Щодо напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України
Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
Подобные документы
Суть блоків функцій взаємодії усіх елементів публічного управління. Методичний підхід до аналізу та визначення напрямків взаємодії між підрозділами Державної прикордонної служби України та органами публічного управління при виконанні ними своїх завдань.
статья, добавлен 05.11.2020Науковий аналіз чинного законодавства України та практики його реалізації. Визначення сутності, змісту та особливостей адміністративно-правових засад діяльності Державної фіскальної служби України. Розробка пропозицій й рекомендацій щодо її удосконалення.
автореферат, добавлен 28.06.2018Характеристика боротьби з корупцією на основі особливостей вітчизняного законодавства. Дослідження принципів діяльності Національного антикорупційного бюро України. Аналіз потреби щодо долучення громадянського суспільства до антикорупційної діяльності.
статья, добавлен 09.05.2018Цифровізація у сфері розкриття кримінальних правопорушень. Напрями розвитку системи державного фінансового контролю, місце та роль у ньому правоохоронних органів. Акцентовано увагу на взаємодії органів фінансового контролю та фінансового розслідування.
статья, добавлен 14.01.2023Проведення кримінологічних досліджень феномену взаємодії поліції, прокуратури та Державної прикордонної служби України у протидії організованим кримінальним правопорушенням. Війну, як основний фактор змін у кількісно-якісних параметрах злочинності.
статья, добавлен 06.08.2023Аналіз стану правової регламентації виконання спеціальними суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 21.09.2022Досліджено норми Закону, які спричинили зміни для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, звернено увагу на питання, які виникають в результаті виявлення їх законодавчих та правових недоліків, а також суперечностей, що проявляються на практиці.
статья, добавлен 22.12.2022Дослідження питань діяльності та взаємодії Державної фіскальної служби України. Різновиди правових форм діяльності органів публічної влади. Шляхи вдосконалення видів і форм діяльності Державної фіскальної служби України та правових засад їх реалізації.
статья, добавлен 15.12.2017Аналіз новел в антикорупційному законодавстві, а також ініціатив щодо створення антикорупційного органу в Україні. Аналіз напрямів реформування антикорупційного законодавства у зв’язку із імплементацію основних вимог Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
статья, добавлен 29.01.2017Опис існуючого стану кіберпростору в Україні та аналіз кіберзагроз які можуть мати реалізацію в критичній інфраструктурі Державної прикордонної служби України. Функціонування критичної інформаційної інфраструктури Державної прикордонної служби України.
статья, добавлен 14.11.2020Розгляд питання вдосконалення діяльності державної виконавчої служби України на підставі концепції автоматизованої інформаційно-аналітичної системи підтримки. Аналіз необхідності інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів.
статья, добавлен 19.07.2017Вивчення дослідницьких точок зору щодо розуміння сутності принципів у правознавстві та сфері державного управління. З'ясування суті та характеристика основних принципів взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами.
статья, добавлен 05.02.2019Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Аналіз філософських, соціологічних, психологічних підходів до проблеми престижу державної служби. Структура, соціальна сутність та суспільні функції престижу. Впровадження структурно-логічної моделі формування престижу в практику державної служби України.
автореферат, добавлен 29.08.2013Розкриття проблем, що стоять на шляху ефективного функціонування державної служби України та визначення основних напрямів удосконалення соціокомунікативного механізму її функціонування. Формування комунікативної компетентності державного службовця.
статья, добавлен 30.11.2020Особливості правового регулювання взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами. Правові засоби упорядкування суспільних відносин, порядок їх закріплення, охорона та розвиток. Основні ознаки правового регулювання.
статья, добавлен 02.12.2018Розгляд особливостей правового регулювання фінансового моніторингу зарубіжних країн як головного інструменту у сфері відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом. Аналіз способів боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні.
статья, добавлен 21.04.2021Дослідження щодо спільного технічного розслідування та досудового слідства авіаційних подій в Україні та взаємодія співробітників цих органів під час вивчення обставин та обстановки авіаційної події. Розгляд практики Національного бюро з розслідування.
статья, добавлен 31.05.2022Аналіз міжнародних стандартів та національного законодавства щодо удосконалення правового статусу Національного бюро з розслідування авіаційних подій, його взаємодії з правоохоронними органами держави. Співробітництво відповідно до рекомендацій ICAO.
статья, добавлен 11.01.2022- 120. Повноваження органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю
Посилення взаємодії органів Державної прикордонної служби Україні та підрозділів швидкого реагування під час охорони кордону. Запобігання організованої злочинності та кримінальним правопорушенням. Проведення заходів щодо протидії незаконній міграції.
статья, добавлен 30.06.2022 Оцінка сучасного стану визначення адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідування України. Відсутність регулювання взаємодії організації з іншими правоохоронними органами. Особливості підготовки та співробітників органів Польщі, США.
статья, добавлен 15.07.2022Питання інформаційного забезпечення певних суспільних відносин як об’єкт досліджень українських і зарубіжних вчених. Використання інформаційних технологій в діяльності органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України; їх взаємодія.
статья, добавлен 12.04.2018Особливості модернізації державної служби в зарубіжних країнах та можливості їх адаптації до викликів та вимог сучасної державної служби України. Шляхи імплементації зарубіжних практик, спрямованих на підвищення ефективності інституту державної служби.
статья, добавлен 06.05.2019Характеристика адміністративно-правового статусу державної кримінально-виконавчої служби України і аналіз її місця в системі державного апарату. Дослідження принципів взаємодії ДКВС з державними і недержавними інститутами, проблеми реалізації її функцій.
автореферат, добавлен 04.06.2013Аналіз проходження служби особами рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ (ОВС) України як важливий елемент інституту державної служби. Визначення пріоритетних напрямів адміністративної реформи і розвитку сучасної системи МВС України.
статья, добавлен 27.11.2016