Отмывание денег, полученных преступным путем
Понятие, структура и признаки процесса отмывания денег, полученных преступным путем. Характеристика контроля за этим, его значение и основные механизмы. Особенности осуществления и отличия данного явления в России. Анализ действующего законодательства.
Подобные документы
Рассмотрение видов сокрытия компьютерной информации преступниками. Знакомство с проблемами доступа правоохранительных органов к скрываемой компьютерной информации при раскрытии преступлений. Анализ способы отмывания полученных незаконным путем средств.
статья, добавлен 25.10.2021Понятие легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Международный опыт борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Квалифицирующие признаки легализации денежных средств.
дипломная работа, добавлен 20.06.2015Анализ неправомерного завладения чужим имуществом в российском уголовном праве. Обзор укрывательства или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Изучение уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении сделок.
научная работа, добавлен 04.12.2010Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности как предусмотренные уголовным законом умышленное общественно опасное деяние, посягающее на общественно-экономические отношения. Приобретение или сбыт имущества заведомо преступным путем.
доклад, добавлен 29.09.2013Понятие и содержание, а также особенности систематизации законодательства в Российской Федерации, история и основные этапы данного процесса. Исследование и анализ российского законодательства в контексте единого правового пространства государства.
курсовая работа, добавлен 01.08.2017Характеристика российских инициатив по модернизации международной системы ПОД/ФТ и усовершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму. Вопросы, связанные с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
статья, добавлен 10.11.2021Понятие и основные идеи законности, требования к ней, принципы и гарантии. Сущность и особенности правопорядка, соотношение с общественным порядком. Структура и признаки данного явления, его роль и значение в обществе. Конституционная законность.
контрольная работа, добавлен 28.03.2014Противоправные действия в экономической деятельности. Анализ истории законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путём. Создание норм, направленных на защиту экономического строя стран, избравших рыночный путь развития.
статья, добавлен 31.08.2018Проявления подделок валюты. Факторы, связанные с противоправными действиями в области мирового финансирования террористической деятельности. Несоответствия в оперативном взаимодействии правоохранительных органов, препятствующие успешному расследованию.
статья, добавлен 15.10.2023Понятие денежной системы, официальная денежная единица России. Структура денежной системы РФ. Основные функции денег. Правовые основы денежного обращения. Обращение наличных денег и кассовые операции. Характеристика безналичного денежного обращения.
доклад, добавлен 05.06.2014- 111. Отмывание денег
Способ подготовки и совершения исследуемого преступления, подходы к сокрытию, обстановка совершения и сведения о личности преступников. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Типичные следственные ситуации и их разрешение.
курсовая работа, добавлен 20.10.2014 На основе анализа нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматривается современное состояние методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем.
статья, добавлен 11.11.2021Анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы осуществления общественного контроля. Роль и место общественных палат как субъектов общественного контроля. Рассматривается практика осуществления общественного контроля в Воронежской области.
статья, добавлен 26.10.2021Преступление как социальное и правовое явление, его содержание и значение в современном уголовном праве, его признаки. История исследований данного явления от древнейших времен до сегодняшних дней. Применение аналогии в уголовном законодательстве.
курсовая работа, добавлен 08.02.2011Определение понятия прикосновенности к преступлению как уголовно-правовой категории, решение вопроса о пределах ответственности за прикосновенность. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем как самостоятельный вид корыстного преступления.
статья, добавлен 24.02.2018Юридический анализ состава преступления "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", проблемы его квалификации и ответственности. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства России с уголовным законодательством зарубежных стран.
курсовая работа, добавлен 15.03.2014Социально-правовая природа преступного изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Объективные признаки изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицирующие признаки хранения и перевозки поддельных денег.
курсовая работа, добавлен 25.11.2019Преступное сообщество - вид организованной группы, обладающий сплоченностью и специальной целью. Криминальная коллаборация — создание объединения представителей преступных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких преступлений.
статья, добавлен 30.07.2021Содержание Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и Конвенций ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности и коррупции.
статья, добавлен 18.01.2022Понятие, структура и значение уголовного закона и уголовно-правовых норм. Структура и признаки уголовного закона. История создания и основные положения Модельного Уголовного кодекса государств-участников СНГ, отличия раздела "Наказание"от УК России.
курсовая работа, добавлен 25.05.2021Изучение и характеристика действующего законодательства о недрах и недропользовании Республики Казахстан. Ознакомление с содержанием закона "Об инвестициях". Исследование и анализ процесса осуществления государственного контроля в сфере инвестиций.
статья, добавлен 20.02.2018- 122. Залог денег
Анализ вопроса о допустимости залога денег с позиций законодательства России и Казахстана. Пределы использования иностранной валюты в РК. Способы, при помощи которых наличные деньги, выступающие в качестве предмета залога, могут быть размещены в банке.
статья, добавлен 24.02.2018 Общая характеристика правовой охраны земель. Основные виды и признаки земельных правонарушений. Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушение земельного законодательства. Организация осуществления государственного земельного контроля.
реферат, добавлен 18.08.2014- 124. Проблемы определения субъективной стороны действий при превышении пределов крайней необходимости
Установление в уголовном законодательстве обстоятельств, исключающих преступность деяния. Особенность выявления границы между преступным и не преступным поведением лица. Ошибки, допускаемые субъектом в совершении деяния при крайней необходимости.
статья, добавлен 09.03.2021 История уголовного законодательства об ответственности за создание преступного сообщества. Отличия между преступным сообществом и преступной организацией. Уголовно-правовая оценка действий участников преступного сообщества (преступной организации).
курсовая работа, добавлен 10.09.2015