Щодо напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України
Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
Подобные документы
Поняття фінансового контролю, види та методи здійснення. Правове регулювання взаємодії правоохоронних органів. Основні напрямки удосконалення фінансового контролю. Основні напрями, форми та результативність Державної контрольно-ревізійної служби України.
дипломная работа, добавлен 06.11.2012Класифікація й аналіз функцій Національного центрального бюро Інтерполу України, а саме Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України. Функції НЦБ Інтерполу України аналізуються з погляду адміністративного права.
статья, добавлен 10.10.2021Розгляд статусу, функцій та повноважень новостворених антикорупційних органів, зокрема, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, характеристика причин неефективності діяльності цих органів.
статья, добавлен 24.07.2022Розгляд поняття та основних засад взаємодії Державної прикордонної служби України з органами місцевого самоврядування в сфері охорони державного кордону. Визначення окремих питань її покращення. Аналіз положень нормативно-правових актів в цій сфері.
статья, добавлен 15.10.2018Дослідження сучасного стану адміністративно-правового регулювання взаємодії підрозділів Державного Бюро розслідувань України з іншими органами державної влади та громадськістю у сфері виконання правоохоронної функції Держави. Коло повноважень ДБР.
статья, добавлен 10.06.2024Забезпечення закріплених правовими актами України прав мігрантів, які перебувають в умовах відповідного режиму, для встановлення їхнього правового статусу. Аналіз створення відповідних умов для суб’єктів перебування в пунктах тимчасового утримання.
статья, добавлен 28.07.2020Аналіз нормативно-правової регламентації діяльності Державної прикордонної служби України, що спрямована на контроль фінансового забезпечення (ФЗ) іноземців та осіб без громадянства. Особливості здійснення перевірки ФЗ в процедурі прикордонного контролю.
статья, добавлен 28.12.2017Роль міліції у системі державного фінансового контролю. Особливості взаємодії міліції, Рахункової палати і Державної контрольно-ревізійної служби України. Зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних і контролюючих органів у здійсненні фінансового контролю.
автореферат, добавлен 29.08.2013Аналіз загальнотеоретичного змісту поняття "метод". Класифікація і характеристика методів державного управління, що використовуються під час здійснення діяльності зі взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами.
статья, добавлен 01.12.2018Розгляд визначення поняття, змісту та меж державної служби як сфери функціонального управління Національного агентства України з питань державної служби. Правовий статус голів і членів державних колегіальних органів, керівників та їх заступників.
статья, добавлен 11.04.2018- 86. Функції державної прикордонної служби україни у сфері оперативної охорони державного кордону України
Аналіз чинного законодавства України, яке регламентує діяльність Державної прикордонної служби. Порівняльний аналіз змісту нормативно-правових актів, які визначають питання охорони та захисту державного кордону України й діяльності прикордонної служби.
статья, добавлен 14.11.2020 Поняття контрольної функції органів державної податкової служби України. Права та обов’язки органів державної податкової служби при здійсненні контрольних дій. Відповідальність органів державної податкової служби. Правові форми фінансового контролю.
автореферат, добавлен 11.04.2012Ретроспективний аналіз особливостей інституціонального розвитку Державної міграційної служби України. Визначення важелів ефективного регулювання міграційних процесів. Обґрунтування напрямів удосконалення інституційних механізмів міграційних процесів.
статья, добавлен 13.01.2023Характеристика методів взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз проблеми злочинних доходів й існування організованої злочинності. Аналіз досвіду у сфері протидії економічній злочинності.
статья, добавлен 04.03.2021Аналіз діяльності спеціалізованих антикорупційних органів у зарубіжних країнах та Україні. Проаналізовано функції, повноваження та завдання створюваного Національного антикорупційного бюро України у порівнянні з антикорупційними органами окремих країн.
статья, добавлен 03.02.2018Вивчення міжнародних стандартів та практики у боротьбі з корупцією в країнах світу. Забезпечення громадського контролю за функціонуванням антикорупційних органів в Україні. Розслідування та викриття корупційних схем, пов'язаних з державними закупівлями.
статья, добавлен 18.06.2024Передумови ефективної діяльності Державного бюро розслідування України. Кадрове забезпечення й організаційна структура ДБР. Специфіка підготовки співробітників. Вимоги до кандидатів на посади. Удосконалення взаємодії ДБР з іншими правоохоронними органами.
статья, добавлен 07.11.2021Організаційно-правові засади щодо діяльності Бюро економічної безпеки України. Аналіз місця в правоохоронній системі Бюро економічної безпеки України як центрального органу виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням.
статья, добавлен 19.11.2022Висвітлення проблем запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Аналіз питання міжнародного співробітництва з метою протидії їх легалізації. Окремі аспекти правового регулювання проведення фінансово моніторингу, а також судової практики.
статья, добавлен 21.11.2018Проблеми протидії пенітенціарній злочинності. Дослідження кримінологічної діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. Обґрунтування необхідності модернізації пенітенціарної системи. Завдання кримінології на сучасному етапі розвитку.
статья, добавлен 21.05.2023Визначення та характеристика форм взаємодії Державної міграційної служби України із правоохоронними органами у сфері протидії нелегальній міграції. Правові форми, які упорядковують відповідні відносини, зіставляють поведінку зі встановленими зразками.
статья, добавлен 27.07.2020Аналіз взаємодії нотаріуса з органами державної податкової служби згідно з законодавством України. Нотаріус як фізична особа, яка проводить незалежну професійну діяльність, доходи якої оподатковуються. Перелік прав органів державної податкової служби.
статья, добавлен 02.12.2018Визначення сутності кадрової безпеки органів Державної прикордонної служби України. Аналіз особливостей попередження, запобігання і усунення ризиків та загроз з метою створення умов для стабільного функціонування Державної прикордонної служби України.
статья, добавлен 12.11.2020Реалізація державної політики у сфері безпеки кордону та охорони суверенних прав України в її морській економічній зоні. Аналіз нормативно-правових документів у сфері фінансового планування бюджетних установ. Бюджет Державної прикордонної служби України.
статья, добавлен 12.11.2020Розробка авторського проекту міжвідомчої інструкції щодо порядку організації та здійснення взаємодії між суб’єктами оперативно-розшукової діяльності. Визначення функцій Державної прикордонної служби України як суб’єктів оперативно-розшукової діяльності.
статья, добавлен 15.12.2017