлен 20.02.2018Анализ различных подходов к розыскной работе. Предлагается определение, уточняющее различные аспекты работы оперативных (розыскных) подразделений органов внутренних дел в этой сфере, осуществляющих розыск и идентификацию различных категорий граждан.
статья, добавлен 17.11.2021- 96. Особенности организованной преступной деятельности в мошенничестве при оказании оккультных услуг
Представлена система данных об организованной преступной деятельности по делам о мошенничестве при оказании оккультных услуг. Причастность к ним организованных групп и преступных сообществ, ориентированных на долговременный, конспиративный характер.
статья, добавлен 28.10.2021 Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий. Хакерство, незаконное получение данных в России. Подготовка сотрудников правоохранительных органов по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.
статья, добавлен 27.04.2021Деятельность судебных правоохранительных органов, прокуратуры, органов внутренних дел. Система, структура правоохранительных органов, основные направления их деятельности. Требования, предъявляемые к кандидатом на должность в правоохранительном органе.
шпаргалка, добавлен 19.07.2013Прокурорско-следственная практика расследования преступлений, совершенных в сфере ЖКХ. Недостаточный уровень осуществления взаимодействия между органами расследования и подразделениями Росфинмониторинга. Рбота следственных органов по возмещению вреда.
статья, добавлен 12.03.2019Комплектование, подготовка кадров в системе правоохранительных органов к профессиональной деятельности. Варианты особых условий труда. Служебно-оперативная деятельность сотрудника правоохранительных органов, психология поведения в экстремальной ситуации.
статья, добавлен 13.01.2018