Моніторинг способу життя суб’єктів декларування у системі заходів фінансового контролю
Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
Подобные документы
Правовий аналіз особливостей здійснення фінансового контролю за використанням коштів у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки. Протидія корупції у системі суб’єктів забезпечення цивільного захисту, пропозиції щодо покращення законодавства.
статья, добавлен 21.12.2016Розкриття поняття виконання зобов'язань і визначення принципів і правової природи права притримування як способу забезпечення зобов'язання. Теоретичне дослідження виникнення права притримування. Аналіз договору і порядку реалізації права притримування.
контрольная работа, добавлен 04.02.2011Аналіз досвіду європейських країн з питань притягнення до відповідальності державних службовців. Забезпечення реалізації повноважень вищих посадових осіб щодо виконання професійних обов’язків. Розслідування правопорушень згідно французького законодавства.
статья, добавлен 26.10.2023Визначення орієнтирів державної політики з питань формування світогляду громадян і позитивної громадської думки щодо здорового способу життя. Нормативно-правове забезпечення, яке має бути відповідною основою політики формування здорового способу життя.
статья, добавлен 06.04.2019Дослідження інституційних чинників виникнення корупції в системі фінансового моніторингу. Основні шляхи підвищення ефективності заходів попередження бюрократичної та не бюрократичної (кримінальної) корупції. Чинники вибору заходів попередження корупції.
статья, добавлен 12.10.2023Дослідження якісно-змістовних ознак моніторингу як форми контролю за забезпеченням реалізації антикорупційної політики. Доцільність змін до спеціального антикорупційного законодавства в частині врегулювання питань, пов’язаних з здійсненням моніторингу.
статья, добавлен 04.12.2023Роль фінансового контролю у створенні стабільності в державі та можливості розвитку бізнесу. Нормативне забезпечення регуляторної політики суб'єктів фінансового контролю. Вивчення проблем організації проведення контрольних заходів та виявлення порушень.
статья, добавлен 20.05.2024Розгляд адміністративно-правового статусу суб’єктів аудиторської діяльності у сфері фінансового моніторингу. Організаційне і методичне забезпечення аудиту. Необхідність внесення змін до законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності.
статья, добавлен 04.03.2018Проблеми правового забезпечення фінансового контролю у сфері публічних закупівель. Зміни методів та способів здійснення фінансового контролю, пов’язані з розвитком інформаційних технологій, зумовлюють постійне вдосконалення його правового забезпечення.
статья, добавлен 15.07.2022Законодавчі основи запобігання і протидії корупції. Декларування майна, зобов'язання фінансового характеру та притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення. Робота щодо запобігання корупції в державних органах та антикорупційні плани.
контрольная работа, добавлен 19.01.2020- 36. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні
Передумови виникнення аудиторської діяльності в системі фінансового контролю. Організація аудиторської діяльності й фінансового контролю у зарубіжних країнах. Сутність фінансового контролю та аудиторської діяльності в забезпеченні публічних інтересів.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Аналіз суб’єктів фінансового моніторингу, які здійснюють діяльність з контролю за фінансовими операціями в зарубіжних країнах і попереджають випадки відмивання грошей, отриманих незаконно. Нормативно-правові акти, якими вони користуються у своїй роботі.
статья, добавлен 21.12.2021Можливості застосування оптимізації для способу підвищення ефективності законодавства у сфері законодавчого регулювання державного фінансового контролю. Адаптація вітчизняного законодавства до міжнародного законодавства і законодавства Євросоюзу.
статья, добавлен 04.03.2019Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Дослідження фінансового моніторингу як одного із інструментів забезпечення фінансової стабільності та протидії злочинності. Аналіз ефективності методів його здійснення у сучасній парадигмі щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 09.01.2024Аналіз основних положень цивільного законодавства щодо визначення поняття та видів суб'єктів цивільних правовідносин. Різні форми участі третіх осіб у зобов'язанні. Заміна сторін у зобов'язанні. Елементарна суб'єктна структура деліктного зобов'язання.
статья, добавлен 25.10.2018Визначення ролі нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу при здійсненні операцій з землею. Аналіз ризиків нотаріуса при посвідченні правочинів із нерухомістю в контексті фінансового моніторингу, а також пропозиції щодо їх зменшення.
статья, добавлен 30.01.2017Сутність та основне призначення позитивних зобов’язань держави у сфері обігу зброї. Аналіз проблеми позитивних зобов’язань посадових осіб — суб’єктів суспільних відносин у сфері обігу зброї. Аналіз чинної нормативно-правової бази обігу зброї в Україні.
статья, добавлен 14.09.2016Визначення сутності поняття правового режиму інформації, що міститься в електронних деклараціях посадових осіб. Моніторинг відповідності способу життя держслужбовців. Запобігання корупції в Україні. Інформація з обмеженим доступом та персональні дані.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022- 46. Взаємодія елементів деліктного законодавства для забезпечення антикорупційного фінансового контролю
Дослідження соціальної обумовленості встановлення негативної юридичної відповідальності (адміністративної та кримінальної) за порушення вимог фінансового контролю у взаємозв’язку з нормами завершального рубежу кримінально-правової протидії корупції.
статья, добавлен 12.07.2018 Зобов’язання держави щодо захисту права на життя в умовах воєнного конфлікту належать питання підсудності в умовах окупації території. Перелік зобов’язань держави під час збройного конфлікту. Межі необхідності застосування сили у законних військових діях.
статья, добавлен 08.09.2024Аналіз порядку здійснення адвокатськими бюро та адвокатськими об’єднаннями первинного фінансового моніторингу. Дослідження норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 06.07.2022Аналіз особливостей здійснення фінансового контролю за використанням коштів у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії корупції у системі суб'єктів забезпечення цивільного захисту, розробка на цій основі пропозицій до законодавства.
статья, добавлен 04.02.2019Порівняльний аналіз окремих статей Кодексу України про адміністративні правопорушення та Податкового кодексу України, в яких розглядається дотримання вимог фінансового контролю. Рекомендації щодо змін до норм чинного антикорупційного законодавства.
статья, добавлен 04.02.2019