Легалізація як правова процедура
Місце і роль поняття "легалізація" в системі юридичної науки. Взаємозв'язок легалізації і правової процедури. Практичні рекомендації з питань створення ефективної процедури легалізації, виключення колізій і неточностей у чинному законодавстві України.
Подобные документы
Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Доцільність легалізації короткоствольної вогнепальної зброї цивільного призначення в якості засобу для реалізації права на захист власного та інших людей життя і здоров’я від протиправних посягань. Теоретичні засади дозвільної системи в Україні.
статья, добавлен 07.04.2018Нормативно-правові засади створення юридичної особи відповідно до законодавства України. Визначення елементів життєвого циклу юридичної особи та поняття механізму створення юридичної особи. Проблемні питання легалізації окремих видів юридичних осіб.
статья, добавлен 26.06.2023- 106. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 - 107. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Теоретичні аспекти легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності, її співвідношення з трансформацією та застосуванням. Особливості використання фактичних відомостей, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності, їх фіксація.
статья, добавлен 16.09.2017Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Аналіз природи правової доктрини, з’ясування її сутнісних ознак, місця в системі джерел права і юридичної науки. Загальна характеристика умов набуття нею значення форми права. Формулювання на цій підставі загальнотеоретичного поняття "правова доктрина".
автореферат, добавлен 02.09.2018Обґрунтування суспільно-соціального призначення інституту адміністративної процедури. Аналіз правової природи адміністративної процедури, правового та організуючого змісту системного впливу цього інституту на ефективність діяльності органів влади.
автореферат, добавлен 19.09.2018Дослідження та аналіз проблемних питань ефективності діяльності приватних детективів і спроб легалізації сфери таких послуг в Україні. Вивчення та характеристика змісту запропонованого Проекту Закону України "Про приватну детективну діяльність".
статья, добавлен 25.06.2022Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Розкриття сутності судової процедури, що пов'язується з сучасним розвитком цивільного процесу, визначення її значення в цивільному процесі. Особливості реалізації виконавчої процедури у виконавчому процесі. Взаємозв'язки судової та виконавчої процедури.
статья, добавлен 27.03.2016Актуалізація проблем виконавчого процесу. Надання виконавчому процесу статусу самостійної галузі правової науки. Співвідношення виконавчої процедури з виконавчим процесом. Формулювання дефініції виконавчої процедури. Класифікація виконавчих процедур.
статья, добавлен 09.01.2019Аналіз історичних витоків застосування медичного канабісу, сучасного досвіду зарубіжних країн щодо легалізації та застосування медичного канабісу. Важливість проведення інформаційної політики держави щодо обізнаності громадськості про медичний канабіс.
статья, добавлен 13.01.2023Розгляд питання доречності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні. Дослідження питання легалізації вогнепальної зброї в Україні, опис прав й законних інтересів щодо забезпечення державного контролю за об'єктами дозвільної системи.
статья, добавлен 26.04.2023Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022Питання права на життя, його тісний взаємозв’язок із правом на гідність. Важливість досліджуваних прав в аспекті недопустимості нестерпних страждань людини та необхідності легалізації деяких механізмів, за допомогою яких такі страждання можна полегшити.
статья, добавлен 29.06.2022Обмін дрібних банкнот на купюри більшого номіналу як один з основних методів, за допомогою яких злочинці використовують фінансові організації. Основні показники оцінки ризику легалізації коштів та фінансування тероризму через банківську установу.
статья, добавлен 05.06.2018Основні історичні етапи формування законодавства що регулює діяльність правоохоронних органів щодо боротьби з цим видом злочинності. Проблемні питання формування політики щодо протидії легалізації доходів злочинного походження, шляхи щодо їх вирішення.
статья, добавлен 16.07.2018Визначення основних способів легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі. Окреслено основні превентивні заходи, щодо зазначеного кримінально протиправного діяння. Розглянуто схеми використання віртуальних активів.
статья, добавлен 20.07.2023