Легалізація як правова процедура
Місце і роль поняття "легалізація" в системі юридичної науки. Взаємозв'язок легалізації і правової процедури. Практичні рекомендації з питань створення ефективної процедури легалізації, виключення колізій і неточностей у чинному законодавстві України.
Подобные документы
Місце та особливості Державного комітету фінансового моніторингу у системі органів виконавчої влади. Особливості протидії легалізації доходів в Україні. Сутність та структура адміністративно-правового статусу Державного комітету фінансового моніторингу.
автореферат, добавлен 12.07.2015Ознаки адміністративної процедури. Розглянуто питання особливостей адміністративної процедури, визначення її поняття та співвідношення з іншими видами адміністративних проваджень. Адміністративні процедури, що здійснюються органами публічного управління.
статья, добавлен 06.07.2020Загальна характеристика головних проблем протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом із використанням офшорних юрисдикцій. Боротьба з легалізацією "брудних" коштів як усунення сприятливих економічних умов існування організованої злочинності.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів. Типові сліди правопорушення, його суб'єкт, спосіб вчинення. Предмет кримінального правопорушення, час та сфера вчинення.
статья, добавлен 03.10.2022Перетворення готівкових коштів у безготівкову форму як основна мета легалізації злочинних доходів. Особливості української економіки у розрізі проблеми легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Аналіз факторів популярності готівкових грошей.
статья, добавлен 02.01.2019Виокремлення критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Стан співробітництва з суб’єктами системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 13.09.2021Розгляд нормативного змісту принципів чинності в часі, просторі та за колом осіб. Визначення дійсних меж застосування КК України відповідно до міжнародних актів. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 30.10.2016Доцільність легалізації короткоствольної вогнепальної зброї цивільного призначення в якості засобу для реалізації права на захист власного та інших людей життя і здоров’я від протиправних посягань. Теоретичні засади дозвільної системи в Україні.
статья, добавлен 07.04.2018- 109. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Нормативно-правові засади створення юридичної особи відповідно до законодавства України. Визначення елементів життєвого циклу юридичної особи та поняття механізму створення юридичної особи. Проблемні питання легалізації окремих видів юридичних осіб.
статья, добавлен 26.06.2023- 111. Легалізація грального бізнесу як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз майбутньої законодавчої бази щодо декриміналізації грального бізнесу та його легалізації. Мінімізація можливих ризиків виходу бізнесу з тіні та переходу на новий криміногенний рівень: підвищення корупції, запровадження лобізму, відмивання доходів.
статья, добавлен 29.06.2022 Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Теоретичні аспекти легалізації результатів оперативно-розшукової діяльності, її співвідношення з трансформацією та застосуванням. Особливості використання фактичних відомостей, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності, їх фіксація.
статья, добавлен 16.09.2017Здійснення компаративного аналізу для встановлення інституційно-правових особливостей процесів легалізації економіки та протидії корупції країн світу для виокремлення напрямів удосконалення цього процесу в Україні. Домінуючі стратегії протидії корупції.
статья, добавлен 14.12.2023Аналіз природи правової доктрини, з’ясування її сутнісних ознак, місця в системі джерел права і юридичної науки. Загальна характеристика умов набуття нею значення форми права. Формулювання на цій підставі загальнотеоретичного поняття "правова доктрина".
автореферат, добавлен 02.09.2018Вивчення форм, способів та інструментів відмивання незаконно отриманих коштів. Особливості застосування трьохфазової моделі легалізації кримінальних коштів. Дослідження структурних схем легалізації кримінальних доходів. Боротьба з відмиванням коштів.
статья, добавлен 28.02.2016Обґрунтування суспільно-соціального призначення інституту адміністративної процедури. Аналіз правової природи адміністративної процедури, правового та організуючого змісту системного впливу цього інституту на ефективність діяльності органів влади.
автореферат, добавлен 19.09.2018Дослідження та аналіз проблемних питань ефективності діяльності приватних детективів і спроб легалізації сфери таких послуг в Україні. Вивчення та характеристика змісту запропонованого Проекту Закону України "Про приватну детективну діяльність".
статья, добавлен 25.06.2022Обґрунтування ролі та значення національної системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, у сучасних умовах розвитку в Україні. Визначення суб’єктів у сфері фінансового моніторингу, мети та завдання їхньої діяльності.
статья, добавлен 18.05.2024Розкриття сутності судової процедури, що пов'язується з сучасним розвитком цивільного процесу, визначення її значення в цивільному процесі. Особливості реалізації виконавчої процедури у виконавчому процесі. Взаємозв'язки судової та виконавчої процедури.
статья, добавлен 27.03.2016Актуалізація проблем виконавчого процесу. Надання виконавчому процесу статусу самостійної галузі правової науки. Співвідношення виконавчої процедури з виконавчим процесом. Формулювання дефініції виконавчої процедури. Класифікація виконавчих процедур.
статья, добавлен 09.01.2019Аналіз історичних витоків застосування медичного канабісу, сучасного досвіду зарубіжних країн щодо легалізації та застосування медичного канабісу. Важливість проведення інформаційної політики держави щодо обізнаності громадськості про медичний канабіс.
статья, добавлен 13.01.2023Розгляд питання доречності легалізації вогнепальної зброї для самозахисту в Україні. Дослідження питання легалізації вогнепальної зброї в Україні, опис прав й законних інтересів щодо забезпечення державного контролю за об'єктами дозвільної системи.
статья, добавлен 26.04.2023Актуалізація питання запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Необхідність удосконалення нормативно-правового підґрунтя та інституційного забезпечення процесу боротьби зі злочинним доходами. Періоди розвитку законодавства.
статья, добавлен 16.08.2021Відмивання грошей і фінансування тероризму - реальна загроза для міжнародної фінансової системи. Недосконалість антилегалізаційного законодавства - найважливіший правовий фактор, що заважає протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.05.2022