Використання сучасних можливостей судових експертиз під час розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Аналіз судової, слідчої та експертної практики, досудове розслідування та судовий розгляд кожного кримінального провадження досліджуваної категорії. Визначення вихідних даних і матеріалів, необхідних для дослідження, підготування порівняльних зразків.
Подобные документы
Боротьба з відмиванням "брудних" коштів та фінансуванням тероризму. Реалізація функцій і завдань держави у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Аналіз механізмів та методів фінансового моніторингу.
статья, добавлен 03.07.2022Дослідження об’єднання та виділення матеріалів кримінального провадження. Підстави для інтеграції в одному кримінальному провадженні кількох матеріалів для їх спільного судового розгляду. Аналіз вітчизняного і зарубіжних матеріалів судової практики.
статья, добавлен 11.07.2023- 103. Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Легалізація "брудних" грошей як один з негативних факторів, що впливає на ефективність і інтенсивність процесів реформування суспільних і господарських відносин. Аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
статья, добавлен 04.11.2018 Дослідження кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Досягнення сучасної практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні та пропозиції щодо внесення змін у законодавчі акти з метою посилення фінансової безпеки держави.
статья, добавлен 28.08.2016Аналіз ознак предикатного злочину, який передує відмиванню злочинних доходів. Судова практика України щодо протидії відмиванню "брудних" капіталів. Підходи держав-учасниць СНД щодо встановлення предмета легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
статья, добавлен 30.11.2017Порівняльно-правовий аналіз норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом...". Відповідність норм оновленого закону вимогам міжнародних стандартів. Регулювання фінансових відносин між банком та клієнтом.
статья, добавлен 15.01.2023Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. Вироблення оптимальної редакції ч. 1 та ч. 2 ст. 209-1 КК України сприятиме однозначному розумінню кримінально-правової заборони та правильному її застосуванню.
статья, добавлен 02.01.2023Встановлення ролі судових експертиз у науково-технічному забезпеченні слідчої діяльності та підвищенні його якості. Аналіз норм чинного законодавства України щодо збирання доказової інформації і залучення експерта сторонами кримінального провадження.
статья, добавлен 29.08.2022Наукові погляди вчених щодо сутності поняття "досудове розслідування". Сутність і особливості досудового розслідування як особливої стадії кримінального процесу. З’ясуваня всіх обставин, необхідних для правильного вирішення кримінальної справи судом.
статья, добавлен 19.01.2024Аналіз сучасної ситуації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів чи фінансуванню тероризму в Україні. Пропозиції щодо запровадження на державному рівні заходів для кардинального підвищення ефективності державного управління.
статья, добавлен 01.12.2018Огляд підходів щодо оптимізації балансу процесуальних можливостей сторін обвинувачення та захисту у кримінальному провадженні. Поняття процесуальних можливостей. Пропозиції реформ, які несуть ризики надмірного ускладнення процесу досудового розслідування.
статья, добавлен 04.12.2023Вивчення питань обчислення і перебігу строків досудового розслідування. Дослідження правової природи приводів і підстав, умов та інших обставин, необхідних для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування.
статья, добавлен 16.01.2024Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні під час розслідування економічних злочинів. Способи вирішення проблеми залучення фахівців окремих галузей до проведення судових експертиз, типових для економічних злочинів.
статья, добавлен 15.12.2021Проблема визначення матеріалів досудового розслідування у кримінальній процесуальній діяльності в частині доступу до них сторони захисту. Процесуальне положення учасників кримінального провадження при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.
статья, добавлен 29.02.2024Розробка вчення про спосіб вчинення злочинів. Вивчення слідчої, оперативної та судової практики в межах пізнання і використання даних про спосіб вчинення злочину. Удосконалення діяльності правоохоронних органів з виявлення й розслідування злодіянь.
автореферат, добавлен 28.08.2013Аналіз можливостей судових експертиз, що досліджуються: почеркознавча, технічна експертиза документів, комп’ютерної техніки та програмних продуктів, будівельно-технічна, ґрунтознавча. Їх головні завдання та функції, а також оцінка правових можливостей.
статья, добавлен 10.04.2018Проблеми, які виникають при залученні та участі захисника під час досудового розслідування. Аналіз матеріалів кримінального провадження, повідомлення про підозру та інші процесуальні документи. Реалізація засади змагальності у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 10.01.2024Роль криміналістичної техніки та інноваційних технологій у структурі науково-технічного забезпечення слідчої діяльності у сучасних умовах. Аналіз впливу науково-технічного забезпечення органів досудового розслідування на якість слідчої діяльності.
статья, добавлен 30.08.2022Розгляд кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час проведення допиту на стадії досудового розслідування.
статья, добавлен 25.11.2021Характеристика основних прийомів правового регулювання діяльності та правового статусу судових експертів в рамках кримінального провадження. Значення судової експертизи в кримінальному процесі. Розкриття поняття і класифікації судових експертиз.
статья, добавлен 06.09.2017- 123. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Зміст поняття "ефективність досудового розслідування", яке міститься в кримінально-процесуальному кодексі України. Проблеми неефективного досудового розслідування. Процедури контролю учасниками кримінального провадження за ефективністю роботи слідчого.
статья, добавлен 20.11.2018Особливості призначення судових будівельно-технічних експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду справ у сфері будівництва, аналіз процесуальних норм. Підстави проведення судової експертизи. Предмет та завдання судової експертизи.
статья, добавлен 26.08.2022