Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства
Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
Подобные документы
Складники успішності реалізації проектів громадського моніторингу надання публічних послуг в Україні. Перелік критично важливих чинників формування механізмів моніторингу. Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.
статья, добавлен 30.08.2016Правові аспекти інформаційної функції правового моніторингу як системи інформаційних спостережень за законодавством. Інформаційна функція правового моніторингу як механізму контролю за збором, аналізом та узагальненням інформації про стан законодавства.
статья, добавлен 05.10.2021Визначення правового моніторингу та його класифікація. Розкривається значення правового моніторингу як адміністративно-правового засобу забезпечення законності у правотворчій діяльності органів державної влади. Аналізуються проблеми юридичної техніки.
статья, добавлен 17.09.2021Узагальнення досвіду розробки та впровадження систем моніторингу виконання стратегічних планів розвитку територіальних громад для міст Дніпропетровської області. Створення системи показників та її впровадження до системи управління розвитком громад.
статья, добавлен 14.09.2016Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Дослідження кола суб’єктів здійснення ризик-орієнтованого підходу у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на рівні первинного фінансового моніторингу.
статья, добавлен 02.02.2024Вітчизняний і зарубіжний досвід використання моніторингу в державному управлінні. Аналіз тенденцій використання моніторингу в державному управлінні на прикладі Львівської області. Чинники підвищення ефективності управління територіями в обласних регіонах.
автореферат, добавлен 08.10.2012Характеристики моніторингу в епістемологічному контексті: пізнавальний і соціально-правовий зміст. Визначення призначення правового моніторингу в структурі різних форм пізнання. Здійснення контролю за динамікою створення нормативно-правових актів.
статья, добавлен 01.02.2018Аналіз правового забезпечення моніторингу агропромислового комплексу з метою підвищення ефективності та надійності сільськогосподарської техніки. Переваги японського промислового моніторингу. Виявлення моніторингу матеріально-технічної бази АПК.
статья, добавлен 30.01.2017Характеристика особливостей фінансового контролю за діяльністю муніципальних органів в розвинених європейських країнах. Дослідження змісту питань забезпечення ефективності використання фінансових ресурсів громади і попередження порушень законодавства.
статья, добавлен 17.12.2022Підкреслення важливості циклічності механізмів моніторингу та оцінки, яка передбачає постійне оновлення політики на основі зібраних даних та висновків. Сприяння ефективному управлінню соціально-економічним розвитком країни, забезпечення прозорості.
статья, добавлен 20.12.2023Дослідження поняття моніторингу, сфери використання та принципів його проведення в державному управлінні. Основні завдання моніторингу в сфері державного управління, його концептуальні засади, інституційний механізм впровадження та алгоритм здійснення.
автореферат, добавлен 14.09.2014- 63. Організаційні засади моніторингу закупівельної діяльності в економіко-господарчому просторі України
Визначення й комплексне дослідження основних організаційних засад моніторингу закупівельної діяльності на теренах України. Розробка й прийняття нормативно-правових актів із питань проведення моніторингу публічних закупівель уповноваженими органами.
статья, добавлен 27.10.2022 Розгляд нормативно-правової бази міжурядової комісії із фінансового моніторингу у сфері віртуальних активів, розкриття правил подорожей на їх передачу. Пропозиції щодо ефективного регулювання віртуальних активів в Україні та країнах-членах Євросоюзу.
статья, добавлен 15.10.2024Узагальнення результатів дослідження ініціатив, що були реалізовані у сфері громадського моніторингу надання послуг органами публічної влади в Україні. Перелік критично важливих чинників формування його механізмів для надання адміністративних послуг.
статья, добавлен 14.09.2016Стабілізація екологічної обстановки шляхом формування системи екологічного моніторингу в Україні, зокрема аерокосмічного моніторингу. Розгляд правових аспектів, які впливають на збір, обробку, зберігання і використання даних, здобутих з космічних засобів.
статья, добавлен 18.01.2024Характеристика термінології законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ознайомлення з результатами порівняння змісту підходу, заснованого на ризиках, на державному та первинному рівні. Дослідження та аналіз поняття банківського законодавства.
статья, добавлен 31.01.2018- 68. Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу: поняття, становлення, перспективи
Доктринальний правовий аналіз моніторингу земельних відносин як особливого виду правового моніторингу, його юридична природу та шляхи вдосконалення. Відповідальність за вчинення протиправних корисливих дій щодо землі. Правомірна робота органів влади.
статья, добавлен 07.10.2021 Визначення юридично-технічної сутності функцій правового моніторингу. Дослідження та характеристика поняття критеріалізації - вироблення та коригування критеріїв, необхідних для розробки стандартів і регламентів для оцінювання правого регулювання.
статья, добавлен 06.09.2017Виявлення ознак підкупу, що визначені у законодавстві України. Численні корупційні скандали у спорті. реформи, щодо процедури прийняття рішень, офіційних виборів, фінансового моніторингу та підзвітності у межах FIFA та Міжнародної тенісної федерації.
статья, добавлен 17.11.2022Аналіз ситуації державного моніторингу та виявлення факторів, що заважають здійсненню ефективного державного управління навколишнім середовищем. Визначення основних аспектів його державного моніторингу в Україні з орієнтацією на європейську інтеграцію.
статья, добавлен 22.08.2022Дослідження й аналіз особливостей трансформаційних процесів електроенергетичних ринків провідних країн світу та Європи. Окреслення майбутнього сценарію реформування електроенергетичного ринку України. Визначення ролі моніторингу реформування галузі.
статья, добавлен 02.01.2023Цивільно-правова відповідальність адвокатів як невід’ємна частина правового регулювання суспільних відносин у сфері адвокатської діяльності. Межі її застосування. Вплив держави на здійснення функцій і повноважень адвокатів за допомогою юридичних засобів.
статья, добавлен 28.01.2023Комплексне дослідження ролі правового моніторингу як засобу дослідження нормативно-правових актів в сфері кібернетичної безпеки України. Важливість необхідності використання моніторингу як методологічного засобу вдосконалення існуючого законодавства.
статья, добавлен 08.10.2021Проблеми визначення суб'єктів правового моніторингу. Ініціативне проведення моніторингових досліджень у правовій сфері. Включення в роботу з правового моніторингу інститутів громадянського суспільства, експертних рад при вищих органах державної влади.
статья, добавлен 12.01.2024