Віртуальна валюта як об’єкт фінансового моніторингу: врахування досвіду іноземних країн при формуванні національного законодавства
Дослідження підходів, які деякі країни світу використовують в області регулювання платіжних продуктів та послуг на основі віртуальної валюти як об’єкту фінансового моніторингу. Пропозиції щодо застосування моніторингу у національному законодавстві.
Подобные документы
Особливість здійснення державного земельного моніторингу як однієї із важливих функцій державного регулювання земельних відносин. Характеристика прийняття рішень щодо специфіки консервації чи рекультивації таких земель залежно від типу забруднення.
статья, добавлен 15.02.2024Аналіз доктринальних підходів до принципів фінансового контролю, особливостей нормативного закріплення його принципів у міжнародних документах, законодавстві України та зарубіжних країн. Сутність класифікації основних принципів фінансового контролю.
автореферат, добавлен 20.09.2018Сутність та зміст моніторингу земель як форми контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні. Аналіз чинників, що впливають на розвиток системи моніторингу земель.
статья, добавлен 06.03.2018Розкриття змістовної сутності моніторингу об'єктів критичної інфраструктури та вивчення загального складу державної системи їх моніторингу. Функції та основні засади функціонування державної системи моніторингу стану об'єктів критичної інфраструктури.
статья, добавлен 01.04.2021Висвітлюється правова природа таких об’єктів права, як віртуальна валюта, досліджуються її властивості і характеристики. Аналізуються найбільш значущі проблеми, коректне вирішення яких на національному рівні дозволить забезпечити вибір колізійного закону.
статья, добавлен 14.08.2022Дослідження національного та міжнародного законодавства щодо правового регулювання захисту прав національних меншин. Розгляд питання застосування національного законодавства щодо національних меншин з урахуванням європейського правового досвіду.
статья, добавлен 01.06.2017Виявлення позитивних та негативних факторів надання відповідних послуг. Пропозиції щодо використання польського позитивного досвіду правового регулювання ринку юридичних послуг у аналогічному перспективному законодавстві Республіки Азербайджан.
статья, добавлен 06.11.2018Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження наукових та організаційно-правових засад моніторингу ефективності адміністративно-правового регулювання. Авторська дефініція зазначеного виду моніторингу. Характеристика його функціональної природи та організаційно-правового забезпечення.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Вдосконалення податкового законодавства України. Дослідження особливостей регулювання сучасних правових відносин у сфері справляння податків і зборів. Аналіз проблем застосування термінології фінансового права. Розробка спрощеної системи оподаткування.
статья, добавлен 05.03.2019Розгляд і характеристика норм чинного фінансового і податкового законодавства. Ознайомлення з проблемами правозастосування норм фінансового права. Вивчення та аналіз поняття актів застосування норм фінансового права. Дослідження їх головних особливостей.
статья, добавлен 10.04.2018Дослідження проблем, пов'язаних з інститутом свободи панорами в авторському праві на фотографічні зображення. Аналіз досвіду іноземних країн з цього питання. Розробка пропозицій щодо вдосконалення сучасного національного законодавства в цієї сфері.
статья, добавлен 04.11.2018Розгляд розділу цивільного права, який регулює відносини, що пов’язані з створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва. Обґрунтування особливостей правового регулювання інженерного моніторингу при дослідженні інтелектуальної власності.
статья, добавлен 30.01.2017Аналіз законодавства України щодо контрольно-наглядових функцій державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проблема реалізації контрольних функцій суб’єктів.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження якісно-змістовних ознак моніторингу як форми контролю за забезпеченням реалізації антикорупційної політики. Доцільність змін до спеціального антикорупційного законодавства в частині врегулювання питань, пов’язаних з здійсненням моніторингу.
статья, добавлен 04.12.2023Аналіз адаптації законодавства України до законодавства ЄС для досягнення відповідності правової системи України до критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього. Проблема моніторингу прикордонного простору.
статья, добавлен 03.03.2021Висвітлення досвіду запровадження обов'язкових способів альтернативного вирішення спорів у національному законодавстві та законодавстві іноземних держав, таких як Англія та Уельс, Канада, Італія, Німеччина. Позитивний досвід іноземного законодавства.
статья, добавлен 28.02.2024Характеристика Харківського національного університету внутрішніх справ, факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми. Навчально-тренувальний центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору.
статья, добавлен 01.02.2018Порівняльний аналіз оцінки ефективності норми права, яка домінувала в радянській доктрині права, та правового моніторингу. Огляд існуючих в науковій літературі поглядів на ключові теоретичні та прикладні проблеми у сфері проведення правового моніторингу.
статья, добавлен 20.02.2016Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності. Визначення ролі та відповідальності адвоката в процесі боротьби в Україні з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
статья, добавлен 05.09.2022Кримінологічний моніторинг протидії злочинності в Україні. Правове регулювання, методичне забезпечення та стадії моніторингу, характеристика його цілей та процедур. Аналіз інформаційного масиву на наявність ознак дезінформації та блокування останньої.
статья, добавлен 28.08.2016Дослідження інформаційного забезпечення кримінологічного прогнозування у процесі планування кримінально-превентивної діяльності, використання моніторингу для оптимізації управління діяльністю суб’єктів протидії злочинності за результатом кримінології.
статья, добавлен 27.07.2016Введення до складу правового моніторингу всі гілки державної влади, органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, професійної юридичної спільноти, представників науки, незалежних експертів. Забезпечення оперативності правового моніторингу.
статья, добавлен 05.10.2021Дослідження міжнародного досвіду протидії домашньому насильстві в сім'ї шляхом застосування щодо кривдника обмежувальних заходів. Теоретичні та практичні проблеми інституту обмежувального припису у законодавстві зарубіжних країн та законодавстві України.
статья, добавлен 18.03.2021