Особливості розслідування злочинів, учинених шляхом кредитно-фінансових операцій
Криміналістична характеристика злочинів, учинених через кредитні й фінансові операції. Практичні поради щодо ефективного розслідування правопорушень у цій галузі. Методи в технології злочинного збагачення із застосуванням кредитно-фінансових операцій.
Подобные документы
Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Аналіз поширення злочинів, пов’язаних з корупцією в різних країнах. Елементи криміналістичної характеристики службових злочинів. Дії службових осіб, спрямовані на вчинення злочинів.
реферат, добавлен 13.08.2013Значення тактичних операцій в структурі методики розслідування. Формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Значення тактичних операцій в ході розслідування шахрайства у сфері використання електронних платежів.
статья, добавлен 13.05.2024Криміналістична класифікація злочинів як наукова категорія криміналістичної методики їх розслідування. Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконними заволодіннями автотранспортними засобами, з метою вдосконалення їх розслідування.
статья, добавлен 06.03.2019Особливості криміналістичної характеристики розслідування злочинів у досліджуваній сфері. Дослідження питань щодо використання різних методик у розслідуванні злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів шляхом розбою, їх відмінні особливості.
статья, добавлен 12.07.2018Сучасні наукові підходи до викладення змісту окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Співвідношення понять "програма розслідування" і "окрема криміналістична методика". Об’єкти, сфера і межі застосування криміналістичної алгоритмізації.
статья, добавлен 16.07.2018Сутність логістики розслідування воєнних злочинів. Дослідження компонентів логістичної системи постачання та розподілу ресурсів за низкою напрямків. Напрямки використання криміналістичних та судово-медичних знань під час розслідування воєнних злочинів.
статья, добавлен 25.07.2022Дослідження актуальних питань щодо застосування математичних знань у ході розслідування злочинів. Особливості використання алгоритмів при побудові: окремої методики розслідування злочину, тактичної операції, при формуванні системи тактичних прийомів.
статья, добавлен 30.08.2018Криміналістична класифікації умисних вбивств. Особливості розслідування злочинної діяльності з підготовки, вчинення й приховування умисних вбивств. Розробка видової методики розкриття умисних вбивств. Засоби і методи перевірки обставин скоєних злочинів.
автореферат, добавлен 13.08.2015Вивчення особливостей методики збирання доказів під час досудового розслідування злочинів. Виявлення та характеристика особливостей створення окремих видів письмових процесуальних документів та їх використання під час досудового розслідування злочинів.
статья, добавлен 26.09.2017Поняття "ситуаційність розслідування", класифікація криміналістичних ситуацій. Характеристика типових криміналістичних ситуацій для кожного з етапів розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Рекомендації із організації розслідування злочинів.
статья, добавлен 10.04.2018- 111. Особливості розслідування злочинів проти економічної безпеки держави за нормами КПК України 2012 р.
Дослідження специфіки розслідування злочинів проти економічної безпеки держави, норм кримінально-процесуального законодавства України, які стосуються цієї сфери права. Порядок досудового розслідування злочинів , які мають високу суспільну небезпечність.
статья, добавлен 05.03.2019 Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки, необхідність у проведенні експертиз, спрямованих на встановлення розміру матеріальної шкоди. Заходи забезпечення кримінального провадження щодо економічних злочинів.
статья, добавлен 15.05.2024Особливості виявлення та розслідування таких тяжких злочинів проти національної безпеки Франції, як шпигунство і зрада. Здійснення попереднього розслідування цих злочинів у досудовій (поліцейське розслідування) та судовій (попереднє слідство) формах.
статья, добавлен 21.11.2018Дослідження сучасних наукових підходів до здійснення класифікації окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Розробка пропозицій й методичних рекомендацій щодо поділу криміналістичних методик за ступенем узагальнення та рівнем конкретизації.
статья, добавлен 04.03.2018Методика розслідування та криміналістична характеристика хуліганства. Вивчення особливостей порушення кримінальної справи, обставин, що підлягають доказуванню. Оперативно-розшукові заходи та невідкладні слідчі дії. Види злочинів проти моральності.
дипломная работа, добавлен 25.01.2015- 116. Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку при розслідуванні злочинів проти моральності
Аналіз деяких аспектів розслідування злочинів проти моральності. Особливості обшуку при розслідуванні досліджуваної категорії кримінальних правопорушень, а також розробка та ефективність пропозицій щодо застосування найбільш доцільних його заходів.
статья, добавлен 16.07.2018 Розробка та дослідження структурних елементів методики розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми. Характеристика судово-слідчої практики. Визначення головних проблем, які виникають під час розслідування злочинів.
статья, добавлен 14.06.2022Проблеми вдосконалення діяльності детективів Національного антикорупційного бюро щодо здійснення фінансових розслідувань, протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Виявлення форм та методів розслідування та детективної діяльності.
статья, добавлен 20.01.2022Сутність поняття "торгівля людьми", рушійні сили скоєння злочинів даної категорії та цілі, з якими вони здійснюється. Методи ведення слідства злочинів: розслідування на основі інформації від свідків і потерпілих, даних оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 11.03.2021Розгляд наукових підходів щодо визначення та класифікації тактичних операцій. Дослідження криміналістично значущих особливостей визначення тактичних операцій під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері надання послуг із працевлаштування.
статья, добавлен 04.09.2022У статті розглянуто криміналістичну характеристику як складову методики розслідування кримінальних правопорушень. Розкрито погляди науковців щодо поняття, змісту і структури криміналістичної характеристики, її місця і значення в методиці розслідування.
статья, добавлен 26.07.2023Стаття присвячена деяким аспектам планування під час виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних із одержанням неправомірної вигоди. Досліджено автором загальнонаукові теоретичні думки щодо процесу планування під час розслідування різних злочинів.
статья, добавлен 06.08.2021Виявлення та фіксування відомостей щодо обставин учинення кримінального правопорушення. Слідчі дії: напрями розвитку та удосконалення. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів. Вдосконалення діяльності органів досудового розслідування.
статья, добавлен 28.12.2017Аналіз поняття та структурних елементів взаємодії в криміналістиці. Класифікація форм взаємодії у процесі розслідування злочинів. Аналіз спільної діяльності слідчого та співробітників оперативних підрозділів під час розслідування економічних злочинів.
статья, добавлен 24.02.2016Розробка інформаційного базису діяльності правоохоронних органів України. Особливості розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. Відповідальність за керівництво злочинною спільнотою чи організацією. Криміналістична характеристика злочинів.
статья, добавлен 16.06.2022