Ризик-орієнтований підхід як принцип права
Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
Подобные документы
Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Особливості легалізації коштів, здобутих протиправним шляхом. Фактори, які впливають на способи вчинення злочинів. Проблема визначення місця скоєння відмивання грошей. Колізія національних законодавств у питаннях видачі злочинців та конфіскації майна.
статья, добавлен 22.08.2018Визначення поняття конвертаційних центрів як протиправної фінансової системи. Визначення поняття "офшор". Характеристика ознак та діяльності офшорної юрисдикції. Дослідження правових засад протидії легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій.
статья, добавлен 21.12.2016Ризик - як можливість свідомого вибору особою певного варіанту поведінки з урахуванням об’єктивної та невідворотної небезпеки, яка загрожує цивільним правам та інтересам. Розробка наукових підходів щодо правової природи ризиків у договорах підряду.
статья, добавлен 14.10.2018Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Предмети відання - закріплене в нормативно-правових актах коло суспільних відносин, в яких певний суб’єкт має право брати участь. Основні повноваження правоохоронних органів України в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.03.2019Легалізація доходів, отриманих злочинними способами, як загроза економічній безпеці країни. Дослідження можливих схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Нові для України злочинні схеми, пов’язані з фінансуванням тероризму.
статья, добавлен 18.07.2022Дослідження аспектів використання фіктивних підприємств для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Способи легалізації грошей з використанням фінансово-господарської діяльності. Класифікація фіктивних фірм, здійснюючих протиправну діяльність.
статья, добавлен 21.12.2016Поняття "права людини в інформаційній сфері", "інформаційні права" та "права в сфері інформації". Аналіз особливостей правової природи цифрових прав шляхом проведення їх розмежування з інформаційними правами людини. Ключові особливості Інтернет-мережі.
статья, добавлен 28.01.2023Викладення тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: обшук, допит, призначення судових експертиз. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами.
контрольная работа, добавлен 09.10.2014Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Моніторинг кримінально-правової охорони економічної безпеки (ЕБ), з використанням платформи детермінізації інструментарію забезпечення ЕБ на засадах ризик-орієнтованого підходу (з акцентом на ідентифікації причин загроз та механізмів забезпечення ЕБ).
статья, добавлен 02.07.2024Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, які вчиняються організованими злочинними групами та заходи протидії їм. Вплив групової злочинності на економічний розвиток держави, демократизацію суспільного життя країни.
статья, добавлен 30.07.2016Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України. Відмежування і особливо кваліфікуючі ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та їх відмежування від суміжних злочинів.
диссертация, добавлен 20.04.2012Оцінка спільних та відмінних рис, особливостей міжнародно-правових актів по боротьбі з корупцією в питанні протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз складу злочину відмивання коштів й характеристика його основних елементів.
статья, добавлен 01.02.2018Аналіз окремих аспектів кримінологічної характеристики злочину, передбаченого ст. 209 КК України, - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливості спеціально-кримінологічної профілактики легалізації (відмивання) доходів.
статья, добавлен 06.12.2021З'ясування принципів формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, дослідження державних механізмів боротьби з відмиванням "брудних" грошей у зарубіжних країнах. Шляхи забезпечення економічної безпеки України.
статья, добавлен 17.01.2023Ефективність регламентації міжнародними нормативно-правовими актами взаємодії в боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Напрями вдосконалення співпраці правоохоронних органів у розкритті легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 12.07.2015Аналіз антропологічного підходу до розуміння права. Дослідження людини як "правової істоти", її прав і свобод, які є необхідними для їх самоздійснення. Розкриття змісту та сутності права через пізнання людини та визначення гуманістичного потенціалу права.
статья, добавлен 19.07.2017Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст. 209 та ст. 209-1 на прикладі зарубіжного досвіду. Хронологічні зміни у системи протидії легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, відповідальність за дані злочини.
статья, добавлен 24.08.2023- 99. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінологічна сутність, стан запобігання та протидії в Україні. Первинний фінансовий моніторинг в країні, його поняття та кримінологічна функція. Результати взаємодії банків з правоохоронними органами.
автореферат, добавлен 07.05.2013