Використання сучасних можливостей судових експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз судової, слідчої та експертної практики, досудове розслідування та судовий розгляд кожного кримінального провадження досліджуваної категорії. Визначення вихідних даних і матеріалів, необхідних для дослідження, підготування порівняльних зразків.
Подобные документы
Обрання конкретного виду судових експертиз. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів. Класифікація підакцизних товарів. Виявлення фактичних даних про вчинення господарських операцій. Аналіз структури майна та джерел його придбання.
статья, добавлен 14.05.2018Аналіз хронології внесення законодавцем змін до Кримінального кодексу України за допомогою історичного міжнародно-правового екскурсу нормативно-правових засад Європейського Союзу щодо відмивання, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.09.2022Дослідження взаємозв’язку "недружніх" поглинань підприємств з "відмиванням" доходів, одержаних злочинним шляхом. Суть рейдерства та особливості цього явища в Україні. Питання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом на пострадянському просторі.
статья, добавлен 03.05.2019Дослідження стану досудового розслідування кримінальних проваджень за отримання неправомірної вигоди службовою особою та фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь. Особливості міжнародно-правового регулювання розслідування легалізації.
статья, добавлен 09.07.2023Тенденції розвитку злочинності, пов'язаної з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Характеристика осіб, які вчинили злочини. Позбавлення волі на тривалий термін та права обіймати певні посади й займатися певною діяльністю, конфіскацією майна.
статья, добавлен 25.08.2018Правова природа відомостей, які збираються сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування. Набування відомостями значення судових доказів після їх дослідження в суді першої інстанції, їх значення під час досудового розслідування.
статья, добавлен 06.09.2017Особливості використання певних криміналістичних методик для проведення судової експертизи під час розслідування воєнних кримінальних правопорушень. Аналіз можливостей використання "нестандартних" джерел проведення судової експертизи в умовах війни.
статья, добавлен 29.08.2023Конвенція про відмивання, пошук та арешт доходів одержаних злочинним шляхом. Забезпечення конфіскації грошових сум, рухомості і майна, отриманих злочинницьким, карним шляхом. Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних кримінальним шляхом.
статья, добавлен 15.07.2022- 84. Особливості досудового розслідування порушення недоторканності житла в типових слідчих ситуаціях
Аналіз судової та слідчої практики в кримінальному провадженні про порушення недоторканності житла. Визначення типових слідчих ситуацій, що складаються на початковому і наступному етапах досудового розслідування. Основні тактичні завдання розслідування.
статья, добавлен 14.09.2022 Сучасний стан проблеми легалізації та розвитку законодавства по боротьбі з легалізацією злочинного капіталу в Україні та в різних країнах. Форми та принципи відмивання грошових коштів. Ознаки легалізації злочинних грошових коштів та іншого майна.
курсовая работа, добавлен 09.09.2010Комплексний аналіз основних моделей побудови досудового розслідування як стадії кримінального провадження у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних держав. Визначення перспективних напрямів удосконалення чинного законодавства України.
статья, добавлен 28.07.2024Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Застосування законодавства про кримінальну відповідальність за відмивання доходів. Боротьба з відмиванням грошей та з корупцією.
статья, добавлен 09.01.2019Дослідження питання забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом. Інтеграція України у світовий економічний простір та необхідність створення національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.
статья, добавлен 27.11.2016Розгляд тактики призначення судових експертиз при розслідуванні шахрайств, зокрема питань підготовки та проведення судових експертиз. Призначення криміналістичної експертизи органом розслідування та судом. Техніко-криміналістична експертиза документів.
статья, добавлен 02.12.2018Розгляд слідчо-судової практики щодо розслідування втручання в діяльність працівників правоохоронних органів. Визначення та характеристика і систематизація обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування даного кримінального правопорушення.
статья, добавлен 23.08.2022Досудове розслідування як важлива стадія кримінального процесу. Строк досудового розслідування згідно КПК України. Фактори забезпечення справедливості, рівноправності сторін у цьому процесі. Вдосконалення законодавства, практики досудового розслідування.
статья, добавлен 14.05.2024Роль, місце державної фіскальної служби України в системі суб’єктів протидії легалізації. Правове положення Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Зменшення негативного впливу існуючих ризиків на рівень державних доходів.
статья, добавлен 13.10.2018Забезпечення всебічного й об'єктивного розгляду кримінальних правопорушень в Україні в умовах військового стану. Використання сучасних можливостей судових експертиз під час досудового розслідування. Притягнення до відповідальності державних зрадників.
статья, добавлен 29.07.2024Можливість призначення судово-криміналістичних експертиз в рамках досудового розслідування та слухання кримінального провадження в суді. Проблема призначення та проведення експертних досліджень у комплексі з іншими питаннями, які мають значення у справі.
статья, добавлен 12.07.2018Характеристика прийомів правового регулювання діяльності та правового статусу судових експертів в рамках кримінального провадження. Визначення значення судової експертизи в кримінальному процесі. Розкриття поняття і класифікації судових експертиз.
статья, добавлен 04.11.2018Розгляд особливостей та можливостей для використання молекулярно-біологічних методів дослідження під час розслідування різних злочинів. Визначення перспектив використання даних методів в Україні у протидії злочинності та виконанні соціальних функцій.
статья, добавлен 04.11.2018"Відмивання доходів" як процес перетворення нелегально отриманих коштів на легальні. Перетворення незаконної готівки в іншу форму активу, приховування істинного власника незаконно набутих доходів. Легалізація (відмивання) доходів у міжнародному праві.
статья, добавлен 08.02.2019Необхідність протидії злочинам, що вчиняються у сфері банківської діяльності. Збільшення кількості грошей кримінального походження. Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховується існування незаконного походження або використання доходів.
статья, добавлен 24.02.2016Визначення типових видів судових експертиз, які проводяться у досліджуваних кримінальних провадженнях. Значення виокремлених судових експертиз для кримінального процесуального доказування, помилки при призначенні та проведенні, шляхи їх уникнення.
статья, добавлен 22.08.2023Аналіз змісту чинного кримінального процесуального законодавства України в контексті забезпечення права на доступ до матеріалів досудового розслідування. Визначення матеріалів кримінального провадження, з якими можуть ознайомитися учасники процесу.
статья, добавлен 21.04.2024