Моніторинг способу життя суб’єктів декларування у системі заходів фінансового контролю
Врегулювання порядку складання й подання декларацій публічних службовців про майно, доходи й зобов'язання фінансового характеру. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства. Аналіз досвіду Румунії щодо моніторингу способу життя посадових осіб.
Подобные документы
Мета адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в нотаріальній діяльності. Створення ефективної системи своєчасного повідомлення та інформування відповідних органів про підозрілі щодо легалізації та відмивання фінансові операції.
автореферат, добавлен 20.09.2018Аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується митного контролю в системі фінансового контролю України з метою уникнення неоднозначності тлумачення термінів. Форми митного контролю, його принципи та функціональне призначення.
статья, добавлен 06.10.2017Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Виникнення ідеї гарантії як способу забезпечення зобов'язань у римському приватному праві. Здійснення боржником цивільного правопорушення перед кредитором за основним зобов'язанням і виконання гарантійного зобов'язання шляхом регресної вимоги гаранта.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз чинного законодавства з питань пропагування тверезого способу життя. Аналіз основних положень Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових напоїв".
статья, добавлен 25.08.2018Проблеми визначення правової природи іпотеки як способу забезпечення зобов’язань. З’ясування особливостей іпотеки у площині класифікації правовідносин на речові та зобов’язальні. Аналіз основних позицій, які склались у науці щодо правової природи іпотеки.
статья, добавлен 05.03.2019Досліджено норми Закону, які спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей, що проявляються на практиці.
статья, добавлен 22.12.2022Сутність фінансового контролю та місце в системі соціального управління. Напрями удосконалення правового забезпечення цієї сфери діяльності органів влади на основі аналізу нормативно-правової бази України та практики досвіду соціального управління.
автореферат, добавлен 24.08.2015Розробка заходів фінансового контролю та запобігання корупційним адміністративним правопорушенням в Україні. Визначення точного часу та порядку подання щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
статья, добавлен 27.04.2023Аналіз положень нормативно-правових актів щодо порядку роботи суб’єктів владних повноважень та регулювання суспільних відносин у різних сферах соціально-економічного життя. Пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази проведення публічних консультацій.
статья, добавлен 26.07.2022Здійснення владних повноважень державними органами щодо забезпечення законності та фіскальної дисципліни при виконанні операцій з грошовими коштами та матеріальними цінностями. Рахункова палата Азербайджана в системі державного фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Організація та види фінансового контролю. Фінансовий аудит як спеціальний вид фінансового контролю. Бюджетний процес: складання проекту бюджету, розглядання, затвердження, виконання. Прямі та непрямі податки. Суб'єкти державного фінансового контролю.
контрольная работа, добавлен 08.11.2010Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Здійснення комплексного дослідження правового забезпечення фінансового контролю в умовах військового стану. Нормативне розмежування повноважень окремих інститутів державної влади та відповідної координації їх діяльності в сфері фінансового контролю.
статья, добавлен 02.08.2024- 115. Особисте зобов’язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні
Збільшення кількості кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я громадян, їхніх майнових інтересів, організованих груп і злочинних організацій. Значне загострення такого становища в окремих регіонах. Застосування особистого зобов’язання.
статья, добавлен 29.01.2016 Аналіз нормативно-правової регламентації діяльності Державної прикордонної служби України, що спрямована на контроль фінансового забезпечення (ФЗ) іноземців та осіб без громадянства. Особливості здійснення перевірки ФЗ в процедурі прикордонного контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз теоретичних й законодавчо-нормативних аспектів, організаційних та технічних особливостей здійснення моніторингу публічних закупівель в Україні. Визначення значення та впливу моніторингу на результативність та ефективність публічних закупівель.
статья, добавлен 12.07.2023Цифровізація у сфері розкриття кримінальних правопорушень. Напрями розвитку системи державного фінансового контролю, місце та роль у ньому правоохоронних органів. Акцентовано увагу на взаємодії органів фінансового контролю та фінансового розслідування.
статья, добавлен 14.01.2023- 119. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Прийоми проведення публічного фінансового контролю за суб’єктами господарювання. Удосконалення перевірок державних закупівель як засобу публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Приклади нормативного впливу судових актів.
статья, добавлен 21.11.2018 - 120. Окремі аспекти професійної підготовки публічних службовців: зарубіжний досвід Великобританії та США
Підходи до професійного навчання та професійної підготовки публічних службовців України. Аналіз основних проблем їх забезпечення. Особливості та значення застосування досвіду Великобританії та Сполучених Штатів у сфері підготовки публічних службовців.
статья, добавлен 17.01.2023 Питання реалізації судами під час вирішення справ про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень заходів захисту - зобов'язання вчинити дії. Дослідження предмету в аспекті прогнозованих змін до процесуального законодавства.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз правових зобов'язань підприємств щодо контролю службової пошти персоналу та право на повагу до приватного життя. Моніторинг роботи персоналу та втручання в їхнє право на повагу до приватного життя. Гарантування конфіденційності кореспонденції.
статья, добавлен 18.08.2022Аналіз законодавчих ініціатив щодо створення спеціалізованого антикорупційного органу в Україні. Напрями реформування антикорупційного законодавства з урахуванням зобов’язань України щодо приведення законодавства у відповідність із законодавством ЄС.
статья, добавлен 04.02.2019Необхідність розробки та реалізації заходів державного регулювання територіального розвитку в режимі особливої відповідальності. Аспекти активізації державного фінансового контролю, використання економічних заходів в боротьбі з порушеннями законодавства.
статья, добавлен 30.10.2010Суть спірних питань застосування судами чинного законодавства при вирішенні спорів, що стосуються поруки як способу забезпечення виконання зобов’язання. Аналіз укладення, виконання та припинення договорів. Співвідношення поруки з основним зобов’язанням.
статья, добавлен 03.03.2019