Особливості розслідування злочинів, учинених шляхом кредитно-фінансових операцій
Криміналістична характеристика злочинів, учинених через кредитні й фінансові операції. Практичні поради щодо ефективного розслідування правопорушень у цій галузі. Методи в технології злочинного збагачення із застосуванням кредитно-фінансових операцій.
Подобные документы
Використання методології розвідувальної аналітики для забезпечення проведення тактичних операцій під час розслідування злочинів у сфері оподаткування. Недостатність використання традиційного інструментарію під час розслідування злочинів оподаткування.
статья, добавлен 30.10.2024Аналіз поняття та ознак категорій "організація розслідування кримінальних правопорушень". Види організації розслідування та взаємозв'язок понять "організація" та "планування досудового розслідування". План розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми.
статья, добавлен 30.07.2016Сучасні способи і форми протидії розслідування злочинів. Використання слідів кримінального правопорушень у якості доказів. Класифікація способів протидії розслідування злочинів в Україні. Визначення місця, часу та умов здійснення злочинного діяння.
статья, добавлен 01.02.2018Використання новітніх досягнень у сфері науки і техніки під час слідчих дій як фактори успішного розслідування кримінальних правопорушень. Сутність, зміст, принципи застосування спеціальних знань під час розслідування вбивств, учинених засудженими.
статья, добавлен 16.11.2022Дослідження та характеристика основних наукових підходів до виділення типових тактичних операцій для окремих видів злочинів у сфері службової діяльності. Визначення та аналіз зв’язку між тактичними завданнями розслідування та засобами їх вирішення.
статья, добавлен 14.05.2018Опис класифікацій кримінальних правопорушень проти довкілля. Дослідження криміналістичної класифікації злочинів проти довкілля в монографії "Теорія і практика розслідування злочинів проти довкілля". Рекомендацій щодо проведення досудового розслідування.
статья, добавлен 14.12.2023Особливості розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності. Слідчі ситуації, які характерні для початкової стадії розслідування кримінальної справи даної категорії незалежно від конкретного виду злочину. Специфічні завдання розслідування.
статья, добавлен 17.06.2022Тактика дій захисника у збиранні та дослідженні доказів на стадії досудового розслідування злочинів, учинених організованою злочинною групою. Шляхи вдосконалення діяльності захисника у правовідносинах зі слідчим під час проведення окремих розшукових дій.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз здобутків судової балістики й матеріалів практики проведення слідчих експериментів. Проблеми реконструкції обставин події кримінальних правопорушень, учинених із застосуванням вогнепальної зброї. Підвищення ефективності проведення цієї слідчої дії.
статья, добавлен 15.10.2018Вивчення методики розслідування злочинів: її система, завдання, первинні матеріали та основні етапи. Класифікація слідчих ситуацій. Основні елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів, аналіз їх значення у проведенні розслідування.
реферат, добавлен 17.11.2009Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля. Обставини, що підлягають з’ясуванню. Початковий етап розслідування. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти довкілля.
курсовая работа, добавлен 08.12.2015Оцінка умов життя суспільства і особливості цим скоєння злочинів проти держави. Специфіка та зміст криміналістичної методики розслідування злочинів. Характеристика сучасних способів порушення державного кордону. Особливості розслідування злочинів.
автореферат, добавлен 27.08.2013- 38. Особливості розслідування легалізації доходів, одержаних шляхом вчинення злочинів проти моральності
Проаналізовано питання розслідування легалізації доходів, одержаних шляхом вчинення злочинів проти моральності. Розглянуто особливості початку кримінального провадження та слідчі ситуації під час розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень.
статья, добавлен 27.03.2021 Криміналістична характеристика, виявлення, планування, організація розслідування слідчими. Особливості проведення окремих слідчих дій. Спеціальні знання для розслідування злочинів, вчинених у банківській системі. Характеристика типової слідчої ситуації.
автореферат, добавлен 14.09.2015Класифікація та характеристика типових слідчих ситуацій, що виникають під час розслідування тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми. Особливість прийняття рішень у ході слідства кримінального правопорушення. Аналіз розкриття та розслідування злочину.
статья, добавлен 22.09.2017Характеристика спеціальних суб'єктів корупційного діяння. Розробка методичних рекомендацій розслідування окремих видів кримінальних злочинів. Форми протидії розслідуванню. Посилення відповідальності за інтелектуальний підлог в документах і фальсифікацію.
статья, добавлен 28.07.2022Сучасні способи вчинення шахрайства: особливості виявлення та розслідування. Вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування. Розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди, на фінансових ринках у біржовій торгівлі.
статья, добавлен 04.03.2018Кримінальне провадження по факту злочинів, пов’язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією чи іншою невиліковною інфекційною або венеричною хворобою. Правова категорія "криміналістична характеристика". Методика досудового розслідування даного типу злочинів.
статья, добавлен 30.03.2018Сутність криміналістичної класифікації злочинів та її роль в упорядкуванні криміналістичних методик розслідування злочинів. Визначення класифікаційних критеріїв поділу злочинів. Підходи до визначення критерію криміналістичної класифікації злочинів.
статья, добавлен 01.03.2017Дослідження питань виявлення та розслідування злочинів, предметом посягання яких є земельні ресурси держави. Основні методи розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, які поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.
статья, добавлен 29.07.2013Поняття і завдання методики розслідування окремих видів злочинів як частини науки криміналістики. Структура і загальні принципи криміналістичної методики. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у розробці методики розслідування.
курсовая работа, добавлен 12.03.2010Методика розслідування злочинів проти власності. Характеристика системи особливостей виду злочинів, які мають значення для розслідування. Система узагальнених фактичних даних, знання яких необхідне для організації розкриття та розслідування злочинів.
статья, добавлен 13.05.2024Дослідження тактики дій захисника у збиранні та дослідженні доказів на стадії досудового розслідування злочинів, учинених організованою злочинною групою. Удосконалення діяльності захисника у правовідносинах зі слідчим під час заявлення клопотання.
статья, добавлен 04.02.2019Розслідування службових злочинів. Вивчення тактичних особливостей проведення гласних і негласних заходів, спрямованих на дослідження комп'ютерних засобів і комп'ютерної інформації, важливих для ефективного розслідування злочинів службової діяльності.
статья, добавлен 27.12.2016Криміналістична характеристика злочинного порушення медпрацівниками своїх професійних обов’язків. Особливості порушення кримінальних справ при розслідуванні протиправних дій, скоєних під час надання медичної допомоги. Дослідження етапів слідчих дій.
автореферат, добавлен 25.08.2014