Суб’єкти первинного фінансового моніторингу в національній системі
Роль суб’єктів первинного фінансового моніторингу у вітчизняній системі суб’єктів фінансового моніторингу. Небезпека діяльності таких суб’єктів в площині легалізування набутих злочинним шляхом коштів, фінансування тероризму. Фактори запобігання злочинів.
Подобные документы
Сутність і структура системи профілактики злочинів як об'єкта управління. Визначення місця адміністративної координації у системі. Аналіз повноважень та форм діяльності суб'єктів управління в системі профілактики злочинів. Порядок розробки рекомендацій.
автореферат, добавлен 28.08.2013Предмет і метод фінансового права. Організація, управління, контроль фінансової діяльності держави. Фінансово-правові норми фінансового права. Аналіз джерел права, основа фінансового законодавства. Місце та роль фінансового права в системі права.
научная работа, добавлен 22.09.2015Дослідження інформаційного забезпечення кримінологічного прогнозування у процесі планування кримінально-превентивної діяльності, використання моніторингу для оптимізації управління діяльністю суб’єктів протидії злочинності за результатом кримінології.
статья, добавлен 27.07.2016Роль фінансового контролю у створенні стабільності в державі та можливості розвитку бізнесу. Нормативне забезпечення регуляторної політики суб'єктів фінансового контролю. Вивчення проблем організації проведення контрольних заходів та виявлення порушень.
статья, добавлен 20.05.2024Наукові погляди вчених, які стосуються розуміння правового статусу судів України в контексті їх правотворчої компетенції під час здійснення правосуддя. Визначення місця судів України в системі суб’єктів правотворчості та механізмі правотворчої діяльності.
статья, добавлен 25.10.2021Аналіз питання напрямів взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Державної служби фінансового моніторингу України в частині протидії легалізації злочинних доходів. Аналіз особливостей розслідування та розкриття корупційних правопорушень.
статья, добавлен 02.03.2021Правовий аналіз особливостей здійснення фінансового контролю за використанням коштів у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки. Протидія корупції у системі суб’єктів забезпечення цивільного захисту, пропозиції щодо покращення законодавства.
статья, добавлен 21.12.2016Аналіз проблеми наявності прогалин, які виникли внаслідок стрімкого і динамічного розвитку фінансового права як галузі, які зумовлюють непоодинокі випадки порушень прав суб’єктів вказаних правовідносин. Реалізація та захист прав на законодавчому рівні.
статья, добавлен 08.03.2021Аналіз особливостей здійснення фінансового контролю за використанням коштів у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки та протидії корупції у системі суб'єктів забезпечення цивільного захисту, розробка на цій основі пропозицій до законодавства.
статья, добавлен 04.02.2019Дослідження суб’єктів правовідносин у системі недержавного пенсійного забезпечення. Проаналізовано чинне законодавство стосовно ознак таких правовідносин. Класифікація таких суб’єктів правовідносин і їх місце серед інших учасників ринку фінансових послуг.
статья, добавлен 06.07.2022- 86. Правові засоби здійснення публічного фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання
Правові засади проведення державного аудиту, інспектування та перевірки державних закупівель у діяльності суб’єктів господарювання. Прийоми проведення публічного фінансового контролю. Оцінка необхідності удосконалення перевірок державних закупівель.
статья, добавлен 14.10.2018 - 87. Про деякі питання ресурсного забезпечення діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання злочинам
Аналіз потенційних можливостей прокуратури в системі суб'єктів запобіжної діяльності. Шляхи підвищення рівня ефективності та визначення місця прокуратури в системі суб'єктів боротьби зі злочинністю. Удосконалення правового механізму діяльності прокурора.
статья, добавлен 29.08.2018 Розгляд особливостей діяльності суб'єктів та змісту об'єктів грантового фінансування в Україні як важливих елементів системи грантового механізму. Характеристика виконання заходів для зміцнення інституційної та фінансової спроможності грантоотримувача.
статья, добавлен 02.08.2024Особливості застосування ризик орієнтованого підходу суб'єктами первинного фінансового моніторингу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та удосконалення процедури розкриття суб'єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
статья, добавлен 21.05.2024- 90. Аналіз основних проблем при використанні моніторингу та контролю в системі державного управління
Розгляд основних проблем при використанні моніторингу та контролю в системі державного управління. Виділення причини і основних даних недоліків. Проведення аналізу існуючих перешкод у використання моніторингу та контролю в системі державного управління.
статья, добавлен 04.11.2018 Правоохоронні органи – цільові суб’єкти протидії та запобігання злочинності для яких це є основним напрямком роботи, до числа яких віднесено Державну митну службу. Місце Державної митної служби в системі суб’єктів запобігання та протидії злочинності.
статья, добавлен 27.07.2022Умова реалізації моніторингу тероризму є зорієнтованість суспільства на ефективну протидію тероризму. Виконавчий механізм моніторингових технологій тероризму, його ґрунтування на використанні достовірних джерел, технологій передачі, збереження інформації.
статья, добавлен 05.02.2019Дослідження концептуальних засад здійснення фінансового контролю за діяльністю суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Питання позитивних та негативних аспектів запровадження та реалізації фінансового контролю.
статья, добавлен 26.08.2022Удосконалення чинного законодавства щодо здійснення державного фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання. Фінансовий аудит як профілактика та попередження правопорушень у різних галузях економіки. Форми здійснення фінансового контролю.
статья, добавлен 12.04.2018Характеристика основних елементів системи фінансового контролю: контролюючий та підконтрольний суб’єкти. Сутність координації, її види та принципи. Правове забезпечення співпраці контролюючих суб’єктів, взаємовідносини з органами державної влади.
автореферат, добавлен 29.08.2013Місце та роль бюджетного законодавства України в системі фінансового права. Нормативні акти, що регулюють державну політику в сфері формування коштів бюджету. Застосування законів щодо формування соціальних фондів на прикладі умовної проблемної ситуації.
контрольная работа, добавлен 07.06.2010Особливості вітчизняної економіки у сфері легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Причини низької ефективності сучасних методів боротьби. Виявлення порушень чинного законодавства. Рекомендації щодо протидії легалізації та фінансування тероризму.
статья, добавлен 05.04.2019Дослідження поняття моніторингу, сфери використання та принципів його проведення в державному управлінні. Основні завдання моніторингу в сфері державного управління, його концептуальні засади, інституційний механізм впровадження та алгоритм здійснення.
автореферат, добавлен 14.09.2014У статті проаналізовано недоліки та запропоновані окремі шляхи удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Протидія організованій злочинності в Україні.
статья, добавлен 12.06.2023З’ясування соціально-правових засад взаємодії суб’єктів здійснення громадського контролю з іншими органами моніторингу у сфері виконання покарань України. Наукові заходи, спрямовані на усунення існуючих правових прогалин і колізій з цього питання.
статья, добавлен 06.08.2023