Отмывание денег, полученных преступным путем
Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
Подобные документы
- 76. Международный опыт организации работы по противодействию легализации незаконно полученных доходов
Исследование международного опыта в области отмывания преступных доходов на примере Германии. Изучение механизмов по противодействию легализации незаконно полученных доходов для внесения предложений по дополнению законодательства соответствующими нормами.
дипломная работа, добавлен 12.12.2012 Объект и предмет легализации имущества, полученных преступным путем. Обоснование некорректной формулировки названий и диспозиций статей 174 и 174.1, а также необходимости выделения дополнительного объекта посягательства в данных составах преступлений.
статья, добавлен 18.10.2021Легализация незаконных доходов как преступление, носящее международный характер. Общая характеристика основных проблем борьбы с легализацией доходов, полученных преступным или незаконным путем. Рассмотрение глобальных систем оффшорных корпораций.
статья, добавлен 24.02.2018- 79. Противодействие коррупции при легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем
Анализ проблем коррупции и легализации преступных доходов, рассмотрение взаимосвязи этих преступлений, а также методов и способов их предупреждения. Определение масштабов существования коррупции в органах государственной власти и таможенных органах.
статья, добавлен 29.07.2018 Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Объект и предмет имущества, заведомо добытого преступным путем.
курсовая работа, добавлен 20.03.2014Анализ положений Конвенции Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности". Рассмотрение особенностей разработки "антиотмывочных" мер для многих государств, не входящих в состав Европейского Союза.
статья, добавлен 10.01.2022Необходимость оперативных и решительных действий по борьбе с легализацией преступных доходов, наведению законного порядка и установлению единых "правил игры" для всех участников российского рынка. Тайный сбор сведений о сделках граждан и юридических лиц.
статья, добавлен 17.06.2018Определение роли финансового мониторинга в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма и системе финансового права России. Анализ становления российской системы противодействия легализации преступных доходов.
автореферат, добавлен 28.07.2018Обязательный объективный признак разбоя как применение или угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья, знакомство с признаками. Анализ видов побуждений, реализуемых преступным путем: агрессивность, стремление поддержать уровень комфорта.
статья, добавлен 09.04.2013Понятие и структура экономических нарушений закона. Нормативно-правовая база правоохранительной деятельности в сфере денежной преступности. Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания доходов, полученных незаконным путем.
курсовая работа, добавлен 10.05.2017Противодействие отмыванию преступных доходов в РФ. Принятие законов о борьбе с организованной преступностью. Контроль за финансовыми операциями и денежными средствами. Пресечение извлечения прибыли путем нелегальной предпринимательской деятельности.
статья, добавлен 19.12.2017История уголовного законодательства по противодействию легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Анализ современного законодательства по данной проблематике, пути решения проблем. Причины низкого процента раскрываемости данных дел.
реферат, добавлен 04.10.2010Проблемы отмывания преступных денежных средств, которые на сегодняшний день стоят очень остро и приобрели глобальный уровень. Рассмотрение примеров уголовных дел, наглядно демонстрирующих взаимодействие и применение способов противодействия отмыванию.
статья, добавлен 21.12.2020- 89. Подделка денег
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки поддельных денег. Отличие данного преступления от мошенничества. Способ изготовления фальшивых денег – репрография, борьба с фальшивомонетчеством.
реферат, добавлен 03.03.2015 Анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. Обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ. Выявление причин отзыва банковских лицензий.
статья, добавлен 09.12.2024Проблема легализации доходов. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.174 и ст.174.1 УК РФ. Общий, родовой и видовой объект данного преступления. Совершенствование мер противодействия легализации имущества, приобретённого преступным путём.
реферат, добавлен 28.09.2009Изучение проблемы уголовной ответственности за содействие стойким преступным объединениям на основе сравнительного анализа законодательства РФ и Украины. Изменения в законодательство с целью повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.
статья, добавлен 31.01.2020Исследование основных признаков экономической преступности. Анализ понятия криминальной экономики. Обзор источников средств, нажитых преступным путем. Спекулятивные операции с приватизируемой собственностью. Предупреждение преступлений в сфере экономики.
реферат, добавлен 11.11.2013Объективные и субъективные признаки заранее не обещанного укрывательства преступлений. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Уголовное наказание виновных в Беларуси.
курсовая работа, добавлен 05.12.2018Уголовно-правовая характеристика взятки как выгоды, полученной преступным путем. Определение должностного лица в контексте преступника-выгодоприобретателя. Анализ субъективных признаков посредничества во взяточничестве в законодательстве Беларуси.
курсовая работа, добавлен 14.12.2015- 96. Обыск и выемка
Анализ сущности обыска - следственного действия, цель которого состоит в отыскании и изъятии орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем. Понятие выемки, в процессе которой производится изъятие определенных предметов и документов.
реферат, добавлен 28.06.2010 Понятие и признаки организованной преступности, её основная структура. Совершение преступлений преступным сообществом как формы соучастия. Ответственность за бандитизм и совершенствование законодательства по борьбе с организованной преступностью.
дипломная работа, добавлен 19.01.2014Рассмотрение понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков. Анализ новой авторской редакции диспозиции простого состава легализации (отмывания) преступных доходов.
статья, добавлен 04.10.2021Роль законодательства в жизни человека и общества. Значение законодательного процеса в механизме законотворчества, его свойства и принципы. Четыре основные стадии процесса. Общие признаки действующего законодательства в России и зарубежных странах.
контрольная работа, добавлен 02.03.2014Исторический аспект и сущность легализации преступных доходов. Причины её распространения. Правовые основы регулирования противодействия отмыванию денежных средств или иного имущества. Меры по предупреждению (профилактике) легализации преступных доходов.
курсовая работа, добавлен 19.10.2019