Легалізація як правова процедура
Місце і роль поняття "легалізація" в системі юридичної науки. Взаємозв'язок легалізації і правової процедури. Практичні рекомендації з питань створення ефективної процедури легалізації, виключення колізій і неточностей у чинному законодавстві України.
Подобные документы
- 76. Сутність та роль адміністративної процедури у забезпеченні координації правоохоронної діяльності
Розгляд наукових поглядів на сутність юридичної взагалі та адміністративно-правової процедури зокрема. Місце даної процедури у забезпеченні координації правоохоронної діяльності. Вирішення адміністративними органами індивідуальних адміністративних справ.
статья, добавлен 05.02.2019 Аналіз чинного національного законодавства про запобігання легалізації доходів, отриманих внаслідок незаконної діяльності. Вивчення стандартів Гоупи з фінансових заходів (FATF) та оцінка можливості їх імплементації в нормативно-правове поле України.
статья, добавлен 26.07.2023Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України та дослідження кримінально-правових засобів протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оцінка їх ефективності.
статья, добавлен 18.01.2024З'ясування об'єктивних ознак умисного порушення вимог законодавства про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначення критеріїв відмежування злочинного порушення від адміністративного проступку. Аналіз санкції ст. 209-1 КК України.
автореферат, добавлен 27.08.2015Нідерланди як перша країна в Європі, що законодавчо закріпила право на евтаназію, прийнявши "Закон про припинення життя за бажанням чи допомогу в самогубстві". Загальна характеристика найбільш важливих проблем легалізації евтаназії в країнах Європи.
статья, добавлен 14.12.2020Використання інформаційних технологій у сфері легалізації документів для їх дії за кордоном. Важливість врахування міжнародного досвіду країн, у яких запроваджено електронні реєстри та система перевірки дійсності документів за допомогою мережі Інтернет.
статья, добавлен 03.03.2019З’ясування сутності поняття та змісту взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Перелік обов’язкових ознак взаємодії, виділених науковцями. Відмежувати поняття "взаємодія" від схожих понять.
статья, добавлен 19.08.2021Відповідність належної правової процедури концепції справедливості як засобу захисту прав і законних інтересів особи. Основа запровадження належної правової процедури судовими органами. Забезпечення легітимності дій влади у демократичному суспільстві.
статья, добавлен 05.10.2021Структура криміналістичної характеристики злочинів. Джерело походження злочинних доходів. Способи їх відмивання. Особи, що причетні до здійснення легалізації. Боротьба з легалізацією доходів кримінального походження як елемент безпекової політики держави.
статья, добавлен 26.10.2021Дослідження системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Аналіз її побудови та функціонування.
статья, добавлен 14.06.2023Аналіз і оцінка ризиків внаслідок легалізації використання наркотичних і психотропних речовин в Україні. Принципи призначення ліків на основі канабісу. Підходи до зменшення ризиків зловживання препаратом. Інтеграція видачі ліків до електронних кабінетів.
статья, добавлен 26.06.2022Виокремлення основних проблем боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливість забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.01.2022- 88. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Оцінка впливу легалізації "брудних" грошей на ефективність та інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Об'єкти слідчої інформації про факти відмивання брудних грошей, в яких відображаються ознаки кримінальної діяльності.
статья, добавлен 30.01.2016 Розгляд проблем виключення учасника господарського товариства, визначення прогалин та неточностей в правовому регулюванні цього питання в чинному законодавстві України. Встановлення підстав припинення корпоративних правовідносин поза волею їх учасника.
статья, добавлен 29.12.2022Сутність і значення юридичної процедури в сфері конституційно-правового регулювання в охоронній сфері. Класифікація юридичних процедур. Процедури розв'язання державно-правових конфліктів. Переваги та недоліки концепції конституційно-процесуального права.
автореферат, добавлен 28.08.2015Аналіз способів та методів легалізації доходів, коштів та інших активів, що були отримані незаконним шляхом. Надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню грошовими коштами шляхом здійснення фінансових операцій чи інших угод.
статья, добавлен 21.06.2023Розгляд питання легалізації вогнепальної зброї з урахуванням міжнародного досвіду під час дії воєнного стану в Україні. Оцінка наслідків запровадження зброї на території України та зміни нормативно-правового регулювання незаконного володіння зброєю.
статья, добавлен 21.03.2023Об’єднання громадян - добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Назва об'єднання громадян і статутні документи. Обов’язковість легалізації об'єднань громадян.
контрольная работа, добавлен 06.11.2010Сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочиннім шляхом. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері боротьби з відмиванням грошей. Проблеми боротьби з корупцією в Україні. Аналіз діяльності банків з протидії легалізації корупційних грошей.
дипломная работа, добавлен 28.07.2017Розглянуто загальне поняття і сутність превентивно-контрольної процедури. Встановлено, що правова експертиза нормативно-правового акту органів місцевого самоврядування є одним із видів такої. Констатовано, що вона є способом виявлення правових колізій.
статья, добавлен 11.04.2018Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз можливих способів легалізації доходів з використанням фінансово-господарської діяльності. Умовна класифікація фіктивних фірм.
статья, добавлен 04.02.2019Розгляд історії розвитку наукового вивчення юридичної процедури як самостійного об’єкта наукового дослідження, починаючи від античності до сучасності. Періодизація поглядів на сутність і зміст юридичної процедури, закономірності та тенденції їх розвитку.
статья, добавлен 27.06.2022Аналіз міжнародно-правових документів, законодавства ЄС, законодавства, судової практики і статистики України, аналіз кримінально-правових засобів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Вдосконалення положень Кримінального кодексу.
статья, добавлен 29.02.2024Дослідження питань функціонування підрозділу фінансової розвідки, який є національним центром для отримання та аналізу повідомлень про підозрілі операції. Інформації, яка має відношення до відмивання коштів, предикатних злочинів і фінансування тероризму.
статья, добавлен 12.10.2023Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016