Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах
Аналіз ознак та видів шахрайства, його прояви у сучасних умовах, психологічний механізм реалізації злочинного діяння. Криміналістична характеристика шахрайства та зв’язки між її структурними елементами. Соціально-психологічні особливості особи шахрая.
Подобные документы
Особливості кримінальної відповідальності за поштове шахрайство, як злочин проти основ економічного добробуту США. Законодавчі підходи до визначення ознак протиправного діяння. Наслідки поширювального тлумачення поштового шахрайства американськими судами.
статья, добавлен 04.11.2018Дослідження й аналіз проблеми шахрайства страхових агентів та обману при оформленні страхового полісу. Визначення необхідності перевірки полісу страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів на території України.
статья, добавлен 30.11.2017Розгляд питань кримінально-правової кваліфікації шахрайства та встановлення ознак його об’єктивної сторони в разі відсутності власника майна (потерпілого) й завданої йому шкоди. Шахрайство як завжди "інтелектуальна" ("білокомірцева")злочинна діяльність.
статья, добавлен 22.05.2022Способи зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Аналіз системи кримінального судочинства. Знайомство з питаннями проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій при розслідуванні шахрайства на первинному ринку нерухомості.
статья, добавлен 27.12.2021Криміналістична характеристика діяльності конвертаційних центрів. Поняття, структура і типові особливості конвертаційних центів, сучасний стан і динаміка фіктивного підприємництва за Єдиним реєстром досудових розслідувань Генеральної прокуратури України.
статья, добавлен 29.08.2018Кримінологічний аналіз сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності в Україні шляхом дослідження ухилення від сплати податків й шахрайства з фінансовими ресурсами. Кількісні і якісні параметри цих видів злочинів, їх детермінація й особи злочинця.
автореферат, добавлен 15.07.2014Дослідження обставин предмету доказування, вказані у пункті 1 частини 1 статті 91 КПК України як "інші обставини вчинення кримінального правопорушення". Характеристика особливостей при розслідуванні шахрайства на об’єктах залізничного транспорту.
статья, добавлен 27.09.2016Проблеми, які виникають під час здійснення кримінального провадження за фактами вчинення шахрайства під приводом проповідування віровчень і виконання релігійних обрядів. Класифікація таких способів залежно від напряму протиправної діяльності шахраїв.
статья, добавлен 24.06.2022Аналіз поглядів учених на розуміння сутності правового стимулу. Характеристика процесу впливу на потреби та інтереси особи, що спрямований на активізацію її правомірної поведінки. Вивчення критеріїв ефективності правового стимулювання в сучасних умовах.
автореферат, добавлен 26.08.2015Аналіз проблематики особи злочинця загалом та особи кіберзлочинця зокрема. Загальна характеристика соціально-психологічних ознак злочинцяю Знайомство з головними особливостями дослідження особи кіберзлочинця як елемента криміналістичної характеристики.
статья, добавлен 10.10.2021Характеристика типових порушень прав учителів у галузі охорони праці. Особливості законодавчо-правового регулювання охорони праці вчителів з посиланням на відповідні працеохоронні й освітянські документи, аналіз стану їх реалізації в сучасних умовах.
статья, добавлен 13.05.2018Особливості предмета сучасних шахрайств, форми і способи учинення вказаних злочинів. Визначення кола об'єктів власності, що виступають предметом сучасних злочинних посягань. Складнощі у формуванні системи доказів наявності злочинного наміру в діях шахрая.
статья, добавлен 21.07.2018Характеристика спеціальних суб'єктів корупційного діяння. Розробка методичних рекомендацій розслідування окремих видів кримінальних злочинів. Форми протидії розслідуванню. Посилення відповідальності за інтелектуальний підлог в документах і фальсифікацію.
статья, добавлен 28.07.2022Обґрунтування необхідності визначення концепції окремої криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень. Здійснення пошуку найбільш ефективних прийомів, методів і способів організації розслідування в кримінальних провадженнях.
статья, добавлен 26.12.2022Аналіз основних ознак господарських правовідносин, що відрізняють їх від інших видів правовідносин. Обґрунтування актуальних проблем їх правового регулювання. Сутність та особливості господарських правовідносин в контексті сучасних економічних викликів.
статья, добавлен 18.06.2024Аналіз успішного розслідування шахрайства завдяки огляду електронного листування злочинців та SMS-повідомлень. Виявлення слідів несанкціонованого доступу до роботи електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і баз даних.
статья, добавлен 30.11.2017Метою статті є висвітлення нових аспектів шахрайства, способи його вчинення та відповідальність за такі дії під час воєнного стану. Різні аспекти дослідження шахрайських дій з використанням сучасних програмно-технічних засобів в банківському секторі.
статья, добавлен 30.03.2023Проблема трансформаційного явища - кібершахрайства в умовах воєнного стану. Причини, законодавче визначення шахрайства та кіберзлочину. Оптимізація кримінальної відповідальності, сучасний стан та статистика кримінальних правопорушень у мережі Інтернет.
статья, добавлен 31.03.2023Теоретичні проблеми розуміння особи (людини) як суб’єкта правомірної поведінки. Аналіз фундаментального поняттєвого апарату взаємозв’язку права та особи; особливості поведінки особи у сфері дії права. Соціально-психологічні основи механізму поведінки.
статья, добавлен 01.02.2018Посилення боротьби з корупцією в Україні. Забезпечення незалежності нагляду в сфері національної безпеки. Консолідація повноважень слідчих органів щодо розслідування економічних злочинів. Підвищення відповідальності за фінансові та податкові шахрайства.
статья, добавлен 17.01.2023Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння поняття "криміналістична діагностика", його ознак, структури, інтегративних функцій, відмінностей від інших парних криміналістичних категорій. Відомості про закономірності виникнення діагностованих об’єктів.
статья, добавлен 24.06.2022Підготовка і проведення слідчих дій у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із кримінальним банкрутством. Структура тактичних операцій при розслідуванні шахрайства з фінансовими ресурсами. Документ як джерело доказів у кримінальному провадженні.
статья, добавлен 26.10.2021Застосування до неповнолітнього підозрюваного запобіжних заходів у сучасних умовах становлення українського законодавства. Соціально-психологічні характеристики цих осіб і необхідність забезпечення реалізації їхніх прав і захисту законних інтересів.
статья, добавлен 20.01.2017Визначення розміру матеріальної шкоди від незаконного заволодіння військовим майном та розслідування злочинів передбачених ст. 410 КК України. Обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування заволодіння військовим майном шляхом шахрайства.
статья, добавлен 29.01.2016Аналіз мети, завдання, принципів (системності, цілісності, об'єктивності), функцій (перцептивної, креативної), умов та сфери застосування методу "багатовимірних матриць". Методика визначення мотиву та мети злочинного діяння за допомогою цього методу.
статья, добавлен 28.12.2017