Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
Подобные документы
У статті висвітлено основні причини інвестиційного шахрайства: бажання інвестувати й отримувати надприбутки; відсутність привабливих і зрозумілих пропозицій для вкладання власних коштів або відсутність-недоступність інформації про об’єкти і проекти.
статья, добавлен 29.12.2023Розгляд національної судової практики, що свідчить про відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Обґрунтовання інкримінування кваліфікуючої ознаки.
статья, добавлен 30.07.2016У статті досліджується обстановка вчинення шахрайських дій під приводом проповідування віровчень та виконання релігійних обрядів як складовий елемент криміналістичної характеристики злочинів. Визначення компонентів, які утворюють обстановку шахрайства.
статья, добавлен 25.08.2022Шахрайства, пов’язані із купівлею-продажем товарів через мережу Інтернет. Укладання цивільно-правових угод через обман і зловживання довірою. Розслідування шахрайских схем щодо заволодіння грошима громадян, які здійснюють угоди через мережу Інтернет.
статья, добавлен 18.04.2024Розгляд неоднозначного підходу до кваліфікації шахрайств, вчинюваних за допомогою використання ЕОМ і комп'ютерних мереж. Дослідження питання відмежування шахрайства в його доктринальному тлумаченні від викрадення з використанням комп'ютерних технологій.
статья, добавлен 21.11.2018Юридичний аналіз складу шахрайства в області обігу житла. Дослідження особистості шахрая та жертви. Порядок укладання угод купівлі-продажу. Розробка пропозицій по удосконаленню законодавства України в сфері нерухомості. Розвиток ринку ріелторських послуг.
автореферат, добавлен 29.08.2015Аспекти протидії шахрайству в різних сферах господарчої діяльності. "Слідова картина" злочину як обов’язковий елемент криміналістичної характеристики шахрайства у сфері нерухомості. Поняття та елементи слідової картини, проблема підробки документів.
статья, добавлен 02.12.2018Кримінально-правовий аналіз шахрайства як кримінальне правопорушення у кіберпросторі, засобом вчинення якого є віртуальні активи. Їх основні види, ефективні заходи боротьби з цими суспільно-небезпечними явищами. Способи діяльності кіберзлочинців.
статья, добавлен 06.06.2023Шахрайські дії щодо нерухомого майна в Сполучених Штатах Америки. Дослідження відповідальності за шахрайські дії щодо нерухомого майна, що міститься в Кримінальних кодексах окремих штатів. Характеристика обману як основного елементу складу шахрайства.
статья, добавлен 27.06.2024Аналізуються проблеми вдосконалення облікової діяльності при розслідуванні злочинів в сучасних умовах. Розглядаються можливості інтеграції оперативних та криміналістичних обліків органів внутрішніх справ, а також інформаційних систем банківських установ.
статья, добавлен 15.04.2018- 61. Особливості проведення допиту потерпілого дізнавачем у кримінальних провадженнях щодо шахрайства
Визначення характерних особливостей допиту потерпілого у кримінальних провадженнях щодо шахрайства в контексті забезпечення першочергової спрямованості на проведення тимчасового доступу до речей і документів. Оформлення запитів адміністраторам платформ.
статья, добавлен 31.07.2024 Аналіз соціальних та кримінально-правових аспектів шахрайства, що вчиняється з використанням мережі Інтернет. Розробка заходів протидії ІТ-злочинності як у контексті охорони конституційних прав громадян, так і захисту національної безпеки України.
статья, добавлен 21.12.2016Види груп інтернет-шахраїв різного рівня організованості, особливості вчинення злочинів щодо організованих форм, найпопулярніші методи, що вчиняють такі групи. Предмет злочину інтернет-шахрайства, вчиненого групами шахраїв різного рівня організованості.
статья, добавлен 26.07.2022Ризик шахрайських операцій з платіжними картками як об’єкт піклування учасників платіжних систем. Аналіз рекомендацій щодо напрямків мінімізації ризиків шахрайства членів платіжних систем. Розгляд класифікації шахрайств за принципом поширеності.
статья, добавлен 02.01.2019У науковій статті наголошено на відсутності методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ, що особливо за сучасних умов боротьби з корупцію, значно знижує ефективність правоохоронної діяльності.
статья, добавлен 17.04.2023Розгляд теоретичних та практичних аспектів шахрайства в інтернет-сфері, визначення шляхів забезпечення конфіденційності та кібербезпеки приватних користувачів і комерційних організацій. Види шахрайства із використання банківських платіжних карт.
статья, добавлен 02.06.2022Система злочинів проти власності за кримінальним правом Єгипту, Йорданії та України. Поняття шахрайства, його об’єктивна та суб’єктивна складова за чинним законодавством країн. Відмежування шахрайства від суміжних злочинів та цивільних правопорушень.
автореферат, добавлен 29.08.2013Виокремлення типових шахрайських дій, які вчиняються як персоналом таких установ, так і сторонніми особами. Узагальнення поняття шахрайства в банківській сфері відповідно до кримінального законодавства України, а також переліку дій, які охоплюються.
статья, добавлен 21.07.2024- 69. Передумови виникнення та розвитку соціального явища "шахрайство у сфері комп’ютерних технологій"
Дослідження історичних передумов виникнення шахрайства у сфері комп’ютерних технологій та його масштабів. Огляд найпоширеніших способів шахрайства в мережі Інтернет. Розгляд факторів, які сприяли переорієнтуванню кримінального елемента в кіберпростір.
статья, добавлен 05.04.2018 Активізація процесі трансформації організованої злочинності та видозміна характеру її зворотних зв’язків із громадськими інститутами. Розробка правових спеціально-кримінологічних заходів запобігання шахрайства, що вчиняється організованою групою.
статья, добавлен 29.06.2022Відсутність єдиного підходу до кримінально-правової кваліфікації шахрайства, вчинюваного з використанням спеціалізованих інтернет-ресурсів. Визначення вчинення злочину шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
статья, добавлен 09.01.2019Соціальні та кримінально-правові аспекти шахрайства, що вчиняється з використанням мережі Інтернет. Розробка ефективних заходів протидії такій діяльності як у контексті охорони конституційних прав громадян, так і захисту національної безпеки України.
статья, добавлен 04.02.2019Аналіз кримінального процесуального законодавства і тенденцій реформування органів досудового розслідування в сучасних умовах. Встановлення взаємозв’язків між процесуальною формою і криміналістичними засобами. Виокремлення функції розслідування злочинів.
статья, добавлен 04.03.2018Чинники зниження критичності, обачності особи як одні з важливих соціально-психологічних компонентів віктимності при шахрайстві. Класифікація жертв шахрайства, їх різновиди та відмінні особливості, аналіз і оцінка рівня інформованості про ситуацію.
статья, добавлен 02.12.2017Розгляд особливостей шахрайства у сучасному законодавстві зарубіжних країн. Міжнародне законодавство, яке встановлює єдині стандарти охорони державної та приватної власності від шахрайства. Позбавлення волі як вид покарання у разі шахрайського посягання.
статья, добавлен 09.08.2023