Ризик-орієнтований підхід як принцип права
Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
Подобные документы
Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Розмежування правомірної та кримінально протиправної поведінки. Дослідження поняття "ризик" та особливостей його тлумачення. Положення про виправданий ризик в кримінальному законодавстві. Кваліфікація дій або бездіяльності в умовах виправданого ризику.
статья, добавлен 14.12.2021Аналіз юридичноЇ літератури та визначення особливостей предмета легалізації (відмивання) доходів, що були одержані злочиним або протиправним шляхом. Особливості визначення предмету легалізації прибутку, одержаного злочиними шляхами в зарубіжних країнах.
статья, добавлен 05.04.2019Способи використання віртуальних валют, її застосування для відмивання корупційних доходів. Досвід країн Європи в нормативно-правовому регулюванні цього питання. Потенційні ризики у сфері протидії відмиванню коштів, способи розслідування злочинів.
статья, добавлен 28.03.2023Дослідження розуміння об’єкта адміністративного правопорушення в сфері охорони природи. Визначення сутності поняття "природи" як об’єкту адміністративного правопорушення. Обґрунтування необхідності вживання єдиного підходу для уникнення правових колізій.
статья, добавлен 16.11.2022Визначення та класифікація основних принципів господарського права. Шляхи й методи мінімізації впливу негативних факторів і ризиків на стан економіки та права в сфері господарювання. Напрями дослідження принципів у сучасній науці господарського права.
статья, добавлен 22.07.2022Огляд проблеми визначення правової природи застави як забезпечувального права. Основні аргументи цивілістів, що досліджують це питання. Два протилежні бачення правової природи застави: як зобов’язального правовідношення та її речово-правова інтерпретація.
статья, добавлен 06.08.2023Суми нелегальних доходів, що накопичуються в сфері організованої злочинності й тіньовому секторі економіки, їх потреба легалізації. Розкриття основних способів вчинення злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 02.12.2018Основні заходи, які необхідно впроваджувати для забезпечення якості фінансового моніторингу на українських підприємствах. Сутність засобів легалізації доходів, що були отримані злочинним шляхом. Міжнародне регулювання боротьби з відмиванням грошей.
статья, добавлен 16.07.2017Дослідження спеціально-кримінологічних заходів запобігання діяння. Особливості спеціально-кримінологічних заходів запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведення аналізу специфіки, ефективності та недоліків заходів запобігання.
статья, добавлен 12.07.2018Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. Визначення ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.09.2022Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Визначення правової природи корпоративних прав з урахуванням сучасного законодавства та сформованої судової практики. Пошук та характеристика підходів до розуміння юридичної природи корпоративних прав. Використання правової форми для інвестування майна.
статья, добавлен 18.03.2021Характеристика чинних міжнародно-правових актів і національних законодавств окремих держав стосовно боротьби з легалізацією кримінальних капіталів. Визначення місця легалізації майнових цінностей злочинного походження в системі українського права.
автореферат, добавлен 24.06.2014Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
статья, добавлен 07.11.2023Особливість дослідження правових засад забезпечення протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Розгляд небезпеки використання закритості кредитних та інших комерційних організацій з метою відмивання коштів, отриманих незаконними діями.
статья, добавлен 16.11.2018Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Розкриття правової природи категорії "публічний інтерес" з позиції наукового підходу у праві. Констатується належність публічного і приватного права до засобів досягнення мети права: визнання людини, її прав і свобод найвищою соціальною цінністю держави.
статья, добавлен 25.08.2020Визначення дійсних меж застосування чинної Конституції України, які обумовлюються ратифікованими нашою країною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації незаконних доходів громадян та фінансуванню міжнародного тероризму.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз становлення в Україні правової бази протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаного з ратифікацією Україною ряду міжнародних нормативно-правових актів. Національні і міжнародні нормативно-правові акти в цій сфері.
статья, добавлен 04.04.2019Питанням нормативно-правового забезпечення протидії відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Методи запобігання використанню державної фінансової системи для відмивання "брудних" коштів, які були здобуті в процесі здійснення тіньової економіки.
статья, добавлен 04.11.2018Аналітичне оцінювання господарської діяльності компаній різних країн світу. Посилення боротьби з економічною злочинністю та шахрайством в Україні. Впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління системою форензіку на вітчизняних підприємствах.
статья, добавлен 18.10.2023Огляд шведського підходу до аспектів приватного права з системою приватного права України. Аспекти шведського приватного права, його джерела, принцип свободи договору, принцип pacta sunt servanda, принцип clausula rebus sic stantibus, право на заповіт.
статья, добавлен 25.01.2024Проблеми кваліфікації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Особливості, які враховують під час кваліфікації відповідного діяння, контрабандні об’єкти матеріального світу. Положення міжнародного права вивченні кваліфікації легалізації майна.
статья, добавлен 15.12.2021Дослідження нормативно-правові акти у сфері застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні. Відсутність можливості оцінити вплив бюджетної програми на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та зменшення гендерних розривів.
статья, добавлен 13.11.2023