Суб’єкти первинного фінансового моніторингу в національній системі
Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
Подобные документы
Особливість забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів і боротьби з фінансуванням тероризму. Характеристика комплексного вдосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
статья, добавлен 04.02.2019Оновлення національного законодавства у сфері запобігання та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Заходи фінансового моніторингу на ринках цінних паперів, ринках не фінансових професій. Встановлення порогу для міжнародних грошових переказів.
статья, добавлен 27.12.2016Аналіз сучасного стану фінансового моніторингу як одного із найбільш дієвого й ефективного інструменту боротьби й протидії організованій злочинності. Характеристика методів провадження фінансового моніторингу, що використовують правоохоронні органи.
статья, добавлен 19.01.2024Характеристика принципів фінансового моніторингу: законності; об'єктивності та реальності; незалежності; загальності; системності; застосування ризик-орієнтованого підходу (принципу ризик-орієнтованого підходу). Визначення їх поняття та особливостей.
статья, добавлен 05.12.2023Аналіз нововведень, пов’язаних з прийняттям нового закону у сфері фінансового моніторингу. Підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
статья, добавлен 28.11.2021Аналіз питання інформаційного забезпечення фінансового моніторингу в контексті внесення змін до чинної нормативно-правової бази у зв’язку із введенням на території України воєнного стану. Забезпечення інформаційної взаємодії органів державної влади.
статья, добавлен 16.11.2022Дослідження питань сутності моніторингу тероризму як соціально-інформаційної технології та складової системи протидії тероризму. Функціональні складові моніторингу тероризму, його місце в системі національної безпеки як системоутворюючого елемента.
статья, добавлен 05.03.2019Визначення переліку суб’єктів, які здійснюють запобігання сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом. Механізм накопичення, обробки та моніторингу інформації про сексуальне насильство. З’ясування аспектів співпраці різних суб’єктів запобігання.
статья, добавлен 17.06.2024Дослідження питань моніторингу реальності виконання норм права та їх фінансового забезпечення. Визначення мети моніторингу законів та інших нормативно-правових актів органів державної влади, що встановлюють, змінюють або скасовують витратні зобов’язання.
статья, добавлен 30.10.2016Механізм фінансового моніторингу, його роль у запобіганні й протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Фінансові схеми легалізації доходів. Виявлення фінансових операцій з ознаками легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 05.04.2019Роль Державної служби фінансового моніторингу України щодо протидії відмиванню доходів, отриманих внаслідок вчинення корупційних діянь. Суть обов’язків суб’єктів, які працюють на ринках фінансів, щодо вжиття заходів обачливості стосовно політичних осіб.
статья, добавлен 27.12.2016Державні фінанси як предмет фінансового права та їх провідна роль в системі суспільних відносин. Головне джерело фінансового права держави - Конституція. Місце фінансового права в системі права України. Наука фінансового права, її категорії та норми.
реферат, добавлен 25.05.2015Вплив тіньової економіки на національну економіку. Аналіз причин, що сприяють виникненню тіньової економіки, розгляд її видів. Висвітлення суб’єктів фінансового контролю та моніторингу, що протидіють тінізації економіки в України та заходи з її подолання.
статья, добавлен 11.04.2018- 64. Фінансовий моніторинг як один із засобів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Захист державних інтересів - діяльність, що забезпечує ділову атмосферу в економічній галузі та не завдає перешкод бізнесу функціонувати згідно вимогам закону. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом - мета фінансового моніторингу.
статья, добавлен 30.11.2021 Визначення повноважень Мінфіну у сфері фіскальної політики в Україні. Здійснення інформаційного та кадрового забезпечення суб’єктів фінансового моніторингу. Реалізація державної політики по боротьбі з правопорушеннями податкового й митного законодавства.
статья, добавлен 09.07.2020Аналіз соціально-правової природи адвокатури в Україні, проблеми створення реальних механізмів реалізації завдання по профілактиці злочинів, та внесення змін до кримінального законодавства. Місце адвокатури у системі суб’єктів запобігання злочинам.
статья, добавлен 15.01.2013Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ) як центральний орган виконавчої влади. Завдання ДСФМУ, його організаційна структура, функції. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура. Повноваження голови казначейства.
доклад, добавлен 28.07.2017- 68. Організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні
Передумови виникнення аудиторської діяльності в системі фінансового контролю. Організація аудиторської діяльності й фінансового контролю у зарубіжних країнах. Сутність фінансового контролю та аудиторської діяльності в забезпеченні публічних інтересів.
автореферат, добавлен 20.09.2018 Адміністративна правосуб’єктність як основний елемент правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України. Обґрунтування її авторського визначення. Шляхи вдосконалення чинного законодавства у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
статья, добавлен 14.05.2018- 70. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Прийоми проведення публічного фінансового контролю за суб’єктами господарювання. Удосконалення перевірок державних закупівель як засобу публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання. Приклади нормативного впливу судових актів.
статья, добавлен 21.11.2018 Дослідження правової природи ризик-орієнтованого підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом суб'єктами фінансового моніторингу. Визначення подвійної природи ризик-орієнтованого підходу.
статья, добавлен 15.01.2023Проблеми визначення суб'єктів правового моніторингу. Ініціативне проведення моніторингових досліджень у правовій сфері. Включення в роботу з правового моніторингу інститутів громадянського суспільства, експертних рад при вищих органах державної влади.
статья, добавлен 12.01.2024Система суб'єктів протидії тероризму в України з урахуванням управлінської вертикалі. Необхідність включення до неї адміністративних судів. Діяльність суб’єктів, що взаємодіють для запобігання, виявлення, припинення та мінімізації наслідків тероризму.
статья, добавлен 12.04.2017Дослідження категорії цивільно-правової відповідальності та її застосування до адвокатської діяльності, визначення її підстав та обсягів. Гарантії і компенсаційні механізми, захисні норми для адвокатів, що захищають законні інтереси держави і громадян.
статья, добавлен 27.05.2022Цивільно-правова відповідальність адвокатів як невід’ємна частина правового регулювання суспільних відносин у сфері адвокатської діяльності. Межі її застосування. Вплив держави на здійснення функцій і повноважень адвокатів за допомогою юридичних засобів.
статья, добавлен 28.01.2023